审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 行使《公司法》规定的监事会职权[8] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[10] - 督导内审机构至少每半年检查一次[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会前3天通知时间地点[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 表决需全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存十年[19] 其他 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[13] - 必要时可聘请中介，费用公司承担[19] - 细则自董事会审议通过生效[22]

人事变动 - 公司2025年4月1日召开职代会选举刘松华任第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘松华1989年4月出生，本科，历任相关职务及总经理助理[3] - 刘松华未持股，无关联关系，无处罚惩戒等情况[3]

股权结构 - 公司控股股东、实际控制人周中直接持股比例为18.26%[2] 会议安排 - 2025年4月2日召开第六届监事会第九次（临时）会议，取消相关议案[2] - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，通过修订章程等议案[2] - 现场会议2025年4月14日下午14:30召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月14日多个时段[4] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00[4] - 普通股投票代码为350286，投票简称为安科投票[19] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 现场登记时间为2025年4月10日特定时段[8] - 信函或传真登记须在2025年4月10日下午17:00前送达或传真到公司[8] 议案详情 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[25] - 子议案包括修订《公司章程》等[25] 委托事项 - 可委托代表出席2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权[25] - 委托人为单位需加盖公章并由法定代表人签署，自然人为委托人时需签字[25] - 若股东不作具体指示，股东代理人可按自己意思表决[26]

会议情况 - 安科瑞第六届监事会第九次（临时）会议于2025年4月2日召开，2名监事出席[1] 议案相关 - 取消原拟提交2025年第一次临时股东大会审议的任免监事议案[1] - 取消任免监事议案表决同意票占比100%[2] - 审议通过修订章程及议事规则议案，需提交股东会审议[3] - 修订章程及议事规则议案表决同意票占比100%[3]

会议安排 - 公司2025年3月28日发第六届董事会第十次（临时）会议通知，4月2日召开[1] 会议情况 - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 与会董事通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决8同意0反对0弃权[1][2] 后续流程 - 《公司章程》等修订议案需提交公司股东会审议[2]

发行结果 - 2025年3月26日，17家认购对象缴纳认购资金7.999999954亿元[11] - 截至2025年3月27日14时，公司向17名特定对象发行3606.853万股，发行价22.18元/股，募集资金总额7.999999954亿元，扣除费用后净额7.8501131623亿元，新增注册资本及股本3606.853万元，资本公积7.4894278623亿元[12] - 本次发行底价19.07元/股，最终发行价22.18元/股，与底价比率116.31%[17] - 发行方案拟募集资金不超8亿元，拟发行股票数量4195.0707万股，最终发行数量3606.853万股，超过拟发行数量70%[18] 发行流程 - 2023年7月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[8] - 2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[8] - 2024年7月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[8] - 2024年8月2日，公司收到深交所上市审核中心审核通过的意见告知函[9] - 2024年9月19日，公司收到中国证监会同意注册的批复[9] 投资者情况 - 本次发行对象最终确定为17名，不超过35名[20] - 符合条件的投资者共92名，包括16名前20名股东、30家证券投资基金管理公司、15家证券公司、10家保险机构投资者、21名其他投资者[24] - 2025年2月17日至3月21日上午9:00前，新增27名意向认购投资者[24] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00，收到36名投资者提交的申购报价单及相关申购材料，均为有效报价[28] 部分投资者申购信息 - 陈忠华申购价格23.84元/股，申购金额2500万元[29] - 国泰基金管理有限公司申购价格20.25元/股，申购金额8000万元[29] - 无锡市上市公司高质量发展基金（有限合伙）申购价格22.63元/股，申购金额5000万元[29] 获配情况 - 本次发行获配对象共17家，发行价格为22.18元/股，获配股份数量为36,068,530股，获配总金额为799,999,995.40元[32][33] - 广东恒健国际投资有限公司获配9,017,132股，获配金额为199,999,987.76元[33] - 财通基金管理有限公司获配5,924,256股，获配金额为131,399,998.08元[33] 公司股权结构变化 - 发行前周中持股比例18.26%，持股数量39,197,988股[61] - 发行后周中持股比例降至15.63%，持股数量不变[62] - 发行后广东恒健国际投资有限公司持股比例3.60%，持股数量9,017,132股[63] - 发行后财通基金管理有限公司持股比例2.36%，持股数量5,924,256股[63] 其他信息 - 本次安科瑞向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[58] - 保荐人（主承销商）为国盛证券股份有限公司，法定代表人为刘朝东[60] - 发行人律师为国浩律师（杭州）事务所，负责人为颜华荣[60] - 审计机构和验资机构之一为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为翁伟[60] - 验资机构之一为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为吉争雄[60]

发行结果 - 发行底价19.07元/股，最终发行价22.18元/股，与底价比率116.31%[4] - 拟发行不超41,950,707股，最终发行36,068,530股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为17名，不超35名[6] - 募集资金总额799,999,995.40元，净额785,011,316.23元，未超拟募集80,000.00万元[7] 时间节点 - 2023年7月20日，公司召开会议审议通过发行议案[10] - 2024年9月19日，公司收到证监会同意注册批复[11] - 2025年2月17日至3月21日上午9:00前有27名新增意向认购投资者[12] - 2025年3月18日至21日上午9:00前，公司发送《认购邀请书》等文件[13] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00，保荐人收到36名投资者有效报价[15] - 2025年3月23日，公司和保荐人向获配对象发《缴款通知书》[31] - 截至2025年3月26日17:00，获配对象足额缴款7.999999954亿元[31] - 截至2025年3月27日14时，公司发行A股3606.853万股[32] 投资者情况 - 陈忠华申购价23.84元/股，金额2500万元[16] - 国泰基金申购价20.25元/股，金额8000万元[16] - 无锡市上市公司高质量发展基金申购价22.63元/股，金额5000万元[16] - 获配对象17家，发行价22.18元/股，获配股份36,068,530股[19] - 陈忠华获配股数1,127,141股，金额24,999,987.38元[19] - 无锡市上市公司高质量发展基金获配股数2,254,283股，金额49,999,996.94元[19] - 济宁盈泰开元股权投资合伙企业获配股数1,127,141股，金额24,999,987.38元[19] - 发行对象合计认购股份36,068,530股，金额799,999,995.40元[20] - 财通基金以28个资管计划、诺德基金以16个资管计划参与认购[26] 合规情况 - 发行风险等级R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[27] - 陈忠华等以自有资金认购，无需私募投资基金备案[23] - 华泰资管以管理产品认购，无需私募投资基金备案[23] - 无锡市上市公司高质量发展基金等完成私募投资基金备案及管理人登记[24] - 陈忠华是C类专业投资者，陆卫东、林金涛是普通投资者C4 [27][28] - 无锡市上市公司高质量发展基金等多数发行对象是A类专业投资者[27][28] - 发行过程、对象符合相关法律法规及发行人决议规定[20] - 申购报价程序合法有效，发行对象投资者适当性符合要求[22][28] - 公司发行过程合法合规，结果公平公正，询价、定价等符合规定[33] - 公司对认购对象选择公平公正，符合相关规定[37] 其他 - 新增注册资本及股本为3606.853万元，资本公积为7.4894278623亿元[33] - 2023年11月24日，公司收到深交所受理通知，11月27日公告[34] - 2024年8月2日，公司收到深交所审核中心意见告知函，8月3日公告[34] - 2024年9月19日，公司收到证监会批复，当日公告[34]

发行流程 - 2023年7月20日公司第五届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行有关议案[12] - 2023年9月4日公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行各项议案[12] - 2024年7月11日公司第六届董事会第四次会议审议通过多项修订稿议案[13] - 2024年8月16日公司第六届董事会第五次会议审议通过延长有效期议案并提请股东大会审议[13] - 2024年9月2日公司2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案[13] - 2024年8月2日公司收到深交所上市审核中心审核通过向特定对象发行股票申请告知函[14] - 2024年9月19日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[16] 发行数据 - 符合发送认购邀请文件条件投资者92名[18] - 发行方案报送后至申购日前新增27名意向认购投资者[18] - 共向119名投资者发送《认购邀请文件》[19] - 申购时间内收到36名投资者提交《申购报价单》[21] - 陈忠华申购价格23.84元/股，申购金额2500万元[23] - 国泰基金管理有限公司申购价格20.25元/股，申购金额8000万元[23] - 本次发行最终发行价格为22.18元/股[25] - 本次发行股票数量为36,068,530股[25] - 募集资金总额为799,999,995.40元[25] - 发行对象为17名[25] 资金情况 - 2025年3月23日公司和主承销商向17名获配对象发出《缴款通知书》[31] - 截至2025年3月26日国盛证券指定账户收到认购资金799,999,995.40元[31] - 2025年3月27日国盛证券将扣除保荐承销费后剩余款项划转至公司指定账户[31] - 本次募集资金总额799,999,995.40元，扣除发行费用14,988,679.17元后净额为785,011,316.23元[32] - 本次发行增加股本36,068,530元，增加资本公积748,942,786.23元[32] 合规情况 - 本次发行对象共17名，具有认购主体资格且未超三十五名[35] - 本次安科瑞向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[36] - 主承销商已对获配对象进行投资者适当性核查[37] - 部分发行对象无需履行私募投资基金或私募资产管理计划登记备案程序[39] - 多家私募投资基金及管理人完成备案登记[40][41] - 诺德基金和财通基金管理的资管计划完成备案[41] - 本次发行获配对象与发行人及主承销商无关联关系[42] - 发行获配对象承诺认购无保底保收益等情况[43] - 发行对象具有主体资格且未超三十五名[44][45] - 发行人已获本次发行必要批准与授权[45] - 发行相关法律文件合法有效[45] - 发行过程合法合规，结果公平公正[45] 后续事项 - 发行人需办理新增股份登记等手续[45] - 发行人需履行信息披露义务[46]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[2][3]

人事变动 - 公司监事会提请免去沈若娴非职工代表监事一职[1] - 提名并选举赵娜为非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 截至会议召开日，赵娜未持股，无关联关系，无不良记录[2] 后续安排 - 任免事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]