证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-034 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二〇二四年三月十八日 1 附件：张亚宁女士简历 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司董事会同意聘任张亚宁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亚宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专 业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任 董秘办证券事务主任。 截 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-025 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积 22.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公 司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。 根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相 关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年度公司经营业绩及公司经营发 展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来 实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的 ...

二、征集问题事项 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-032 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公 司将于 2024 年 4 月 1 日举行 2023 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-17:00 2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事胡玉明先生，董事会秘书唐金银女士， 财务总监何白霖先生。 3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度网络业绩说明会。 关于举行 2023 年度网络业绩说明会的公告 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向投资者征集 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-030 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第 六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 ...

汤臣倍健股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《汤臣倍 健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 ...

关于汤臣倍健股份 有限公司 募集资金年度存放与 使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025 号 关于汤臣倍健股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025号 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之 《深圳证券交易所创业板上市公司第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对《汤臣倍健股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（以下简称 "内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 （一）内部环境 1、组织架构 公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的 要求，不断完善和规范公司治理结构和议事规则，确保公司股东 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-033 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目"澳洲生产基 地建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等的有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事王曦先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，本人定期了解检查 公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 2.2023 年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票。 | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十八日 1 ...