证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-046 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第四批股份锁定期于 2024 年 5 月 21 日届满，根据《《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，现将公司第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满后的相关情况 公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于回购公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资 金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。 截至 ...

市场合作 - 2024年5月18日子公司天璇半导体与国检中心深圳实验室签《战略合作框架协议》[4] - 国检中心深圳实验室注册资本100万元[6] 协议情况 - 公司近三年签2个框架协议，均在履行[15] - 本次协议为意向性，无具体金额，难测对财务影响[2] 股权相关 - 协议前后相关股东及董监高持股无变动、无减持通知[17] 未来影响 - 协议落地助提升业务空间，对未来发展有积极影响[2]

市场扩张和并购 - 子公司天璇新材料与AVANT于2024年5月18日签署《战略合作框架协议》[4] - 协议约定公司提供培育钻石产品，AVANT负责采购、销售和国际推广[8] 未来展望 - 协议落地实施有助于提升公司业务发展空间，对未来发展有积极影响[11] 其他信息 - 协议为意向性协议，无法准确预测对本年度财务影响[2] - 最近三年两份框架协议均在履行中[16] - 协议签订前后股权无重大变动，无减持计划[16][17] - 协议签署无需提交审议，后续按规定履行程序[5]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度利润分 配预案披露至实施期间，回购账户股份因公司实施员工持股计划而减少。公司在 保持分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，即公司以现有总股本 485,908,830 股剔除已回购股份 3,467,800 股后 482,441,030 股为基数，向股东 每 10 股派发现金股利 2.000000 元人民币（含税），公司本次实际现金分红的总 金 额 = 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 =482,441,030 股 *0.200000 元 / 股 =96,488,206 元。自本公告日至权益分派实施日股本发生变动的，将按照分配比 例不变，相应调整现金红利派发总额。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次派息总额/ 公司总股本=0.1985726 元/股（不四舍五入， ...

股份回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超12.36元/股，期限自2024年1月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2570300股，占总股本0.53%[3] - 最高成交价6.468元/股，最低5.413元/股，成交总金额15711460.44元[3]

财务表现 - 2024年第一季度，河南四方达超硬材料股份有限公司营业收入为130,921,035.07元，同比下降2.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,518,966.41元，同比下降19.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,942,334.85元，同比下降187.30%[5] - 总资产为1,808,465,931.52元，较上年度末增长5.54%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,013,037,535.50元，较上期增长6.1%[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为795,428,396.02元，较上期增长3.9%[28] - 公司2024年第一季度负债合计为316,094,017.34元，较上期略有下降[29] - 公司2024年第一季度净利润为23,396,647.81元，较上期减少32.3%[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为23,380,545.08元，较上期减少28.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.99亿[33] 股东情况 - 前十名股东中，方海江持股比例最高，为28.73%[8] - 公司股东持股情况：李新勇持有592万股，黄荥军持有518万股，倪彪持有477万股，邹云持有251.2万股，杨威持有319万股[9][10][11][12][13] 公司行为 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司回购股份情况：截至报告期末，公司回购专用账户持有484.69万股[14] - 公司高管及监事股份限售情况：方海江、方春凤、晏小平、高华、刘海兵、师金棒、林志军、孟新五等高管及监事的股份限售情况[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 公司回购股份计划：公司通过回购专用账户已累计回购257.03万股，占总股本的0.53%[26] - 公司员工持股计划：公司第五期员工持股计划首次认购137.91万股，占总股本的0.2838%[26] - 公司取得专利情况：报告期内公司取得21项专利，其中20项为国内专利，1项为美国专利[26] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金、交易性金融资产、预付款项等项目较期初变动较大[7] 损益表变动 - 损益表中，销售费用、财务费用、投资收益等项目较去年同期变动较大[7]

特此公告。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职 工代表监事的议案》，同意选举朱领先生为第六届监事会非职工代表监事，任期 自 2023 年度股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》，同意选举朱领先生（简历详见附件）为公司第六届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 朱领先生简历 朱领先生，1987 年 11 月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，曾任职 于第一拖拉机股份有限公司财务部门及证券部门。2019 ...

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生主持，与会监事认 真审议了本次会议的议题，经表决后形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方 式召开。 2024 年 4 月 20 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事 会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、单崇 新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生 主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 董事会 2024 年 4 月 20 日 1.审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月18日现场召开[1] - 应到监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 会议通过《关于选举监事会主席的议案》，朱领当选[1] - 朱领任期自本次监事会审议通过至本届届满[1] - 该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]