人事变动 - 原董事向鹰女士于2025年1月13日辞任[1] - 2025年2月21日董事会同意聘任许靖斌为副总经理[1] - 董事会提名许靖斌为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 许靖斌1982年12月出生，有英国两所大学硕士学位[7] - 2024年11月加入公司，负责材料销售业务[7] - 未持股，与相关人员无关联关系，符合任职条件[7] 董事会情况 - 补选董事后董事会成员为9名[2] - 兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2]

财务资助 - 公司拟向河南天璇提供不超20000万元财务资助，期限不超5年，利率按同期LPR收取[2][4][19] - 2025年2月21日资助议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 本次资助后公司财务资助总余额不超20000万元，占最近一期经审计净资产最高比例16.60%[24] 河南天璇情况 - 河南天璇注册资本12000万元，公司直接持股46.81%，间接持股3.49%[8] - 2024年9月30日资产总额74552.75万元，负债总额20148.41万元，资产负债率27.03%[11] - 2024年1 - 9月营业收入382.51万元，净利润 - 2415.65万元[11] - 2023年资产总额46486.08万元，负债总额9703.01万元，资产负债率20.87%[11] - 2023年度营业收入388.75万元，净利润 - 2263.09万元[11] - 河南天璇为子公司25000万元贷款额度提供担保[12] 关联方情况 - 宁波四方鸿达投资管理合伙企业注册资本30000万元[13] - 董事长方海江持有四方鸿达69.9%出资份额，持有共青城星达24.7991%出资份额[14][15] - 2023年底四方鸿达营收0元，净利润 - 4478.06元，净资产56531357.56元[14] - 2024年9月30日四方鸿达收入0元，净利润 - 3785.37元，净资产56527572.19元[14] - 2023年底共青城星达营收0元，净利润 - 7366.38元，净资产43520296.33元[15] - 2024年9月30日共青城星达营收0元，净利润 - 319.12元，净资产59219977.21元[15] 交易相关 - 本次交易属关联交易，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[2][5] - 2025年初至公告披露日，除本次外公司与关联方无其他关联交易[25] - 独立董事、董事会、监事会同意本次财务资助暨关联交易事项[27][28][29]

员工持股计划 - 2024年2月19日审议通过第五期员工持股计划草案和办法[1] - 2024年3月14日股东大会通过相关议案并授权董事会[2] - 2024年10月23日召开第一次持有人会议，设立管理委员会[3] 股份与价格调整 - 2024年4月9日回购股票过户至员工持股计划，占总股本0.2838%，价格3.37元/股[3] - 2025年2月21日调整预留份额购买价格至3.17元/股[4] 权益分派 - 2023年度以总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派2元现金股利[5]

股份回购 - 2018年7月26日公司同意以2000 - 5000万元自筹资金回购股份[1] - 截至2019年1月21日累计回购股份5000077股[2] 员工持股计划 - 2020年5月21日2189289股过户至员工持股计划专户[4] - 存续期60个月，锁定期最长48个月，分四期解锁[5] - 因人员离职84121股被公司收回并出售[6] 计划终止 - 2025年2月20 - 21日审议通过提前终止员工持股计划议案[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月11日多个时段[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月5日[3] 会议审议 - 审议总议案、补选董事、提供财务资助等议案[3] 议案通过条件 - 议案以普通决议通过需1/2以上表决权[5] 登记信息 - 登记时间为2025年3月10日特定时段[6] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话[6][7] - 登记地点为河南自贸试验区郑州片区相关地址[7] 网络投票 - 网络投票代码为350179，简称四方投票[15] 会议联系 - 联系人杨易硕，电话0371 - 66728022等[8]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席朱领先生主持，与会监事认真 审议了本次会议的议题。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 （二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》 经核查，监事会认为：因公司实施了 2023 年度权益分派，公司对员工持股计 划预留份额的购买价格进行相应调整符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五 期员工持股计划（草案）》的规定， ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方海江、晏小平、 方睿、单崇新、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理 人员以及拟聘任的董事兼高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审 议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过 ...

员工持股计划 - 2024年2月18 - 19日多会议审议通过员工持股计划相关议案[14][15][16] - 2024年3月14日股东大会审议通过员工持股计划相关议案[16] - 2024年4月9日回购股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.2838%，价格3.37元/股[21][27] - 2025年2月21日会议通过调整预留份额购买价格，由3.37元/股调为3.17元/股[17][19] 利润分配 - 2024年4月18日股东大会审议通过2023年度利润分配预案[22] - 2023年度利润分配为每10股派现2元（含税）[22] - 每股现金红利0.1985726元/股，分红总额96488206元，总股本485908830股[23] - 2024年5月17日为权益分派股权登记日[23] 信息披露 - 2024年2 - 7月多次发布员工持股计划及利润分配相关公告[26][28][29] - 截至法律意见出具日，员工持股计划及调整履行必要程序，尚需持续披露信息[31][32]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-005 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均 含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），回购期限为 自董事会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》 （公告编号：2024-010），如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积 金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股 ...

股份回购 - 2018年7月26日同意以2000 - 5000万元自筹资金回购股份[1] - 截至2019年1月21日累计回购股份5000077股[2] 员工持股计划 - 2022年1月25日过户491231股至第三期员工持股计划专户[3] - 存续期48个月，锁定期最长36个月，分三期解锁[4] - 2023 - 2025年各批解锁比例及对应股数和占比[5][6] - 存续期届满或提前终止后60个工作日清算分配资产[7]