证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-030 东方日升新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金 投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意 公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金、不超过人民币 30,000 万 元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长/总 裁审批现金管理业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内 转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。 保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 | 序 号 | 项目名称 | ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-024 东方日升新能源股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 ...

东方日升新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东方日升新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东方日升新能源股 份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-028 东方日升新能源股份有限公司 关于预计公司及下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前 述担保均为公司合并报表范围内的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 二、上市公司及下属公司担保额度预计情况 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公 司及下属公司担保额度的议案》，详细情况如下： 1、为进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经 营和业务发展的资金需要，确保其资金流畅通，增强对外担保行为的计划性和合 理性，预计公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,115,000 万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提 ...

东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 东方日升新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-034 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 东方日升新能源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。2024 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 2,654,221,854.57 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 资产名称 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-026 东方日升新能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司（以下简称"义乌威克"）、 常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称"常州斯威克"）、宿迁威科新材料有 限公司（以下简称"宿迁威科"）和盐城斯威克新材料有限公司（以下简称"盐城 斯威克"）开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公司 的业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总 额不超过 60,000 万元。2024 年度，公司及下属公司预计发生日常关联交易总额 不超过 160,000 万元，实际发生 58,623.06 万元。 该事项已经 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 上年发生 | | --- | - ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-027 东方日升新能源股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，详细情况如下： 一、概述 根据公司 2025 年度经营计划安排，为了满足公司生产经营流动资金需求， 同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 300 亿元的综合授信额度。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及下属公司将根据实际业务需要办理 具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 在上述授信额度内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司董事会授 权公司董事长/总裁审批授信业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前 述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同 ...