安科瑞电气股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月19日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025年4月19日 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-019 安科瑞电气股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-021 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年度股东会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。2024 年度，公司给予天健 ...

2024 年度财务报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年 度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、经营期主要财务数据 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,063,354,362.87 | 1,122,153,496.98 | -5.24% | 1,018,584,921.58 | | 归属于上市公司股东的 | 169,830,314.66 | 201,402,061.82 | -15.68% | 170,607,089.59 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 150,779,473.39 | 184,027,720.20 | -18.07% | 154,662,882.84 | | 利润（元） | | ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截 至 2024 年末，天健现有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （一）会计师事务所基本情况 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将修订情况公告如下： | 章节名称 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 21,471.6125 | | | 万元。 | | | | | 25,078.4655 | | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公 | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 公 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | | | 21,471.6125 | | | | | 万股，公司的股 | | | 25,078.4655 | | 万股， ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），不属于单 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-025 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定于2025 年5月12日下午14:30召开公司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15— 下午15:00。 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-020 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公 司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度独立 ...

公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-028 安科瑞电气股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分 红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润 分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...