成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销 商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696, ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-013 成都银河磁体股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,146,360 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元； 持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 下球 律师事务所 GLOBAL LAW OFFICE 在本法律意见书中,除完整引用外,相关数据均四舍五入保留至小数点后 四位数字。若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%,系四舍五 人原因造成。 根据《股东大会规则》《创业板规范运作指引》《从业办法》《执业规 则》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 3 月 30 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2024年 5 月 15 日 (星期三) 下午 14:30 在成 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-011 成都银河磁体股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现场会议和网络 投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主 持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师 对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本次股东大会网络投票时间: (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二） ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-010 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月15日14:30开始在公司 会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开时间： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。 于股权 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入186,226,659.56元，较上年同期下降9.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,050,739.95元，较上年同期下降20.03%[5] - 营业总收入为1.86亿元，较上期2.05亿元有所下降[20] - 营业总成本为1.40亿元，较上期1.48亿元有所下降[20] - 营业利润为4732.62万元，较上期5896.99万元有所下降[20] - 净利润为4005.07万元，较上期5007.92万元有所下降[22] - 基本每股收益为0.12元，较上期0.15元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,705,099.32元，较上年同期增长88.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4370.51万元，较上期2312.90万元有所增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1169.21万元，较上期 - 898.66万元净流出增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87元，较上期 - 3.23元净流出减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为3156.39万元，较上期1243.14万元有所增长[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 总资产本报告期末为1,599,626,344.22元，较上年度末增长1.14%[5] - 期末货币资金为593,571,301.66元，期初为560,634,014.05元；期末应收票据为153,952,950.73元，期初为151,572,050.43元[16] - 期末应收账款为217,260,047.20元，期初为229,242,350.85元；期末预付款项为29,146,490.90元，期初为2,785,752.80元[16] - 期末存货为265,104,977.50元，期初为296,428,041.39元；期末其他流动资产为51,051.38元，期初为917,596.24元[16] - 期末流动资产合计为1,260,921,632.77元，期初为1,242,965,869.92元；期末固定资产为305,912,635.51元，期初为311,386,552.22元[16] - 期末无形资产为16,414,902.70元，期初为16,770,733.73元；期末长期待摊费用为943,619.51元，期初为1,034,937.53元[17] - 期末递延所得税资产为3,547,244.55元，期初为4,712,689.52元；期末其他非流动资产为11,782,645.07元，期初为4,556,789.27元[17] - 期末流动负债合计为124,309,413.74元，期初为145,536,712.54元；期末非流动负债合计为3,175,064.60元，期初为3,903,397.83元[17] - 期末资产总计为1,599,626,344.22元，期初为1,581,531,236.30元；期末负债合计为127,484,478.34元，期初为149,440,110.37元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为14.72亿元，较上期14.32亿元有所增长[19] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 研发费用本期较上年同期增加3,720,630.25元，增幅34.38%[10] - 财务费用本期较上年同期减少1,613,365.00元，减幅71.08%[10] - 信用减值损失本期较上年同期增加1,319,100.99元，增幅99.83%[11] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款期末较年初增加26,360,738.10元，增幅942.67%[8] 业务线数据关键指标变化 - 订单情况 - 前期未完成订单合计10,026.33万元，第一季度完成比例100.00%[13] - 第一季度新增订单合计20,044.08万元，第一季度完成金额9,410.55万元，完成比例46.95%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 成都市银河工业（集团）有限公司持股比例30.79%，持股数量99,504,445股；戴炎持股比例30.52%，持股数量98,615,862股[14]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为823,944,537.44元，同比下降16.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为160,991,554.24元，同比下降6.10%[13] - 公司2023年末资产总额为1,581,531,236.30元，同比增长4.25%[13] - 公司2023年末净资产为1,432,091,125.93元，同比增长2.27%[13] - 公司报告期实现营业收入823,944,537.44元，比上年同期减少16.95%；实现利润总额179,846,277.80元，比上年同期减少7.46%[23] - 公司产品主要来自粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体，营业收入同比减少主要原因是销售均价下降[23] - 公司2023年稀土永磁体销售量为2856吨，同比增长8.59%[31] 公司产品和市场 - 公司所处行业为稀土永磁体元部件制造行业，主要产品为粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体，行业发展受国家政策、下游需求、稀土价格等因素影响[18] - 公司主要产品应用市场包括汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术等多个领域，钐钴磁体在军事装备、航空航天、汽车等行业广泛应用，热压钕铁硼磁体可用在汽车电机、数控机床等领域[21] - 公司主要产品为稀土永磁体，营业收入构成中粘结磁体占比最大，营业收入同比减少15.67%[30] 公司技术和知识产权 - 公司拥有懂技术会管理的高层次人才、专业的研发队伍、稳定的管理团队[24] - 公司拥有较强的新产品研发和持续的设备改造能力，能快速应对下游需求变化[25] - 公司拥有多项具有完全自主知识产权的专利和一系列专有技术，获授权专利59件[26] - 公司产品种类、件数在同行业中最多，大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居同行业前列[26] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动现金流净额较上年同期减少191,445,108.40元，减幅88.39%[36] - 公司2023年投资活动现金流净额较上年同期增加28,723,402.15元，增幅53.95%[37] - 公司2023年筹资活动现金流净额较上年同期增加94,415,776.37元，增幅61.44%[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少68,657,219.51元，减幅709.41%[39] 公司治理和社会责任 - 公司积极履行社会责任，承担对股东及债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益[117] - 公司依据相关法律法规，并结合公司实际情况不断完善公司治理结构和内部控制体系，持续提高公司治理水平[117] - 公司对新招聘的员工进行了相关培训，与其签订劳动合同，并按规定为其购买相关保险，做到了规范合法用工[118]

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进 公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第五次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过了以下议案： （二）2023年 4月 25日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第六次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案。 （三）2023年 8月 23日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第七次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 目录： | 1.审计报告 | 8.合并现金流量表 | | --- | --- | | 2.合并资产负债表 | 9.母公司现金流量表 | | 3.合并资产负债表（续） | 10.合并所有者权益变动表 | | 4.母公司资产负债表 | 11.合并所有者权益变动表（续） | | 5.母公司资产负债表（续） | 12.母公司所有者权益变动表 | | 6.合并利润表 | 13.母公司所有者权益变动表（续） | | 7.母公司利润表 | 14.财务报表附注 | 审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

2023 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2023 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 成都银河磁体股份有限公司董事会 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...