潮州三环（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 1、2023年4月21日，公司监事会召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报 告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利 润分配预案的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘2023年 度审计机构的议案》、《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》、《关于使用 暂时闲置资金进行现金管理的议案》以及《关于募集资金投资项目延期的议案》。 2、20 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 使用暂时闲置资金进行现金管理的 二、募集资金使用情况 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-05 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂 旭先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 监事会认为，公司本次会计政策变更，有利于提高公司对各项业务的精细化 管理水平，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司利益的情形。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0377 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称三环集团)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 三环集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润786,957,227.56元[1] - 2023年末未分配利润6,101,426,850.37元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派2.8元（含税），共派536,619,263.88元[2] 公积金情况 - 截至2023年底法定公积金累计1,131,138,251.24元，达注册资本50%以上[1] - 2023年度不提取法定公积金[1]

公司治理 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年独立董事列席2022年度股东大会[2] - 2023年独立董事2次前往公司与内审人员沟通[6] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[13] 审计与人事 - 2023年续聘信永中和为审计机构[14] - 聘任马艳红为总经理等高管[15] 薪酬方案 - 审议通过董高监年度薪酬方案[16]

业绩展望 - 公司预计2023年实现营业收入51.5-61.8亿元，同比增长0%-20%[1] - 公司预计2023年实现归母净利润14.3-16.6亿元，同比-5%-10%[1] - 公司预计2023年归母净利润为15.5亿元，2024-2025年归母净利润预测为20.9/25.9亿元[2] 产品市场 - 公司MLCC产品市场认可度显著提高，销售同比有较大增长[1] 分红情况 - 公司自上市以来累计分红约35.41亿元，每年年度现金分红金额占净利润超过30%[2] 风险提示 - 公司风险提示包括新增产量无法消化、产品单价下滑、行业竞争加剧[3] 三环集团展望 - 三环集团2025年预计营业收入将达到8859百万元，较2021年增长42.5%[4] - 2025年预计净利润为2595百万元，较2021年增长28.8%[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长28.6%[4] - 2025年预计ROE（摊薄）为12.0%，较2021年增长15.7%[4] - 2025年预计资产负债率为12%，较2021年持平[4] 光大证券相关 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-03 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.80 元（含税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至权 益分派实施期间若总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分红总 金额进行调整。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于收到股东 2023 年度利润分配预案提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东潮州市三江投资有限公司（以下简称"三江公司"）出具的《2023 年度利 润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司 发展成果，在符合《公司章程》及股东分红回报规划的规定、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，三江公司就公司 2023 年度利润分配预案提议如下： 三江公司承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配方案时 投赞成票。 二、其他说明 1、本次 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 被动元件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d三yCo环mpa集ny＃团 （ 300408 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 300408 ＃title＃ 坚持技术创新不停步，实现公司高质量发展 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年03 月07日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃ sum事ma件ry＃：为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价 市场数据日期 2024-03-06 值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 收盘价（元） 25.40 了“质量回报双提升”行动方案。 总股本（百万股） 1916.50  立足“材料+”主业，持续创新攻坚克难。半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’ 流通股本（百万股） 1843.90 构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展 净资产（百万元） 17761.23 方向，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材 总资产（百万元） 21126.73 料、半 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-02 潮州三环（集团）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主 体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 近年来，公司持续加大研发投入，自 2020 年至 2023 年第三季度，研发费用 分别为 2.39 亿元、4.19 亿元、4.52 亿元和 3.85 亿元，占营业收入比例由 5.99% 增加至 9.38%。公司已在多地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业 部技术课相结合的研究开发体系。自 2020 年至 2022 年，研发人员人数由 1,347 人增加至 1,817 人。 公司始终坚持以"科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展"为创新理 念，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进创新研发项目。 近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研 ...