证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-021 汤臣倍健股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有VDS各细分领域的品牌地位和 齐全的产品矩阵，在成功培育出VDS行业领先品牌"汤臣倍健"后，不断拓展细 分专业品牌，推出骨关节营养专业品牌"健力多"、眼营养专业品牌"健视佳"、 肝脏营养专业品牌"健安适"、年轻人的新营养品牌"Yep"、维生素C专业品牌 "维满C"、专业婴童营养品牌"天然博士"等，并于2018年收购澳洲益生菌品 牌"Life-Space"，同年收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌 "Pentavite"，进一步丰富公司的品类及品牌矩阵。各品牌在品牌定位、面向的 消费人群及其需求上形成良好的互补性，高效提升品牌价值。欧睿数据显示，2022 年中国维生素与膳食补充剂行业中汤臣倍健份额为10.3%，稳居第一位。 公司坚定实施"科学营养"战略下的强科技企业转型，通过自有发明专利原 料及配方研发、开展新功能和重功能产品研发及 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-020 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 13,736,987 股，占本公告披露前一交易日公司总股本的 0.8077%， 最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币 216,755,528.08 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公 司既定回购方案。 二、其他说明 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 释 义 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 1 汤臣倍健、公司 指汤臣倍健股份有限公司。 本激励计划、本计划 指汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励计 划。 《股权激励计划(草 案)》 指《汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励 计划(草案)》。 激励对象 指本激励计划中获授限制性股票的公司(含子公司) 的董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员。 本所律师 指本所经办律师钟成龙、林嘉豪。 元 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-014 汤臣倍健股份有限公司 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司 于2024年2月2日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以2024年2月2日为首次授予日，向36名激励对象授予1490万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 2 日 2.限制性股票授予数量：1490 万股 3.限制性股票授予价格：8.60 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-010 汤臣倍健股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 2 月 2 日 15:00 在广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长梁水生先生主 持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东 大会的股东及股东代理人共 240 人，代表股份 878,211,109 股，占公司有表决权 股份总数的 51.9450%。其中，参加 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年2月2日下午17:00以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审议通过 公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体董事。本次会 议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和 主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-012 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 ...

证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汤臣倍健、本公司、公 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年2月2日下午17:30以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审 议通过公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事 会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-013 汤臣倍健股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-011 汤臣倍健股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...