业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占公司合并报表对应总额比例均为100%[7] - 2024年度公司未发生关联交易事项[15] - 2024年度公司未发生对外担保事项[15] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制的建立、实施和有效性进行自我评价[2] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司董事会授权审计室开展内部控制评价工作[6] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[7] - 公司建立完善采购与付款内部控制机制，防控采购风险[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 公司建立完善内部控制体系并确保有效执行[27] - 公司董事会将持续优化内部控制制度建设[27] - 公司将加强内部控制检查监督力度[27] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、总资产、净资产错报的定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失的定量标准[22] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[7] - 公司董事会下设战略、审计等委员会，各委员会运转良好[8] - 公司制定一系列资金管理制度，防范资金活动风险[11] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》提升公司治理水平[26] 未来策略 - 2024年公司推进市场结构优化和升级战略，加强销售团队和客户分类管理[13] 制度修订 - 公司修订《专利工作管理办法》激发员工科技创新积极性[26] - 公司修订《出差管理办法》规范员工出差流程[26] - 公司修订《退休和返聘员工管理制度》加强人员管理[26] - 公司修订多项程序文件优化资源配置和强化风险管控[27] 其他 - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 报告日期为2025年3月27日[29]

独立董事情况 - 2024年度公司三名独立董事任职资格符合相关要求[1] - 2024年度公司三名独立董事任职期间保持独立性且无影响独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年营业收入798,926,960.86元，较上年降3.04%[3] - 2024年利润总额164,250,574.63元，较上年减8.67%[3] - 2024年归母净利润147,185,656.57元，较上年减8.58%[3] 公司治理 - 2024年董事会开会4次，股东大会开会1次[4][6] - 2024年审计委员会开会6次、沟通会3次[9] - 2024年薪酬等3个委员会各开会1次[9] 分红情况 - 2023年度每10股派现4元，共派129,258,544元[8] 投资者互动 - 2024年通过互动平台回复投资者提问72条[11] 未来展望 - 2025年推进全资子公司二期建设项目[17]

募集资金情况 - 2010年9月20日公司发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，扣除费用后净额6.9657323416亿元[1] - 公司募集资金总额69,657.32万元，已累计投入78,090.01万元[22] - 尚未使用的募集资金余额为2634.744181万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额累计为5538.800078万元，理财利息收入扣除手续费净额累计为5528.63092万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金活期余额47,441.81元，定期余额26,300,000.00元，合计26,347,441.81元[15] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元[3] - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用2612.602627万元[3] - 2024年高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目节余资金及利息永久补充流动资金7279.180036万元[3] - 2024年高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目节余资金及利息永久补充流动资金2444.212766万元[3] 超募资金使用 - 2023年同意将超募资金（含利息）中的1.5亿元（占超募资金总额的29.41%）用于永久补充流动资金[11] - 2015 - 2022年公司多次审议通过使用闲置超募资金购买理财产品，额度在1 - 2.5亿元不等[8][9][10][11] - 公司超募资金总额为509973234.16元，截至报告期期末累计使用435051694.89元[25] - 2024年度未使用超募资金，截至2024年12月31日，剩余资金为募集资金产生的利息26347441.81元[25] 各项目效益 - 高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计实现效益10,085.48万元[24] - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目本报告期实现效益2,757.95万元，累计实现效益50,494.64万元[24] - 钐钴磁体项目本报告期效益 - 192.47万元，累计实现效益1,074.51万元[24] - 热压磁体项目本报告期实现效益1,076.20万元，累计实现效益4,188.25万元[24] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目累计实现效益8,309.62万元[24] 其他资金使用 - 2010 - 2024年各年度募集资金使用情况：2010年10,909.47万元、2011年13,103.38万元等[22] - 2010 - 2023年各年超募资金使用金额分别为10172万元、9341.01万元等[25] - 2010年11月8日，公司使用募集资金6849797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金[26] - 两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计9723.39万元[26] - “钐钴磁体项目”节余资金811.27万元，主要是设备投入节余[26] - “热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元，主要是铺底流动资金使用了自有资金[26] - 归还银行贷款金额为7272元，占比100%[25] - 补充流动资金金额为40900元，占比100%[25]

审计机构续聘 - 2024年两次会议通过续聘华信为2024年度审计机构[3] - 公司拟续聘华信为2025年度审计机构[9] 审计意见与费用 - 华信认为财报编制合规，出具标准无保留意见[4] - 公司同意支付华信2024年度审计费用45万元[9] 审计准备与团队 - 审计项目组对公司进行风险评估做准备[8] - 华信配备专属经验丰富且专业的审计团队[7]

业绩总结 - 2024年公司财务状况良好，按财务制度核算[6] 2024年情况 - 监事会召开四次会议，列席董事会会议4次、股东大会1次[2][5] - 无收购出售资产、关联交易、对外担保行为，未违规使用募集资金[7][8] - 12月31日在重大方面保持与财务报告相关的有效内部控制[8] 未来展望 - 2025年监事会将列席会议，监督公司运作保护股东权益[10]

审计机构相关 - 公司2024年3月28日和5月15日议案续聘华信为2024年度审计机构[2] - 公司拟续聘华信为2025年度审计机构[12] 审计工作安排 - 华信2024年10月制定审计策略与计划，两周完成预审计[8] 财务报告评估 - 审计委员会认为2024年度财报初稿基本反映资产负债和业绩[9] 费用支付 - 公司同意支付华信2024年度审计及专项审计费用45万元[12]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长戴炎等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月11日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

项目投资 - 公司计划750万元建设2.7MW分布式光伏发电项目[1][3] - 全资子公司银磁材料计划890万元建设3.3MW分布式光伏发电项目[2][5] 项目情况 - 公司项目建设2707.23kWp屋顶光伏，周期5个月，运营25年[4] - 银磁材料项目建设3283.19kWp屋顶光伏，周期5个月，运营25年[5] 风险因素 - 公司厂房屋顶需维修加固，施工工期与成本有不确定因素[6] - 项目审批和运营存在不通过及不可抗力风险[7] 项目影响 - 项目投成后可降成本、增盈利、推动新能源发展[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，尚需股东会审议[16][18] - 2024年度报告审计总费用45万元，含财报审计34万、内控审计11万[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，四川华信合伙人51人、注会134人、签过证券审计报告注会102人[3] - 2024年度未经审计收入16242.59万元，审计及证券业务收入分别为16242.59万、13736.28万元[3] - 承担41家上市公司2023年报审计，收费5655万元[3] - 截至2024年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年四川华信及22名从业人员受刑事、行政处罚0次，监管措施7次、10次[6]