监事会对公司编制的《公司2025年第一季度报告》进行了认真的审核，认为报告 的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营 管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-014 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月17日以书面 通知方式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于2025年4月24日上午11:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实 到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决 议： 一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过了《关于使用闲置自 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年4月24日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025 年4月17日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事和高 管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-013 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 董事会 20 ...

重要内容提示： 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-016 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 179,405,289.96 | 186,226,659.56 | -3.66% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-015 成都银河磁体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不 限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等 2. 投资金额：使用自有资金，额度不超过人民币 20,000 万元，自本次董事会审议通过之日 起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：可能会有收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。 为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权 有效期一年。本议案属董事会权限，无需提交股东会审议。 现将详细情况公告 ...

kk 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都银河磁体股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 号写字楼15层&20层 编: 100025 15 & 20/F To 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 不留广场办公楼 β编: 200031 35 & 36/F Middle Huai Ha Road, Xuhui Distric 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 7/F Tower B No. 9668 Shennan Avenue, Nans rict Shenzhen 518052 China 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 编:610041 37/F Building 1 No. 966 Tianfu Avenue North Section -tech Zone, Chenadu 6100 ...

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会采取现场会议和网络投 票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持， 公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股 东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-012 成都银河磁体股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东会网络投票时间 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、通过深圳证券交易所互联网投 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类型为业绩说明会，时间是2025年4月11日15：00 - 17：00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程进行 [1] - 接待人员包括董事长戴炎、总经理吴志坚等 [1] 产品相关 - 主要产品有粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体，粘结钕铁硼磁体不含镝，占销售收入90%以上，20多年前就给日本电产批量供货，产品用于汽车、节能家电等领域 [1] - 主营产品有独立研发生产线，公司会结合市场和需求应对产品结构变化 [4] - 已具备热压钕铁硼磁体批量生产能力，但难获取热压磁体市场数据 [12] - 产品主要为粘结钕铁硼磁体，多数用于高端应用领域，非标定制，技术门槛较高 [25] - 公司在粘结钕铁硼磁体业务行业内有较大领先优势 [34] 市场与客户 - 2024年公司内销收入占总收入的74.26%，外销收入占25.74%，国内客户包括瑞声科技等知名企业 [11][27] - 下游客户是微电机商，产品大量用于汽车电机，正积极配合人形机器人电机客户开发新产品 [14][31] - 无法统计产品在机器人零部件上的占有率 [9][15] 经营目标与计划 - 2025年立足主业，开拓汽车电机、节能家电等市场，确保产品市场份额稳中有升 [6][11][17][19] - 经营计划包括客户及市场开拓、研发提升、成本控制、人才发展和项目推进等方面 [11][17] 政策与成本影响 - 2025年4月4日稀土出口管制措施实施，2024年出口美国销售收入占总收入4.4%，预计对今年出口美国业务有一定影响 [4][17] - 稀土价格波动影响原材料成本，公司会加强管控、优化配方、与客户协商调整售价 [10][11][17][27][30][34][35] - 中美贸易战对稀土价格影响难判断，大股东减持是自身财务安排，不影响公司发展 [18] 其他方面 - 全资子公司建成智能化工厂，母公司进行自动化、智能化改造，逐渐达成智能产线 [5] - 2024年研发投入5493万元，略有增加，投入新产品、新技术和新工艺方向 [27] - 2024年净现金流同比增长182，经营现金流达2.88亿元 [27] - 2024年产销量创历史新高，业绩稳定，增强了管理层和员工信心 [28] - 公司是民营企业，目前无稀土矿场、无参股稀土矿业公司、无回购计划 [29][49][35][12][16][20][22] - 公司制定了市值管理制度，会扎实做好主业经营维护投资者利益 [20][27][32][33] - 公司专利对提升产品效率、质量和节约成本有积极作用 [23] - 光伏项目为生产自用，降低成本、应对限电 [26] - 公司在粘结钕铁硼磁体研发等方面有30多年经验，有较强竞争优势 [30] - 应对原材料价格波动、下游产品结构调整和汇率波动有相应策略 [30] - 500吨热压钕铁硼项目预计2025年投产，产品以销定产，已获市场认可 [37] - 钐钴磁体订单可见性延伸至2026年，公司将保持研发投入，研发高端产品 [37][38]

文章核心观点 - 银河磁体出口美国营收占比4.4%，中重稀土出口管制对出口美国业务有一定影响，公司会根据原材料价格调整产品售价，一季度生产经营正常且具备热压钕铁硼磁体批量生产能力 [1] 分组1 - 出口业务情况 - 去年公司出口美国的销售收入占总收入的4.4% [1] - 中重稀土相关物项实施出口管制措施，预计对公司今年出口美国的业务有一定影响 [1] 分组2 - 价格调整策略 - 稀土价格会影响公司原材料价格，公司会根据原材料价格的波动和市场情况，与客户协商调整产品售价 [1] 分组3 - 生产经营情况 - 今年一季度，公司生产经营总体正常 [1] - 公司已具备热压钕铁硼磁体批量生产能力 [1]

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 无控股股东和实控人，5%以上股东无应披露未披露事项[4] 业务影响 - 2024年出口美国收入占比4.4%，出口管制预计有一定影响[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占公司合并报表对应总额比例均为100%[7] - 2024年度公司未发生关联交易事项[15] - 2024年度公司未发生对外担保事项[15] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制的建立、实施和有效性进行自我评价[2] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司董事会授权审计室开展内部控制评价工作[6] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[7] - 公司建立完善采购与付款内部控制机制，防控采购风险[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 公司建立完善内部控制体系并确保有效执行[27] - 公司董事会将持续优化内部控制制度建设[27] - 公司将加强内部控制检查监督力度[27] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、总资产、净资产错报的定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失的定量标准[22] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[7] - 公司董事会下设战略、审计等委员会，各委员会运转良好[8] - 公司制定一系列资金管理制度，防范资金活动风险[11] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》提升公司治理水平[26] 未来策略 - 2024年公司推进市场结构优化和升级战略，加强销售团队和客户分类管理[13] 制度修订 - 公司修订《专利工作管理办法》激发员工科技创新积极性[26] - 公司修订《出差管理办法》规范员工出差流程[26] - 公司修订《退休和返聘员工管理制度》加强人员管理[26] - 公司修订多项程序文件优化资源配置和强化风险管控[27] 其他 - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 报告日期为2025年3月27日[29]