证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-036 为使投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于2025年5月9日（星期 五）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总经理高华先生、独立董事杜海 波先生、董事兼副总经理许靖斌先生、董事会秘书兼财务总监李炎臻先生（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-035 联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109 号 特此公告。 近日，李炎臻先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应 的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第六届董事 会第九次会议决议，李炎臻先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事 会秘书职责。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 传真：0371-86070182-321 电子邮箱：sr@sf-diamond.com 邮编：450048 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-033 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事郑帅以通讯的方式出 席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司 监事会主席朱领先生主持，与会监事认真审议了本次会议的议题。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 2 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 经审核，监事会认为公司《2025 年一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-032 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、 许靖斌、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 经公司董事会审议，认为公司《2025 年一季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第十次会议（以下简称 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入131,267,108.53元，较上年同期增长0.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,161,762.09元，较上年同期增长24.14%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -51,996,774.66元，较上年同期减少247.98%[5] - 本报告期末总资产2,200,452,194.17元，较上年度末增长5.70%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,286,534.89元[6] - 货币资金期末余额562,536,910.61元，较期初增长36%[8] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%[8] - 研发费用本报告期为13,433,725.90元，较上年同期减少21.46%[9] - 信用减值损失本报告期为 -1,029,296.00元，较上年同期减少421.44%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为155,455,656.45元，较上年同期增长94.66%[9] - 资产总计期末余额为22.0045219417亿元，期初余额为20.8188383433亿元，增长5.69%[28] - 流动资产合计期末余额为12.6493944237亿元，期初余额为11.2955632776亿元，增长11.99%[28] - 非流动资产合计期末余额为9.355127518亿元，期初余额为9.5232750657亿元，下降1.77%[28] - 负债合计期末余额为6.8533398254亿元，期初余额为5.988987025亿元，增长14.43%[29] - 流动负债合计期末余额为3.493352826亿元，期初余额为4.0248327013亿元，下降13.20%[28] - 非流动负债合计期末余额为3.3599869994亿元，期初余额为1.9641543237亿元，增长71.07%[29] - 所有者权益合计期末余额为15.1511821163亿元，期初余额为14.8298513183亿元，增长2.17%[29] - 营业总收入本期发生额为1.3126710853亿元，上期发生额为1.3092103507亿元，增长0.26%[31] - 营业总成本本期发生额为1.0391813816亿元，上期发生额为1.0738616877亿元，下降3.23%[31] - 营业成本本期发生额为0.6448236712亿元，上期发生额为0.6291238835亿元，增长2.49%[31] - 公司本期净利润为29737437.62元，上期为23396647.81元，同比增长27.01%[32] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 51996774.66元，上期为 - 14942334.85元，净流出增加[34] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为142540999.27元，上期为112545376.92元，同比增长26.65%[34] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为155455656.45元，上期为79860480.87元，同比增长94.66%[35] - 公司本期销售费用为9838375.98元，上期为10309469.13元，同比下降4.57%[32] - 公司本期管理费用为15972801.16元，上期为17278685.43元，同比下降7.56%[32] - 公司本期研发费用为13433725.90元，上期为17105298.43元，同比下降21.46%[32] - 公司本期基本每股收益为0.0703，上期为0.0574，同比增长22.47%[32] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为351890957.21元，上期为377549807.24元，同比下降6.79%[35] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为38,014，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 方海江持股比例28.73%，持股数量139,610,024股，其中限售股104,707,518股，质押41,973,500股[10] - 付玉霞持股比例7.04%，持股数量34,201,365股，无限售股[10] - 傅晓成持股比例2.78%，持股数量13,532,095股，无限售股[10] - 方海江无限售条件股份数量为34,902,506股，付玉霞为34,201,365股，傅晓成为13,532,095股等[10] - 截至2025年3月31日，河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户持股3,121,200股，占总股本0.64%[10] 限售股变动情况 - 方海江期初限售股106,207,517股，本期解除限售1,499,999股，期末限售股104,707,518股[12] - YING XIANG（向鹰）期初限售股0股，本期增加限售股500,000股，期末限售股500,000股[12] - 限售股份期初总数111,269,044股，本期解除限售1,499,999股，本期增加500,000股，期末总数110,269,045股[13] - 刘海兵截至报告期末实际限售股份数量为162,225股，此前数据更新延迟显示为121,669股[12][13] 股份回购与员工持股计划 - 公司于2024年1月31日至2025年1月31日完成股份回购，累计回购2570300股，成交总金额15711460.44元[14] - 第五期员工持股计划预留份额购买价格由3.37元/股调整为3.17元/股，实际授予8人，认购346600股，于2025年3月14日完成非交易过户[17] - 第六期员工持股计划持有的份额不超过394100份，占公告时公司总股本的0.0811%，参加员工不超过56人[21] - 2025年公司第一期员工持股计划提前终止[16] 公司业务相关决策 - 公司同意向控股子公司河南天璇提供不超过20000万元财务资助[18] 利润分配预案 - 2024年度利润分配预案为以总股本扣除回购专用证券账户持有股份数为基数，每10股派发现金红利2元[23] 专利与法律纠纷 - 报告期内公司共取得7项专利[24] - 2020年公司涉美国337调查，2022年ITC裁定美国合成公司主张的三项专利权利无效，2025年2月13日联邦巡回法庭推翻原裁定发回重审[24][25] 战略合作与人事变动 - 2025年1月6日，公司控股子公司河南天璇与深圳市汇芯通信技术有限公司签署《战略合作协议》[15] - 2025年公司董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）因到龄退休辞职[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本次员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 28 日披露的《河南四方达 超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要公告内容一致。 2 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划》系河南四方 达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心A座14层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（郑州）律师事务所 1 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见 德恒14G20240056-04号 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2024年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南四方 达超硬材料股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-031 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年4年22年年年年年年下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4年22年上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4年22年上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达 四楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长方海江先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | 一、 | 公司的主体资格 4 | | | 二、 | 本员工持股计划内容的合法合规性 5 | | | 三、 | 本员工持股计划审议程序的合法合规性 8 | | | 四、 | 本员工持股计划的信息披露 10 | | | 五、 | 本员工持股计划有关股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | | 六、 | 本员工持股计划在本公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | | 七、 | 本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | 八、 | 结论性意见 13 | 第六期员工持股计划的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心 A 座 14 层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划的法律意见 释 义 本法律意见中，除非另有说明，下列词语的含义为： | 四方达/上市公司/公司 | 指 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | | --- ...

人员变动 - 公司副总经理李伟因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] 持股情况 - 李伟未持公司股份，持员工持股计划份额245,300份[2] - 份额中58,872份已解锁，186,428份未解锁[2] 承诺事项 - 李伟承诺任期内和届满后半年内，年转让股份不超总数25%[2] - 李伟承诺离职后半年内不转让公司股份[2]