证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-008 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专门会 议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 311,296,000.00 元、第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及控股子公 司 2 ...

关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10235号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事欧阳文晋 先生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公 司保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年 4 月 9 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 306,480.94 万元，比上年同 期增加 10.85%；营业成本 109,888.02 万元，比上年同期增加 6.30%；归属于上 市公司股东的净利润 56,162.85 万元，比上年同期增加 15.18%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，比上年同期增加 19.90%。 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会 师报字[2025]第 ZC10233 号标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,064,809,396.66 | 2,764,914,157.40 | 10.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 561,6 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度财务报告 | 长期借款 | | | | --- | --- | --- | | 应付债券 | 570,972,469.63 | 552,839,464.52 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,331,183.88 | 27,690,030.21 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47,938,519.63 | 37,211,643.46 | | 递延所得税负债 | 49,657,723.40 | 55,124,536.71 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 682,899,896.54 | 672,865,674.90 | | 负债合计 | 1,504,364,037.54 | 1,157,093,084.26 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 481,424,317.00 | 444,515,598.00 | | 其他权益工具 | 107,451,670.64 | 107,490,537.16 | | ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务 状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 1 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室召开。会 议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》。 2、2024 年 4 月 19 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开。 会议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事 会工作报告>的议案》、《关于公司 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 薪酬标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，并于 2025 年 4 月 9 日召开的 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。现将相关情况公 告如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 王继华 董事长 现任 171.00 李文美 董事 离任 175.91 彭仲雄 董事、总经理 现任 157.79 李大立 董事 现任 141.61 赵亚平 董事、副总经理 现任 143.84 陈锦棋 独立董事 离任 3.67 李从东 独立董事 现任 8.00 段朝晖 独立董事 现任 0 欧阳文晋 独 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金 使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 28 亿元进 行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过 4 亿元的短期（不超过十二个 月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过 24 亿元的安全性高、流动性 好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的公告 一、本次申请综合授信并为经销商融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开 展日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商银行"）、招 商银行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下称"中 国银行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份有 限公司（下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中 国农业银行股份有限公司（下称"农业银行"）、交通银行股份有限公司（下称 "交通银行"）合计申请综合授信合计人民币35,600万元，方案有效期12个月， 具体情况如下： 经销商贷款额度规定：预计总额度在人民币5,000万元以内，单个经销商 ...

2025 年 4 月 9 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 471,342,537 | 元。 公司注册资本为人民币 478,628,354 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 471,342,537 | 股。 公司现时股份总数为 478,628,354 股。 | 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记备案结果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划首次授予向特定对象发行股份 10,077,900 股。公司发行的可转换公司 债券从 2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债共计转股 3,917 股。2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象中 8 名 已离职，且首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司决 定 ...