中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不 影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过12亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为自公司第六届董事会第八次会议 审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用， 使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过12亿元。 3、投资产品类型 公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风 险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买 安全性较高、风险较低的理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计 不会构成关联交易。 4、资金来源 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

汤臣倍健股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 2 | | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董事 | 15 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事长 | 22 | | | 第四节 独立董事 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 董事会秘书 第七章 | 26 | | 第八章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第九章 重大交易决策程序 | 30 | | 第十章 | 财务会计制度、 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百四十二条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）决定公司因《公司法》第一百四十二条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形回购本公司股票； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-031 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-023 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024年3月18日13:30在广州市天河区临江大道391-395号天德广场1座公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参 加董事7人，其中董事梁水生先生、董事汤晖先生以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-029 汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财产品。 2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确 定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详细 情况公告如下： 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司 正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司 及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-026 汤臣倍健股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 二、募集资金存放和管理情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董 事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积 极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》，并及时提 ...

第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市 公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 汤臣倍健股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。 第四条 公司应按照以下程序进行利润分配： （一）公司 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事柳建华先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》。上述报告均经公司 董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度 ...