审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 定期会议每年至少四次，可开临时会议[13] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少半年检查特定事项一次[12] 会议表决与生效 - 表决方式多样，可现场或通讯表决[13] - 工作细则经董事会审议通过生效[16]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[3][6] 审计工作沟通 - 2024年初及2023年年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计工作沟通[6] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告审计出具标准无保留意见[5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和在2023年度审计表现良好[7][9]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为62.18亿元、51.49亿元、57.27亿元[28] - 2021 - 2023年净利润分别为20.13亿元、15.06亿元、15.83亿元[28] - 2023年现金分红金额5.37亿元，占净利润比率33.94%；2022年分红4.79亿元，占比31.84%；2021年分红6.13亿元，占比30.50%[57] - 2023年研发投入5.46亿元人民币，占营业收入9.53%[98] 用户数据 - 截至2023年12月31日公司共有员工13,501名[59] - 员工中本科及以上2,374人，大专及以下11,127人[60][61] - 员工年龄18 - 30岁6,315人，31 - 40岁4,503人，41 - 50岁2,299人，50岁以上384人[61] 未来展望 - 近期战略是实施技术创新和规模扩张，发展电子元件及材料、通信部件研发生产[41] - 中远期战略升级产业结构，开发新兴产业相关产品[42] 新产品和新技术研发 - 2023年多层片式陶瓷电容器（MLCC）能覆盖90%产品规格的国产化[16] - 2023年完成“210kW高温燃料电池发电系统研发与应用示范项目”，主要技术指标达国际先进水平[16] - 最新开发的50kW SOFC热电联供系统功率密度提升43%[16] - 2023年1月12日，“210kW高温燃料电池发电系统研发与应用示范项目”通过验收[128] - 2023年5月30日，国家重点研发计划“百千瓦级固体氧化物燃料电池热电联供系统应用关键技术”项目启动[129] - 2023年10月24日，“国家能源高温燃料电池研发中心”建设启动[130] 其他新策略 - 2023年修订“基本法”推动组织和管理改革[51] - 建立从各内部单位到公司级的员工培训计划，采用线上与线下结合形式开展培训[65][67] - 建立多渠道员工晋升机制，完善技术职称评定条件和晋升标准[72] - 秉承人才理念，通过提供住宿、食堂、班车等福利及举办文化活动提升员工幸福感[75] - 建立全面质量管理体系，已通过国际IECQ、ISO9001质量体系等认证[95] 慈善相关 - 2023年三环慈善会共捐赠1956.02万元，自成立以来累计捐款约7000万元[18] - 2023年三环慈善会会员60名，志愿者250名，捐赠金额总计1956.02万元[132] - 2023年三环慈善会慰问职工268名，发放慰问金超46万元[133] - 2023年三环慈善会资助学子162名，发放助学金约98万元[136] - 2023年9月7日三环慈善会102名员工参加献血活动[137] - 2023年12月1日三环慈善会为200多名女性职工提供义诊服务[138] 其他事项 - 公司成立于1970年，2014年在深交所上市，股票代码300408[21] - 主营电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，产品应用于多个领域[23] - 制造基地分布在中国广东、四川及泰国、德国多地，在广东、四川、江苏设有研发中心[21] - 报告期内公司召开1次股东大会、6次董事会和6次监事会[45][47] - MLCC产品覆盖90%产品规格国产化，车规级取得相关认证并斩获新奖项[54] - 上市后完整年度信息披露评级全为A，发布公告及相关文件46条[56] - 2023年公司牵头项目启动会召开、苏州三环项目奠基等多项事件推进[52] - 2023年公司开展安全培训98次，涉及29228人次；安全演练26次，涉及4344人次[87][89] - 2023年4月公司举行“我为公司建言献策”活动，员工反馈至单位处理重要意见100+则[91] - 截至2023年12月31日，公司拥有专利338项，其中发明专利186项，实用新型专利129项，外观设计专利23项[98] - 2023年公司完成ISO45001职业健康安全管理体系认证[85] - 多个主营产品被认定为国家制造业单项冠军产品，研发成果获多项广东省科技进步奖项，拥有各类授权专利300余项[97] - 2023年8月26日，三环集团清洁高效分布式能源系统亮相2023世界清洁能源装备大会[130]

资金募集 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股，每股39.16元，募集资金总额38.9999996804亿元，净额38.7981167440亿元[1] 项目投入 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目拟投入372,981.17万元，截至2023年12月31日已累计投入42,877.11万元[3] - 深圳三环研发基地建设项目拟投入15,000.00万元，截至2023年12月31日已累计投入6,454.66万元[3] 资金剩余 - 截至2023年12月31日，募集资金剩余359,893.54万元[3] 现金管理 - 公司拟使用不超80亿元暂时闲置自有及募集资金现金管理，其中募集资金不超35亿元[1][4][8][9] - 现金管理有效期自前次授权有效期届满至下一年度董事会决议日，单个理财产品投资期限不超12个月[4] - 公司及子公司现金管理额度未超最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议[4] - 监事会同意公司使用不超80亿元暂时闲置资金现金管理，募集资金不超35亿元[8][9] - 保荐机构对公司使用暂时闲置资金现金管理事项无异议[9] 会议决议 - 2024年4月26日公司召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议通过相关议案[1]

2024年4月26日 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 29 日公布，为便于广大投资者进一 步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17： 00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度 业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事苏彦奇先 生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。 证券代码：30 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 1 | 1 | P | | --- | --- | --- | | | . | | | 1 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的独立性 2 第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-04 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计 ...

二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、 ...