员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过56人[7] - 以5.375元/股受让公司前期回购股份[8] - 持有的份额不超过394,100份，占公告时公司总股本的0.0811%[8] - 存续期为60个月[8] - 每批次授予份额锁定期最长为48个月，分四期解锁，比例依次为30%、30%、20%、20%[8] 人员构成与资金来源 - 核心骨干50人认购份额276,900份，占本次总量比例70.26%，占总股本比例0.0570%[17] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，公司不提供资助或担保[18] 费用测算与业绩考核 - 以2024年3月26日收盘价测算，应确认总费用预计为227.59万元[23] - 考核年度为2025 - 2028年，营收较2024年分别增长不低于5%、10%、15%、20%[29] 解锁规则 - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面解锁比例系数X = 100%；80%≤P＜100%，X = 80%；P＜80%，X = 0[30] - 个人绩效考核满足岗位要求、待提升、不满足岗位要求，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[30] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[45] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名，任期为存续期[51] 权益与风险 - 持有人按份额享有计划资产权益，承担或有风险和交易税费[56] - 离职或损害公司利益，未解锁权益处置后由公司收回[58] 实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案[66] - 经股东大会出席有效表决权半数以上通过可实施[66]

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 412,263,567.88 | 210,884,646.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,008,116.67 | 280,972,208.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 34,139,310.30 | 48,133,236.16 | | 应收账款 | 205,081,322.60 | 183,666,462.09 | | 应收款项融资 | 11,778,956.24 | 17,614,006.83 | | 预付款项 | 4,762,390.98 | 2,384,636.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-025 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《董事会战略与投资决策委员会议事规则》等规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下： | | 和资产经营提供可行性方案； | 和资产经营提供可行性方案； | | --- | --- | --- | | | （四）编制公司长期发展战 | （四）编制公司长期发展战 | | | 略规划和重大投资融资方案； | 略规划和重大投资融资方案； | | | （五）核查、监督、调研公 | （五）核查、监督、调研公 | | | 司长期发展战略规划、重大投资 | 司长期发展战略规划、重大投资 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-022 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保 协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履 行信息披露义务。 2、本次被担保方中，郑州天璇新材料有限公司资产负债率超过 70%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供 担保的议案》，关联董事方海江先生、方春凤女士、方睿女士和晏小平先生对该 议案回避表决，其他非关联董事及监事一致同意该议案，尚需提交公司股东大会 审议。 为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四 方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"四方达"）控股子公司河南天璇 半导体科技有限责任公司（以下 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 公司股票代码为300179，法定代表人为方海江[22] - 公司注册地址和办公地址均为河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号，邮政编码450016 [22] - 董事会秘书为刘海兵，证券事务代表为杨易硕，联系电话0371 - 66728022 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[24] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为董治国、司俊豪[25] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、新产品市场开拓、应收账款、汇率波动等风险[6][8][9][10] - 公司应对宏观经济波动风险将拓展国内外市场，完善产业结构，运用双轮驱动战略延伸产业链[6] - 公司应对新产品市场开拓风险将重视推广工作，拓展销售渠道，改进工艺提升品质[8] - 公司面临宏观经济波动风险，将拓展市场、完善产业结构、运用双轮驱动战略增强应对能力[96][97] - 公司面临新产品市场开拓风险，将重视推广、拓展渠道、改进工艺提升品质推动销售[98] - 公司面临应收账款风险，将完善信用管理政策、管控体系、规定，控制账龄和周转天数提高资金效率[99] - 公司面临汇率波动风险，将加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作[100] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为524,989,654.21元，较2023年减少3.19%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为117,608,028.01元，较2023年减少14.52%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,741,256.72元，较2023年减少85.25%[26] - 2024年末资产总额为2,081,883,834.33元，较2023年末增长21.49%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,225,571,642.71元，较2023年末增长1.75%[26] - 2024年非经常性损益合计为22,162,972.58元，2023年为29,756,366.29元，2022年为35,858,059.59元[31] - 2024年度公司营业收入52498.97万元，同比减少3.19%[61] - 2024年度公司营业成本24719.57万元，同比减少6.01%[61] - 2024年度公司研发费用6247.92万元，同比减少0.76%[61] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润11760.80万元，同比减少14.52%[61] - 2024年度公司经营活动产生的现金净流入2474.13万元，比去年少流入14301.35万元[61] - 2024年营业收入524989654.21元，较2023年的542292642.06元下降3.19%[64] - 制造业营业成本247195662.68元，较2023年的263003234.89元下降6.01%[67] - 2024年销售费用44920931.41元，同比增27.81%；管理费用71852488.31元，同比降0.16%；财务费用 -8838218.34元；研发费用62479221.27元，同比降0.76%[72] - 2024年研发人员数量229人，较2023年的199人增加30人，增幅15.08%[73] - 2024年研发人员数量占比28.13%，较2023年的26.15%增加1.98%[73] - 2024年研发投入金额62,479,221.27元，占营业收入比例11.90%；2023年投入62,960,270.92元，占比11.61%；2022年投入64,199,350.90元，占比12.05%[73] - 2024年经营活动现金流入小计510,098,111.52元，较2023年的555,176,058.60元减少8.12%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24,741,256.72元，较2023年的167,754,799.85元减少85.25%[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-204,584,752.70元，较2023年的-191,897,805.59元减少6.61%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计233,804,753.29元，较2023年的154,615,955.05元增加51.22%[75] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额83,462,615.33元，较2023年的152,553,482.88元减少45.29%[75] - 2024年末货币资金412,263,567.88元，占总资产比例19.80%，较年初的12.31%增加7.49%[79] - 2024年末存货309,146,283.85元，占总资产比例14.85%，较年初的9.96%增加4.89%[79] - 投资性房地产年末金额1,605,454.64元，占总资产0.08%，年初金额1,974,668.86元，占比0.12%，比重减少0.04%[80] - 长期股权投资年末金额5,777,545.88元，占总资产0.28%，年初金额924,875.12元，占比0.05%，比重增加0.23%，主要因本期对外投资[80] - 固定资产年末金额528,141,250.15元，占总资产25.37%，年初金额359,923,423.03元，占比21.00%，比重增加4.37%，主要是子公司在建工程转固[80] - 报告期投资额235,601,000.00元，上年同期投资额921,300,000.00元，变动幅度-74.43%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）年初金额280,972,208.34元，年末金额70,008,116.67元，变动损益-965,091.67元[83] - 其他权益工具投资年初金额5,820,363.61元，年末金额7,671,443.61元，累计公允价值变动1,851,080.00元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 资源开采/工程施工类产品收入322183082.05元，占比61.37%，同比降6.69%；精密加工类收入175206517.84元，占比33.37%，同比降2.00%；其他产品收入27600054.32元，占比5.26%，同比增51.46%[64] - 国内收入289959845.44元，占比55.23%，同比增13.83%；国外收入235029808.77元，占比44.77%，同比降18.27%[64] - 直销收入473455194.42元，占比90.18%，同比降2.41%；经销收入51534459.79元，占比9.82%，同比降9.84%[64] - 超硬复合材料销售量3497782.10个/粒，同比降0.46%；生产量3648151.36个/粒，同比增7.81%；库存量849136.44个/粒，同比增17.71%[69] 公司业务相关信息 - 公司主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售，产品属于“新材料产业”相关分类[44] - 公司形成以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新业务增长点的战略产品体系[45] - 公司现阶段主要产品有资源开采/工程施工类产品、精密加工类产品和CVD金刚石三类[45] - 2023年底切削刀具用超硬材料制品被列入重点新材料首批次应用示范指导目录[42] - 2023年底“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发等”被列入鼓励类产品[43] - 超硬材料产业被河南省列为二十八条重点产业链之一[43] - 公司PCD微钻钻头实现直径φ0.5mm - φ20mm、PCD厚度1mm - 10mm等规格产品系列供应[55] - 公司参与3项行业标准的制修订，获得2项河南省科技成果鉴定并获科技进步奖[58] - 公司产品远销欧洲、美洲、东南亚等四十多个国家和地区[60] - 公司位于河南，具有产业配套优势，当地政策利于超硬材料产业发展[57] - 公司深耕复合超硬材料二十多年，在行业内处于龙头地位[59] 行业环境信息 - 公司超硬材料及制品主要原材料供应充足，行业竞争相对充分[35] - 我国超硬材料行业某些领域达世界先进水平，但存在共性基础及前沿技术研究不够等问题[36] - 油气开采类产品下游需求高度集中，下游龙头客户需求占全球市场比重超70%[37] - 2024年北海布伦特原油现货平均价格为80.52美元/桶，较上年下降2.1%[39] - 2024年中国GDP同比增长5.0%，推动国内原油和天然气消费量总体保持增长[39] 公司战略规划 - 公司将以“1+N行业（下游行业）格局”为战略核心，短期内推进油气开采类产品“进口替代+大客户战略”和CVD金刚石技术产业化，中期推进精密加工“进口替代+合金替代”，远期培育金刚石其他应用市场[93] - 2025年公司将围绕深化绿色可持续发展、加速CVD金刚石产业化、强化市场竞争力、提升研发效能、优化组织效能建设开展工作[94][95] 公司调研情况 - 2024年3月19日公司接待中原证券实地调研，谈论公司经营及市场情况[101] - 2024年3月21日公司接待国泰君安证券实地调研，谈论公司经营及市场情况[101] - 2024年3月23日公司通过电话沟通接待多家机构，谈论公司经营及市场情况[101] - 2024年4月2日至12月23日期间，公司多次接受机构实地调研和线上交流，涉及浙商证券、德邦机械等多家机构[102] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[108] - 公司监事会设监事3名，其中股东监事2名，职工监事1名[109] - 公司建立了高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[110] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》和《上海证券报》为指定报刊[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东及实际控制人保持独立[114] - 公司不存在同业竞争情况[116] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.66%，召开日期为2024年1月10日[117] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为5.05%，召开日期为2024年3月14日[117] - 2023年度股东大会投资者参与比例为32.29%，召开日期为2024年4月18日[117] 公司人员持股情况 - 董事方海江期初和期末持股数均为139,610,024股[118] - 董事方春凤期初和期末持股数均为6,263,197股[118] - 董事晏小平期初和期末持股数均为128,831股[119] - 董事、总经理高华期初和期末持股数均为114,450股[119] - 董事会秘书刘海兵期初和期末持股数均为162,225股[119] - 副总经理师金棒期初和期末持股数均为80,000股[119] - 副总经理刘朋朋和李伟期初和期末持股数均为0股[119] - 报告期期初持股总数为146,758,727股，本期增持100,000股，期末持股总数为146,858,727股[120] - 报告期内董事、高管等人员持股有变动，如高华报告期初63,494股，期末104,408股，占比0.02% [164] 公司人员变动情况 - 原财务总监皇甫乐群于2024年1月10日因任期届满离任[120][122] - 原监事会主席孙建丰于2024年4月18日因工作调动离任，辞职后担任国内营销总监[121][122] - 朱领于2024年4月18日被选举为监事会主席[122] - 原董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）于2025年1月11日因退休离任[121][122] - 许靖斌于2025年2月21日被聘任为副总经理，于2025年3月11日被选举为董事[122] 公司人员履历信息 - 方海江为公司主要创始人，1997 - 2021年12月任董事长兼总经理，2021年12月辞去总经理仍任董事长[123] - 高华2007年9月加入公司，现任第六届董事会董事、总经理[123] - 方春凤2002年进入公司，曾任财务部负责人，现任第六届董事会董事[123] - 晏小平现任北京晨晖创新投资管理有限公司相关职务，同时任公司第六届董事会董事[124] - 朱领2019

股份回购 - 2022年12月19日公司回购316.75万股，支付3999.1639万元[3] 员工持股计划 - 总份额173.31万份，首次拟认购138.65万份，预留34.66万份[5] - 实际首次授予65人认购137.91万份，8人认购预留份额[5][6] - 预留份额购买价由3.37元/股调为3.17元/股[6] - 2025年3月14日34.66万股非交易过户，价格3.17元/股[9] - 存续期96个月，锁定期最长48个月，分四期解锁[9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[10][11] - 按准则会计处理，对锁定期业绩预计无重大影响[12]

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心A座14层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒14G20240056-02号 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南四方 达超硬材料股份 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表369人，代表股份166,480,507股，占比34.2617%[4] - 现场出席7人，代表股份155,923,937股，占比32.0891%[6] - 网络投票362人，代表股份10,556,570股，占比2.1725%[6] - 中小股东及代表364人，代表股份20,250,611股，占比4.1676%[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意165,526,907股，占比99.4272%[7] - 《补选非独立董事议案》中小股东同意19,297,011股，占比95.2910%[8] - 《提供财务资助议案》关联股东回避145,873,221股，非关联有效表决20,607,286股[9][10] - 《提供财务资助议案》同意19,512,786股，占比94.6888%[10] - 《提供财务资助议案》中小股东同意19,156,111股，占比94.5952%[10] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法有效[11]

战略委员会构成 - 由至少五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年一次，临时会议需提议召开[12] - 会议需提前三天通知，紧急情况除外[12] 会议要求与表决 - 五分之三以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，紧急时可通讯表决[12] 规则执行 - 规则自董事会审议通过之日起执行[16]

员工持股计划实施时间 - 2024年2月19日审议通过员工持股计划草案等议案[2] - 2024年3月6日律师事务所出具法律意见书[2] - 2024年3月14日股东大会审议通过相关议案并授权[3] - 2024年4月9日股票非交易过户至专用账户[3] - 2024年10月23日持有人会议同意设立管理委员会[3] 员工持股计划数据 - 过户股份占总股本0.2838%，价格3.37元/股[3] - 预留份额346,600份，占计划总份额19.9988%[5] - 8名骨干认购346,600股，占总股本0.0713%[5] - 2025年2月21日购买价格调整为3.17元/股[4] 员工持股计划规则 - 锁定期最长48个月，12个月后分四期解锁[7] - 个人绩效不同解锁比例分别为100%、80%、0%[7]