安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人被提 名为公司独立董事候选人；2024年4月22日，经公司2023年度股东大会审议通过， 本人连任公司第六届董事会独立董事。在本人任职期间，公司共召开9次董事会、 2次股东大会，本人出席会议情况如下： | 独 立 董 事 | 本 报 告 期 | 现 场 出 席 | 以 通 讯 方 | ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高小平，男，汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监 理工程师、注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至 今，历任中船第九设计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、 副总工程师、电气总工程师、顾问总工程师。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件 工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担 任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公 司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋建刚，男，汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注 册电气工程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计 股份有限公司建筑电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。 公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本 人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任 和义务如下： 2024年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人在担任公司第六届 董事会提名 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以250,784,655为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年度权益分派共派发现金红利64,414,837.50元（含税）[157] - 2024年半年度权益分派共派发现金红利21,471,612.50元（含税）[157] - 本年度每10股派息数（含税）3元，分配预案股本基数250,784,655股，现金分红金额75,235,396.50元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[158] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为1,063,354,362.87元，较2023年的1,122,153,496.98元减少5.24%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为169,830,314.66元，较2023年的201,402,061.82元减少15.68%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,779,473.39元，较2023年的184,027,720.20元减少18.07%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为255,481,032.71元，较2023年的315,499,667.34元减少19.02%[16] - 2024年末资产总额为1,833,830,264.10元，较2023年末的1,735,022,436.93元增长5.69%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,380,486,057.14元，较2023年末的1,308,056,509.56元增长5.54%[16] - 2024年公司营业总收入10.63亿元，比上年同期下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期减少3157.17万元，下降15.68%[56] - 若剔除其他收益和投资收益减少的影响，公司净利润率约18.74%，较上年同期有所增长[56] - 报告期内公司综合毛利率为44.67%，较上年同期略有下降[56] - 报告期内海外营业收入较上年同期增长33.22%（不包含通过国内外贸公司销往海外的收入）[57] - 报告期内公司研发投入1.16亿元，研发投入比为10.94%[57] - 报告期内公司流动资产比率同比增长1.46%[58] - 2024年电力监控及变电、站综合监测系统收入43.62亿元，占比41.02%，同比下降12.12%[60] - 2024年能效管理产品及系统收入35.52亿元，占比33.40%，同比下降0.57%[60] - 2024年境内收入101.92亿元，占比95.85%，同比下降6.41%；境外收入4.41亿元，占比4.15%，同比增长33.22%[60] - 能源互联网营业收入1,063,354,362.87元，毛利率44.67%，同比 - 1.47%[63] - 电力监控及变电站综合监测系统营业收入436,168,219.28元，毛利率45.19%，同比 - 1.67%[63] - 企业微电网 - 电力监控及变电站综合监测系统2024年销售量2,218,943台/套，同比 - 2.92%[64] - 能源互联网直接材料成本509,032,580.91元，占比86.51%，同比 - 2.99%[66][67] - 2024年销售费用147,122,478.22元，同比 - 8.37%；管理费用64,277,486.13元，同比 - 4.95%；财务费用 - 1,640,937.74元，同比 - 1,093.00%[71] - 2024年研发投入金额116,356,107.12元，占营业收入比例10.94%，较2023年的127,980,447.17元和11.40%均有所下降[75] - 2024年经营活动现金流入小计1,175,349,346.06元，较2023年的1,297,892,707.31元减少9.44%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额255,481,032.71元，较2023年的315,499,667.34元减少19.02%，主要因销售回款减少[77] - 2024年投资活动现金流入小计404,279,582.41元，较2023年的1,068,966,792.20元减少62.18%[77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 58,018,367.40元，较2023年的 - 117,306,818.97元增长50.54%，主要因去年同期购买土地款[77] - 2024年筹资活动现金流出小计87,197,770.76元，较2023年的42,943,225.00元增长103.05%[77] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 86,697,770.76元，较2023年的 - 42,443,225.00元减少104.27%，主要因本报告期分配现金红利增加[77] - 2024年末货币资金429,909,782.15元，占总资产23.44%，较年初比重增加3.43%[80] - 2024年末应收账款178,220,145.49元，占总资产9.72%，较年初比重减少0.13%[80] - 2024年末存货145,313,818.70元，占总资产7.92%，较年初比重减少1.98%[80] - 2024年末在建工程52,850,226.64元，占总资产2.88%，较年初比重增加2.54%，系上海总部大楼工程款增加所致[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数356,507,700.00元，期末数417,046,122.70元，本期公允价值变动538,422.70元[82] - 其他权益工具投资期初数62,762,224.57元，期末数49,956,537.58元，本期公允价值变动 - 3,858,931.35元[82] - 应收款项融资期初数230,307,705.31元，期末数214,769,626.11元，其他变动 - 15,538,079.20元[82] - 报告期投资额435,000,000.00元，上年同期投资额1,092,712,000.00元，变动幅度 - 60.19%[85] 季度关键财务指标数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为241,850,719.22元、288,700,855.22元、285,203,014.68元、247,599,773.75元[18] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,239,823.41元、55,353,640.34元、57,869,259.36元、11,367,591.55元[18] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为52,810,410.72元、16,709,592.64元、102,905,361.38元、83,055,667.97元[19] - 2024年各季度营业收入分别为241,850,7、288,700,8、285,203,0、247,599,7，2023年对应季度为230,181,9、307,704,4、337,452,7、246,814,3[61] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,239,82、55,353,64、57,869,25、11,367,59，2023年对应季度为41,817,83、58,635,19、73,421,64、27,527,39[61] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为1,730,639.03元，2023年为 - 2,111,593.04元，2022年为 - 57,505.76元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,507,422.26元，2023年为11,768,425.76元，2022年为11,539,349.25元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为8,410,051.69元，2023年为6,498,349.88元，2022年为5,900,283.25元[22] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 643,247.64元，2023年为241,706.15元，2022年为298,133.79元[23] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,968,674.50元，2023年为3,564,215.79元，2022年为192,786.64元[23] 行业与市场情况 - 公司所处能源互联网行业受广泛关注，聚焦企业微电网领域，应用涵盖多领域[26][27] - “双碳”“双控”政策推动高耗能企业对能耗监测系统建设需求提升[29] - 分布式新能源发展推动企业微电网系统建立[31] - 我国供电电压等级大于等于10kV的工商业用户超200万户，企业微电网系统平均单价100万元，远期潜在市场容量达2万亿元，渗透率40%时市场规模达8000亿[34] 公司业务模式 - 公司专注中低压企业微电网能效管理设备和系统的研产销及服务，推出多套云平台与系统解决方案[35] - 公司产品应用涵盖低碳园区、绿色高校等多个领域，形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系[36] - 公司实现三个阶段产品升级，EMS 1.0有23个子系统模块[37] - 公司研发模式包括自主研发和合作研发，自主研发构建三维度矩阵型组织架构[46] - 公司采购模式完善，包括供应商管理、过程控制、数据分析和风险管控[47] - 公司生产模式采用按库存生产、按订单/项目生产和委外加工三种组合[47] - 公司销售模式包括“直销 + 经销”“线上 + 线下”“国内 + 国外”[48] - 公司在多个电商平台设销售渠道，开发“安科瑞直通车”线上旗舰店[50] 公司未来规划 - 报告期内公司在研发、销售等方面全面提高，进行产品转型升级[50] - 后续公司将重点推进储能、光伏等新能源领域业务开拓[50] - 公司所处行业市场受经济和国际环境影响有风险，将推进模式创新应对变化[51] - 公司未来3年加大行业解决方案研发投入，扩大销售团队规模，争取覆盖国内空白区域，开拓海外市场[94] - 公司将销售员业务能力从商务型转变为技术型，销售产品从硬件升级到微电网系统及行业解决方案[94] - 公司加大科研开发投入，完善创新激励机制，争取将技术中心升格并成立博士后站[95][96] - 公司通过募集资金项目扩大生产能力，提升产品品质和标准化设计能力[96] - 公司强化营销队伍建设，技术与销售结合，开拓大客户并保持合作[97] - 公司完善人力资源政策，建立培训体系，引进优秀人才优化结构[98] 公司子公司情况 - 报告期内注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司，新设全资子公司广州安科瑞系统集成有限公司尚未出资和开展经营[68] - 江苏安科瑞电气制造有限公司相关数据：216,860,200.00、488,049,300.85、342,028,674.48、699,005,596.46、7,071,131.49、6,922,967.37[92] - 安科瑞电子商务（上海）有限公司相关数据：10,000,000.00、53,081,909.63、13,182,558.40、151,900,259.37、2,048,364.42、1,995,212.21[92] - 上海安科瑞新能源有限公司注销，对整体生产经营和业绩影响较小[93] - 广州安科瑞系统集成有限公司设立，尚未经营，无影响[93] - 公司设立全资子公司广州安科瑞系统集成有限公司，注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司[179] 公司项目进展 - 物联网数据中台项目完成，预计使公司互联网销售规模大幅增长，拓宽海外销售新路线[73] - 三相电气防火限流式保护器系列化项目完成，完善产品系列，满足直流充电桩保护需求[73] - 电能质量监测装置系列化项目完成，可用于不同行业电能质量监测，带来行业客户销售增量[73] - 安科瑞企业微电网能量管理系统软件核心功能和基础控制策略已成交付，正搭建模拟环境测试，带动硬件设备销售增加[73] - 新能源直流系统绝缘监测装置项目完成，为

安科瑞（300286）公告，2024年营业收入10.63亿元，同比下降5.24%。归属于上市公司股东的净利润 1.7亿元，同比下降15.68%。基本每股收益0.8元/股，同比下降15.79%。公司拟以2.51亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二五年四月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国盛证券有限 责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务， 是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业，为企业微电网用户提供综合 能效管理系统解决方案。 电网的组成包括发电、输电、变电、配 ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 2、股票上市数量：36,068,530 股 3、股票上市时间：2025 年 4 月 17 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所创业板上 市交易（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 。 三、发行对象限售期安排 1、发行股数：36,068,530 股 2、发行价格：22.18 元/股 3、募集资金总额：799,999,995.40 元 4、募集资金净额：785,011,316.23 元 二、新增股票上市安排 1、股票预登记完成日期：2025 年 4 月 8 日 本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让， 自 2025 年 4 月 17 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深 圳证券交易所 ...