财报与资金 - 董事会通过《2024年半年度报告》及其摘要[2][4] - 通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润2,514,770,477.99元，母公司706,760,048.25元[9][10] 公司决策 - 拟变更注册地址，尚需股东大会审议[6][7][8] - 通过2024年半年度利润分配预案[9][10] - 同意公司及子公司申请不超40亿授信额度[10][11] 人员调整 - 调整第四届董事会审计委员会成员[12][13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年8月21日现场召开，通知于8月11日发出[1] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2][3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》[6][7]

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已 经提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定。 杜婕： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上，我们一致同意《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 独立董事签字： 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2024 年半年 ...

| 调整前 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | --- | --- | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事） | | 调整后 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事） | 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-037 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计 委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公 ...

按照中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将润泽智算科技集团 股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）截至2024年6月30日募集资金存 放与使用情况报告如下： 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-035 润泽智算科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）同意注册，公司向24名特定对 象发行人民币普通股（A股）股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集 资金总 额为 人民 币4,69 9,999, 994.1 ...

公司业绩与财务状况 - 公司2024年上半年实现营业收入1,720,577,649元,同比增长15.2%[2,3] - 2024年上半年营业收入为35.75亿元，同比增长112.47%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9.67亿元，同比增长37.64%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.50亿元，同比增长35.87%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比下降84.97%[27] - 基本每股收益为0.56元，同比增长36.59%[27] - 总资产为276.95亿元，较上年度末增长18.81%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为95.29亿元，较上年度末增长11.82%[28] - 资产负债率维持在64.43%的合理水平[40] - 拟派发2024年中期股息，每10股派发现金红利3.995元（含税），合计派发68,737.08万元[41] 业务发展情况 - 公司用户数达到2.38亿,同比增长12.3%[3] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,预计2025年新产品和新技术收入占比将达到30%[3] - 公司将进一步加快市场扩张和并购步伐,预计2025年海外收入占比将达到25%[3] - 公司将推出基于人工智能和大数据的新一代智慧服务产品,提升客户粘性和盈利能力[3] - 在京津冀、长三角、大湾区等6大区域建成7个AIDC智算基础设施集群,累积拥有61栋智算中心、约32万架机柜资源储备[39][43] - 投产机柜数量约7.6万架,成熟的算力中心上架率超过90%[44] - 2024年上半年AIDC业务实现收入205,433.52万元,同比增长1,147.85%[48] - 成功开拓多家互联网头部客户,客户多样性进一步充实[44] 融资与投资 - 公司通过申报公募 REITs 项目及银行间债务融资工具稳步搭建多元化融资体系[49] - 公司累计使用募集资金46.42亿元,尚未使用的募集资金余额为7.47亿元[114] - 公司募集资金总额为47亿元,报告期内投入53.46亿元[113] - 公司已使用自筹资金35.24亿元预先投入募投项目及支付发行费用,并已完成募集资金置换[136] 技术创新与研发 - 公司坚持"研发创新驱动发展"的理念,持续加大技术创新投入,在液冷技术、AIDC智算中心以及基于机器人和AI智能化管理系统等前沿技术研究方面布局[158] - 公司已交付业内首例整栋纯液冷绿色智算中心,PUE已降至1.15左右,正在交付及在建的算力中心设计PUE已降到1.3以下[152] 可持续发展与社会责任 - 公司深入融入 ESG 理念,在绿色电力交易、绿色技术创新等方面持续投入[50] - 公司积极参与帮扶、救灾、助学、助农等公益活动,践行社会责任[51] - 公司坚持高水平的公司治理原则,优化公司治理结构[51] - 公司2024年上半年完成绿电交易总量近4亿千瓦时,持续推动算力中心绿色低碳转型[178] - 公司两座算力中心荣获"2023年度国家绿色数据中心"称号,彰显公司坚定不移走绿色低碳发展道路[179] - 公司严格遵守环保法规,建立健全环境管理体系和应急预案,积极开展环保培训[174,175,176] - 公司坚持党建领航,积极履行社会责任,建立完整健全的反歧视与多元化管理机制,禁止使用童工[182] - 公司高度重视信息安全与隐私保护,通过ISO/IEC27001认证和网络安全三级等级保护测试,定期组织信息安全培训[183] - 公司党委持续运营主题展厅,传播红色精神,增强社会公众的历史认同与文化自信,积极投身教育、扶贫等公益领域[184] 风险提示 - 公司存在若国家未来出台更加严格的节能政策,将会给公司带来相应的经营风险或经济损失的风险[152] - 公司存在业绩承诺无法实现的风险[153,154] - 公司上架速度较快,但仍存在未来新交付算力中心上架率不及预期的可能,进而对公司的经营业绩产生不利影响[156]

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公 | 2024 年初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 司核算 | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | 占用形成 | 占用 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计 | 占用资金 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩和增长前景 - 公司明年有50%的净利润增速目标,预计可达31亿元 [3][4] - 公司未来几个季度业绩动力较强,有望呈现稳步上升趋势 [5] - 公司AIDC业务未来占比有望大幅提升,成为主要增长动力 [6] - 公司所处IDC行业增长确定性较强,行业竞争格局正在向好 [6][7] 解禁对股价的影响 - 公司即将迎来大规模解禁,占总股本11.3%,解禁机构成本较低 [1][2] - 解禁压力是导致公司股价下跌的主要因素,但后续有望得到缓解 [2][3] - 公司将加强与市场的沟通,提高投资者信心 [3] 其他重点 - 公司明年8月还有大股东解禁,将带来更多流动性 [5] - 公司在长三角地区的质算中心建设进度超预期 [5] - 公司估值有望达到600亿左右 [8]

会议主要讨论的核心内容 公司即将迎来大规模解禁 - 公司即将有接近2亿股的解禁,占总流通股的36%,总股本的11.36% [1][2] - 此次解禁涉及公司早期的一些机构投资者,成本价多在10元以下 [2] - 公司认为此次解禁释放完毕后,股价有望走出稳步上涨趋势 [2][5] 公司未来业绩增长确定性较强 - 公司明年有明确的股权激励计划,对应50%的业绩增速目标 [3][4][5] - 公司二三年投放的数据中心将在二五年集中释放利润 [4][5] - 公司计算业务增长超预期,有望成为未来主要增长动力 [6][7] 行业竞争格局向好 - 2020年涌入大量新进入者,近两年逐步退出,行业竞争格局趋于理性 [7][8] - 行业关键要素从资源获取转向客户获取能力,公司在这方面具有优势 [8] 公司估值空间较大 - 根据公司历史估值水平,未来有望达到600亿左右市值 [9]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-030 润泽智算科技集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份系润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司" 或"上市公司"）2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易（简称"本次交易"或"本次重组"或"2022 年重大资产重组"）时， 为向特定对象购买资产而发行的有限售条件股份。本次解除限售的股份数量为 195,459,520 股，占公司总股本的 11.3601%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。 一、向特定对象发行股票购买资产概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票购买资产概况 2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产 置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金注 ...