关于汤臣倍健股份 有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24ZG4J872W 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大 图 B 座 6-9 楼 申话(Tp1) · 0591-87852574 -9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 关于汤臣倍健股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23010920047号 华兴专字[2024]23010920047 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 附件:汤臣倍健股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 袁 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月十八 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汤臣倍健股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...

汤臣倍健股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程 序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内董事会的工作情况 1．董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律 法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反 对、弃权的情况。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1.审议通过了《2022 | 年度总经理工作报告》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.审议通过了《2022 | ...

独立董事邓传远先生 2023 年度述职报告 汤臣倍健股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为法律背景的独立董事， 本人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前 认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度 报告》。上 ...

一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，公司于2021年4月向特 定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集 资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元 （含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共 计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税 进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对 象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会 兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资 金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称 "专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具的华兴 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-024 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024年3月18日下午15:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐 金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯 ...

汤臣倍健股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,8 ...

| | | | | | | 5.《关于注销 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1.《<2023 年半年度报告>及其摘要》； 3.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 | | | | | | | | 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | 告》； | | | | | | | | 表监事候选人的议案》； | | 第二十一次会 | 2023 | 年 | 月 8 | 4 | 日 | | | 议 | | | | | | 4.《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | 5.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 | | | | | | | | 度>的议案》； | | | | | | | | 6.《关于购买董监高责任险的议案》； | | | | | | | | 7.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍健股份有 限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票的保荐机 构，对汤臣倍健2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汤臣倍健股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-027 汤臣倍健股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...