证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-051 润泽智算科技集团股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址变更情况说明 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 21 日、 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》，同意变更公司注册地址并 修订《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）相关内 容；授权公司经营管理层办理本次公司注册地址变更及《公司章程》修订相关的 工商变更登记事宜。 公司于近日完成了注册地址变更手续，并取得廊坊市行政审批局换发的《营 业执照》。公司注册地址由"上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢"变更为 "廊坊开发区楼庄路 9 号 1 幢九层"。 具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟变更注册地 ...

经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入35.75亿元,同比增长112.47% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.67亿元,同比增长37.64% [2] - 截至报告期末,公司总资产276.95亿元,较上年度末增长18.81%;归属于母公司所有者权益95.29亿元,较上年度末增长11.82% [2] - 行业需求明显增加,大模型训练需要处理海量数据,智算中心提供的强大算力和存储能力成为支撑大模型训练和推理的关键 [3] - 技术变化加速,AI时代算力中心需求特性导致短期内30MW级别高质量机房供应较为稀缺,对空间距离、网络拓扑设计、路由路径、管理模式、高功率等要求较高 [3] 交付计划 - 公司在京津冀、长三角、大湾区等全国6大区域建成7个AIDC智算基础设施集群,全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜 [4] - 2024年将继续新增交付,长三角园区第1栋智算中心已趋向成熟,第2栋正在交付,廊坊园区和大湾区园区交付也比较顺利 [3][4] - 公司京津冀廊坊B区、长三角平湖B区均规划了3栋新一代智算中心,包括2栋200MW智算中心,预计第1栋100MW智算中心均可在年内完成主体封顶 [3][4] 融资并购 - 公司将根据整体战略规划、全国项目建设节奏、新业务拓展情况、资本市场环境等因素综合考虑是否引入战略投资者以及进行各类融资及并购 [5] 市值管理 - 公司始终把扎实推进既定战略,稳步做好生产经营,为投资者创造更多回报作为提升公司长期内在价值的核心 [5] - 公司管理层将持续加强投资者关系管理,增强信息披露质量和透明度,用良好的业绩及稳定的分红回报广大投资者,推动公司投资价值更好地反映公司内在价值 [5] - 截止2024年9月20日收盘,公司股东数量为39849人 [5]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-049 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1） 现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30 开始。 特别提示： （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 1 规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 及《润泽智算 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 法律意见书 资料予以公告。 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受润泽智算科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-050 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度利润分配预 案（简称"本次利润分配方案"或"2024 年半年度利润分配方案"）已经公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会授权公司董事会制定实施，并经 公司 2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、第四届董事会第二十二次会议审议通过本次利润分配方案的情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 1,720,577,649 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.995 元（含税），合计派发现金红 利人民币 687,370,770.78 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施 前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等 原因发生变动的，公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红 总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-048 润泽智算科技集团股份有限公司 关于参加通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加在深圳证券交易所"互动易"平台举行的通信行业上市公司 2024 年度集中 路演活动，现将相关事项公告如下： 一、路演活动安排 （一）本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资 者 可 于 2024 年 9 月 25 日 下 午 16:00 — 17:00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可 扫描下方二维码参与交流。 1 （二）为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集 中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间为 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 17:00。投 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前 三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 我们同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予 价格调整为 14.25 元/股；第二 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-044 润泽智算科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（简称"本 激励计划"）预留部分限制性股票的授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（简称"《管理办法》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划预留部分的限制 性股票授予价格进行调整。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十八次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 9 月 1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 （一）激励对象获授的预留部分第一类限制性股票分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的预留部分 第一类限制性股 | 占本激励计划涉 及的限制性股票 | 占本激励计划 预留部分授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 日公司股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 12.00 | 0.5310% | 0.0070% | | 2 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 11.20 | 0.4956% | 0.0065% | | 3 | 董磊 | 财务负责人 | 7.80 | 0.3451% | 0.0045% | | 董事、高级管理人员小计 | | | 31.00 | 1.3717% | 0.0180% | | 人） | | 二、中层管理人员及核心员工（共 | 59.40 | 2.6283% | 0.0345% ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通 知已于 2024 年 9 月 16 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 ...