业绩数据 - 2024年营业收入524,989,654.21元，同比减3.19%[2][3][5] - 净利润117,608,028.01元，同比减14.52%[2][3] - 经营现金流净额24,741,256.72元，同比减85.25%[3] 销售情况 - 国内销售289,959,845.44元，同比增13.83%[5] - 国际销售235,029,808.77元，同比减18.27%[5] 费用情况 - 销售费用44,920,931.41元，同比增27.81%[2][6] - 财务费用 -8,838,218.34元，同比减439.37万元[2][6] 资产负债 - 货币资金年末较年初增201,378,921.81元，增幅95%[7] - 交易性金融资产年末较年初减210,964,091.67元，降幅75%[7] - 存货年末较年初增138,493,090.64元，增幅81%[7] - 固定资产年末较年初增168,217,827.12元，增幅47%[7] - 应付账款年末较年初增98,134,821.20元，增幅181%[7]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工 作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日 止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将 继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。 截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%， 持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额 19,320 份，第五期员工 ...

业绩总结 - 2024年营业收入52499万元，净利润11761万元，经营活动净现金流2474万元，加权平均净资产收益率9.80%，销售毛利率52.91%，销售净利率17.54%[80] - 2024年度向股东每10股派发2元现金股利[56] - 2023年度以482,441,030股为基数，每10股派发现金股利2元，实际现金分红总金额为96,488,206元[99] 用户数据 - 国内营销部门调研显示整体客户满意度达到83%[190] 未来展望 - 短期内聚焦油气开采类产品“进口替代+大客户战略”[46] - 以“运用ESG理念推动公司业务走绿色可持续发展路线”为可持续发展战略[48] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底，形成229人超硬材料技术研发团队，由2名首席专家带头，5名博士、100名硕士为核心[16][149] - 截至2024年末，共获得各项专利263项，其中发明专利30项[16][56][136][149] - 2024年提交专利申请51项，新获授权专利75项，其中新获国外专利授权4项[136] - 报告期内，参与制定4项团体标准[151] 市场扩张和并购 - 2019年成立美国子公司开拓国际市场[30] - 2022年增资控股河南天璇半导体科技有限责任公司，进入功能性金刚石领域[31] 其他新策略 - 2025年2月修订《董事会战略与投资决策委员会议事规则》，建立三级ESG管理架构[53] - 建立自上而下的“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构[14] - 搭建由股东大会、董事会和管理层构成的公司治理架构，建立风险管理三道防线[15] - 在业内率先建立ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系[16] - 围绕“聚焦超硬材料及应用，革命性提高工具效能”使命，推进“1 + N”战略落地[14] - 秉持“聚焦超硬材料，专注环保，降低排污能耗，创绿色智造工厂”的环境管理方针[16] - 建立以《廉洁体系制度》为基础的7项管理制度[107] - 针对线上宣传平台制定管理制度，建立多层级审批流程[117] - 建立全方位举报途径，员工及合作伙伴可与审计监察部联系[113] - 建立信息安全管理体系，员工入职签署《保密协议》[121] - 定期进行信息安全风险评估和应急响应[122] - 采用多种技术手段保障信息安全[123] - 制定完善的网络安全政策和管理制度[128][129] - 定期组织网络安全模拟演练和培训[130] - 部署多种网络安全技术[131][132][133] - 以数字化生产制造装备等为基础，借助PDCA&SDCA工具，形成双驱动管理[160] - 建立公司级、部门级和团队级的质量培训，以线上、线下结合等形式开展全员质量培训[165] - 坚持“以客户为中心”的客户服务理念，完善“全时空、全价值链、全员”的客户服务体系[166] - 以诚信文化建设为核心，建立、完善诚信合规体系[167] - 持续常备和建设“1 + 3”服务联勤队伍对接客户需求[178] - 每年开展满意度调研活动，日常也收集客户需求[186] - 2024年参与碳信息披露CDP问卷，中小企业气候变化得分B[195] - 2024年开展范围一、范围二碳排放量测算[195] - 2024年共实施7项温室气体减排项目[195] - 实现工业废水零排放，废气合规排放[195] - 做到包装材料循环利用、生产废料回收利用[195] - 报告期内更新发布《2025年环境和职业健康安全目标及管理方案》[200] - 将环境合规等指标纳入相关部门管理人员绩效考核体系[200]

资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额为1602.64万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5156.30万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为3999.35万元[2] - 2024年期末往来资金余额为2743.89万元[2] 关联公司往来 - 郑州华源超硬材料工具有限公司2024年期初往来资金余额为1.01万元[2] - 郑州华源超硬材料工具有限公司2024年度往来累计发生金额为14.40万元[2] - 河南天璇半导体科技有限责任公司2024年期初往来资金余额为1461.19万元[2] - 河南天璇半导体科技有限责任公司2024年度往来累计发生金额为2967.58万元[2] 应收账款 - 河南璨然珠宝有限公司应收账款2024年期初余额为131.19万元[2] - 河南璨然珠宝有限公司应收账款2024年度累计发生金额为318.16万元[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入52,498.97万元，同比下降3.19%[2] - 国内收入28,995.98万元，占总收入55.23%，同比增长13.83%[2] - 国外收入23,502.98万元，占总收入44.77%，同比下降18.27%[2] - 资源开采/工程施工类产品收入32,218.31万元，占总收入61.37%，同比下降6.69%[2] - 精密加工类产品收入17,520.65万元，占总收入33.37%，同比减少2.00%[2] - 其他产品收入2,760.01万元，占总收入5.26%，同比增长51.46%[2] - 2024年末公司资产208,188.38万元，归属于上市公司股东的净资产122,557.16万元，资产负债率28.77%[3] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 审计委员会审议公司定期报告等事项[7] - 薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案等[8] - 战略与投资决策委员会审议投资项目等事项[8] - 2024年独立董事履职无异议[9] - 2024年董事会按时完成定期报告披露[10] - 2024年通过多种渠道加强与投资者联系沟通[12] - 2024年按法律法规规范治理架构[13] 未来展望 - 2025年董事会计划提升公司规范运作和治理水平[14] - 2025年董事会将做好信息披露工作[14] - 2025年董事会会加强与投资者联系沟通[14] - 2025年董事会将践行绿色可持续发展战略[15][16]

员工持股计划合规性 - 公司具备实施第六期员工持股计划主体资格[1] - 员工持股计划内容符合法规，无强制参与情形[1] - 相关议案审议程序合法，关联方回避表决[2] 员工持股计划人员资格 - 拟参与员工持股计划人员主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 实施员工持股计划利于建立长效激励机制，促进公司发展[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过56人[7] - 以5.375元/股受让公司前期回购股份[8] - 持有的份额不超过394,100份，共计394,100股，占公告时公司总股本的0.0811%[8] - 存续期为60个月[8] - 每批次授予份额锁定期最长为48个月，分四期解锁，解锁比例依次为30%、30%、20%、20%[8] 人员与资金 - 核心骨干50人认购份额276,900份，占本次员工持股计划股票总量比例70.26%，占总股本比例0.0570%[17] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不为员工提供财务资助或担保[18] 费用与业绩考核 - 以2024年3月26日收盘价测算，公司应确认总费用预计为227.59万元[23] - 考核年度为2025 - 2028年，2025 - 2028年营收较上一年分别增长不低于5%、10%、15%、20%[29] 权益解锁规则 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面解锁比例系数X = 100%；80%≤P＜100%时，X = 80%；P＜80%时，X = 0[30] - 个人绩效考核满足岗位要求、待提升、不满足岗位要求时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[30] 管理与决策 - 持有人会议可选举和罢免管理委员会委员、审议计划变更等[48] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名，委员由持有人会议选举产生，任期为员工持股计划存续期，主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[51] 权益处置 - 持有人因特定不良行为、辞职等离职，未解锁权益处置后公司按初始购买价收回[43][45] - 持有人退休、丧失劳动能力、死亡，员工持股计划权益不变[45]

公司基本信息 - 公司为河南四方达超硬材料股份有限公司[21] - 董事长为方海江，已获董事会授权[21] - 时间为2025年3月28日[21] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内控有效[2][5] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[5] 内部控制相关标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[17] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位有总部、事业部及多家子公司[8] - 纳入评价范围业务包括组织架构、企业文化等[8] 公司策略 - 2024年结合业务规模优化组织结构[9] - 建立全面风险管理等体系，对业务版块定期监督[11] - 制定信息安全等制度，获ISO27001认证[11] - 实施全面预算管理，优化资源配置[12] - 制订销售、采购、信息披露等制度[13][14]

业绩总结 - 信永中和2025年3月26日对四方达2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年四方达与郑州华源期初往来1.01万元，累计发生14.40万元，偿还15.41万元[8] - 与河南天璇期初往来1461.19万元，累计发生2967.58万元，偿还1769.87万元，期末2658.90万元[8] - 与河南璨然应收账款期初131.19万元，累计发生318.16万元，偿还365.76万元，期末83.59万元[8] - 与子公司期初往来1462.20万元，累计发生2981.98万元，偿还1785.28万元，期末2658.90万元[8] - 所有关联资金往来期初1602.64万元，累计发生5156.30万元，偿还3999.35万元，期末2743.89万元[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议通过续聘议案[9][10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[5] - 53名从业人员近三年受多种处罚[5]