| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123064，债券简称：万孚转债 2、转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券 于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码 "123064"。 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行 ...

2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | | | 传真: (86- ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会于 2024 年 8 月 30 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司 董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万孚转债"（债券代码：123064）将于 2024 年 9 月 2 日支付第四年利息， 每 10 张"万孚转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 30 日； 3、除息日：2024 年 9 月 2 日（因 2024 年 9 月 1 日为非交易日，按规定顺 延至 2024 年 9 月 2 日）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，票面利率为 1.50%； 6、"万孚转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 30 日，截至 2024 年 8 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：万孚生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：沈钟杰 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | | | 1．非公开发行股票摊薄即期回报的承诺： | | | | 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位 | 是 | 不适用 | | 或者个人输送利益，也不采用其他方式损 | | | 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | | | 害公司利益；承诺对本人的职务消费行为 | | | | 进行约束；承诺不动用公司资产从事与其 | | | | 履行职责无关的投资、消费活动；承诺由 | | | | 董事会或薪酬委员会制定 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份） 授予登记完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票（回购 股份）的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票（新增 股份）的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 授予登记完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123064，债券简称：万孚转债 2、转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股 3、调整前转股价格：49.32 元/股 4、调整后转股价格：48.56 元/股 5、调整后转股价格生效日期：2024 年 8 月 23 日 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [2] - 根据DCF模型测算,给予公司整体估值156亿元,对应目标价33元 [5] 报告核心观点 - 公司四大业务板块整体运营稳健,传染病、慢病管理、毒品检测、优生优育检测等业务板块均保持良好发展态势 [4][5] - 公司在化学发光、分子诊断、病理三大战略领域取得突破,新技术平台业务发展迅速 [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.5、8.0、10.1亿元,同比增速分别为33.8%、23.3%、25.7% [5] 财务指标总结 - 2024年营业收入33.59亿元,同比增长21.5% [5] - 2024年归母净利润6.52亿元,同比增长33.8% [5] - 2024年每股收益1.38元,市盈率16倍 [5] - 资产负债率20.9%,流动比率5.5,偿债能力较强 [13]

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业务全面稳定增长 - 传染病检测业务收入同比增长12.50%,呼吸道和血液传染病检测显著恢复 [1] - 慢病管理检测业务收入同比增长6.14%,国内院内市场诊疗恢复明显,海外市场成立专项小组推动终端仪器出货和销售大幅增长 [1] - 毒品(药物滥用)检测业务收入同比下降15.02%,公司调整策略利用新品优势牵引市场 [1] - 优生优育检测业务收入同比增长16.92%,公司全面增强在早孕市场的竞争力与影响力 [1] 公司持续高研发投入,实现战略突破 - 化学发光业务管式超高速机终端装机增长显著,单人份化学发光通过差异化竞争策略实现终端替代 [3] - 分子诊断业务自研全自动核酸扩增分析系统聚焦疾控和海关市场,试剂与仪器研发营销协同 [3] - 病理业务通过特色新品拓展,发挥PA3600平台优势,提供染色+扫描+分析整体解决方案 [3] 公司实施新一期股权激励,设置高业绩指引 - 公司新一期限制性股票激励计划设置了归母净利润增长率和化学发光业务销售收入增长率两个考核指标,目标值较高 [4] 公司盈利能力持续提升 - 2024年上半年综合毛利率同比提升0.79个百分点至64.34%,期间费用率同比下降 [5] - 预计2024-2026年营业收入和归母净利润将保持22%左右的增长 [5] 风险提示 - 行业政策风险 - 汇率波动风险 - 中美贸易摩擦相关风险 - 新品市场竞争风险 - 新产品研发、注册及认证风险 [5]