证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-008 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月15日14:30开始在公司 会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。 5、会议召开 ...

成都银河磁体股份有限公司 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士、注 册会计师、特许公认会计师ACCA。1993年7月至1997年10月，任西南农业大学（现 西南大学）助教；1997年11月至1998年12月，任四川会计师事务所审计助理； 1999年1月至2009年6月，历任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理、 副总经理；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作。 2019年5月31日至今，历任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任厚普清 洁能源（集团）股份有限公司独立董事、成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事、四川省机场集团有限 责任公司的四川省国资委兼职外派董事和泸州老窖资本控股有限责任公司外部 董事职务。 1 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （独立董事：王仁平） 二、 2023年度履职概述 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-007 成都银河磁体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利 润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现公 告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公 司净利润160,991,554.24元，母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公 积金已达 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-001 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于2024年3月30 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年4 月11日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文； 独立董事王仁平。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月10日14:00前访 问https://ir. ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都银河磁 体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的建立、 实施和内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，内控制度体系监管有效，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有的局限性，故仅能为实现上述目 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验 证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用情况及节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况 单位：人民币 元 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 川华信专（2024）第 0161 号 目录： 1、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 川华信专（2024）第 0161 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的要 求，银 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-003 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月15 日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十次会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于2024年3月28日下午13:00在公司会议室召开。本次 会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审核了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经 建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 ...

2023年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项 科学决策、督促和检查公司经营计划执行、严防经营风险，保障了公司各项业务正常推进。 一、经营情况 2023 年，国内外经济形势不景气、稀土价格持续下跌、国外需求下降、国内竞争加剧。为应对公司经 营环境变化，公司董事会及经营层积极采取措施，应对各种困难，有序地推进各项工作，确保了公司生产 经营正常，业绩稳定。 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，公司实现营业收入 823,944,537.44 元，比上年同期减少 16.95%；实现利润总额 179,846,277.8 元，比上年同期减少 7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,991,554.24 元，比上年同期减少 6.10%。 二、2023年董事会所做主要工作 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开董事会会议五次，具体如下： 2023 年 3 月 28 日，公司董事会召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 12 ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：罗珉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立、独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西 南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师， 2019年7月退休。2022 年5月31日至今，任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任成都新筑 路桥股份公司、深圳市有方科技股份有限公司独立董事 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...