2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | | | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | | | | 方名称 | | | 用资金 | 金额（不含利 | | | | | 性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销 商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币696,573,234.16元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证， 并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-006 成都银河磁体股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，截至 ...

报告期内，成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员对公司聘请的外部审计机构 四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业 性进行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了评价，认为： 华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力， 为公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的基本情况和聘任情况 华信会计师事务所业务范围辐射全国各地，业务领域涉及国有大中型企业年报审计、 经济责任审计、上市公司年报审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业购并 及重大资产重组、上市公司非公开发行股票、公司债券的公开发行、新三板上市审计、 内部控制设计与咨询、税收策划、财务培训、竣工财务决算等，涉及的行业有烟草、化 工、酿酒、商业、房地产、造纸、运输、医药、纺织、饲料、通信设备、电子信息、信 息传播、建筑、建材等行业。因此，华信会计师事务所有着丰富的大型央企及国有企业、 发债公司、上市公司及金融企业审计经验，这为圆满完成审计任务提供了坚实的基础 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银河磁体 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 国金证券股份有限公司 关于成都银河磁体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进行了评估，对其执行财 务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为：华信会 计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为 公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2023年3月28日和2023年4月24日，公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 二、 审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 目录： 1、鉴证报告正文 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 关于成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）管理层编制 的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-005 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第 十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，并同意支付其2023年度报告审计总费用36万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所简介 1、基本信息 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号 金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2023年1 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-002 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以下简称 "本次会议"）于2024年3月28日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于 2024年3月15日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自 出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》；《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。 本议案尚需提交公司 2023 年 ...

一、独立董事的基本情况 本人傅江，1964年3月生，四川大学法学硕士学位。历任四川省经济律 师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师， 四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，2019年5月31日至今，历任成 都银河磁体股份有限公司独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥了独立 董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：傅江） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 成都银河磁体股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。 第四条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资 ...