成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | | 占用方 | | 2024 | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | 与上市 | 上市公 | 年期 | 度占用 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经常性资金 | 占用 | 公司的 | 司核算 | 初占 | 累计发 | 占用资金 | 度偿还 | 期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方名 | 关联关 | 的会计 | 用资 | 生金额 | 的利息 | 累计发 | 用资金 | 成原因 | 质 | | | 称 | 系 | 科目 | 金余 | （不含 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | 额 | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-009 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月24日14:30开始在公司 会议室召开2024年年度股东会，现将股东会的有关事项通知如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召 开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月24日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2025年4月24日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-005 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年3月14日以 书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于2025年3月27日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会 监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-004 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年3月27日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室 于2025年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲 自出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》；《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理吴 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-008 成都银河磁体股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形 一、 审议程序 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事2025年第一次会议、 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况下： 1、2025 年 3 月 26 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利 ...

国金证券股份有限公司 关于成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银河磁体 使用 2024 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0104 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 成都银河磁体股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银河磁体董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审（2025）第 0041 号 目录： 1.审计报告 8.合并现金流量表 2.合并资产负债表 9.母公司现金流量表 3.合并资产负债表（续） 10.合并所有者权益变动表 4.母公司资产负债表 11.合并所有者权益变动表（续） 5.母公司资产负债表（续） 12.母公司所有者权益变动表 6.合并利润表 13.母公司所有者权益变动表（续） 7.母公司利润表 14.财务报表附注 审计报告 川华信审（2025）第 0041 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）财务报表，包括 2024 年 12 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0102 号 目录： | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 1、鉴证报告正文 2、成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0102 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）管理 层编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用， ...

业绩总结 - 审计公司对银河磁体2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[12] 数据相关 - 非经常性资金占用和其它关联资金往来总计金额均为 - [15]