证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-094 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：宁海汇升新能源科技有限公司 2、成立日期：2020 年 4 月 17 日 3、注册地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道七星北路 161 号 12 号楼 225 室 （自主申报） 4、法定代表人：王煜 5、注册资本：100 万元人民币 6、主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 3 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-092 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 东方日升新能源股份 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-093 东方日升新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内， 资金可以循环使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币 20.15元， 本次募集资金总额 ...

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-091 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十二次会议于2024年10月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年10月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将 归还至募集资 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-090 东方日升新能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份进行质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占 | 公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司 | 总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股 | 本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及一 | | 比例 | 比 例 | | 售股 | 押 | | | | | ...

股东股份情况 - 林海峰本次解除质押股份数分别为400万、30万、85万、90万股[1] - 林海峰持股2.82998377亿股，比例24.82%[4] - 林海峰累计质押股份1.434769亿股，占所持股份50.70%，占总股本12.59%[4] 股份风险情况 - 林海峰质押股份无平仓或强制过户风险[5] - 林海峰已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

担保情况 - 公司为合并报表内下属公司提供担保额度总计不超171.4亿元[1] - 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超32.8亿元[1] - 2024年9月27日，公司为债务人与中信金租融资租赁合同担保，最高主债权额1.996053亿元[1][2] - 本次担保后，有效担保额度为1.996053亿元，实际担保余额为1.48亿元[2] - 公司为多家子公司向中信金租担保，最高债权额为19960.53万元[12] - 截至2024年9月27日，公司及控股子公司累计对外担保总额度3964238.04万元，占2023年末总资产和净资产比例为73.08%和260.66%[14] - 截至2024年9月27日，公司及控股子公司累计对外担保总余额1332462.97万元，占2023年末总资产和净资产比例为24.56%和87.61%[14] 子公司财务数据 - 贵港昊昇2024年6月30日资产总额7252.75332万元，负债总额7108.112274万元，净资产144.641046万元[3] - 贵港昊昇2024年1 - 6月营业收入233.263479万元，利润总额47.096843万元，净利润50.238484万元[3] - 鹿寨昊昇2024年6月30日资产总额8760.209463万元，负债总额8612.30412万元，净资产147.905343万元[5] - 鹿寨昊昇2024年1 - 6月营业收入266.762021万元，利润总额66.415681万元，净利润70.777516万元[5] - 钦州昊昇2024年6月30日资产总额4156.454703万元，负债总额4091.044498万元，净资产65.410205万元[7] - 钦州昊昇2024年1 - 6月营业收入114.602582万元，利润总额36.989997万元，净利润39.425392万元[7] - 梧州昊昇注册资本1000万元[8] - 2024年6月30日梧州昊昇资产总额34443234.47元，2023年12月31日为11503259.77元[12] - 2024年6月30日梧州昊昇负债总额34066001.12元，2023年12月31日为11481136.20元[12] - 2024年6月30日梧州昊昇净资产377233.35元，2023年12月31日为22123.57元[12] - 2024年1 - 6月梧州昊昇营业收入1000811.32元，2023年度为43089.09元[12] - 2024年1 - 6月梧州昊昇利润总额329918.74元，2023年度为18679.25元[12] - 2024年1 - 6月梧州昊昇净利润354109.78元，2023年度为22123.57元[12]

仲裁和解 - 公司与FOCUS及其控股股东达成仲裁和解并签《和解协议》[3][6] - 需支付和解金额7200万美元，分四期支付[6][9] - 此前已全额计提预计负债，和解对当期损益无重大影响[3][8] 过往裁定 - 2023年9月ICC裁定公司向FOCUS支付赔偿金等[4] 诉讼情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由8月26日第四届董事会十一次会议决议召集[4] - 8月27日公告召开通知，9月10日发布提示性公告[4] - 9月11日召开股东大会[5] 参会情况 - 493人出席，代表股份296,209,334股，占总股份25.9830%[6] 表决情况 - 以现场与网络投票结合表决《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，2/3以上通过[9]