证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-023 出席本次说明会的人员有：公司总裁伍学纲先生，公司副总裁、董事会秘 书雪山行先生，公司财务总监张徐李先生，独立董事陈柳先生，保荐代表人杨 传霄先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月16日（周五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 东方日升新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月16日 （周五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-032 东方日升新能源股份有限公司 召集人：霍佳震 成员：陈柳、王翼飞 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 关于补选第四届董事会薪酬与绩效管理委员会委员 的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与绩 效管理委员会委员的议案》，同意补选王翼飞先生为董事会薪酬与绩效管理委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完 成后，公司第四届董事会薪酬与绩效管理委员会的组成情况如下： 1、薪酬与绩效管理委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-037 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-029 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》， 为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属公司开展远期结 售汇业务及外汇期权业务，现将有关事项公告如下： 一、远期结售汇业务及外汇期权业务概述 （一）交易的背景与目的：当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较 大，公司产品出口的主要结算货币是美元、欧元、澳元等，汇率波动可能对公司 生产经营产生一定的影响。为降低汇率波动带来的风险和不利影响，公司拟与银 行等金融机构开展远期结售汇业务及外汇期权业务。 （二）业务规模：任意时点最高余额不超过等值 150,000 万美元（含本数）， 上述额度在期限内可循环滚动使用。 东方日升新能源股份有限公司 （三）业务方式：与具有远期结售汇业务及外汇期权业务经营资格的金融机 构签订远期结售汇协议或外汇期权合同。 关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外 汇期权业务 ...

目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进东方日升 | 06 | | 可持续发展治理 | 18 | | 重要性议题管理 | 24 | 前言 负责任的商业行为 可持续的业务和产品 引领行业发展 | 企业治理 | 30 | | --- | --- | | 合规与风险管理 | 34 | | 商业道德 | 39 | | 职业健康与安全 | 44 | | 信息安全与数字化 | 52 | 附录 包容的职场环境 赋能利益相关方 | 员工权益保障 | 60 | | --- | --- | | 多元、平等与包容 | 68 | | 员工关怀 | 72 | 可持续发展报告 2024 Sustainability Report | 应对气候变化 | 78 | | --- | --- | | 清洁技术机遇 | 86 | | 打造全生命周期绿色低碳产品 | 88 | | 环境管理体系 | 93 | | 水资源管理 | 97 | | 污染物与废弃物管理 | 100 | | 生物多样性保护 | 104 | | 人力资本发展 | 108 | | --- | --- ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-035 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于 2025 年 5 月 14 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-022 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2024年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-021 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十八次会议于2025年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年4月12日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2024 年年度报告》《东方日升 2024 年年度报告摘要》具体内容详 见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 《东方日升 2024 年年度报告摘要》已刊登在中国证监会指定的信 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-025 东方日升新能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序： 3、独立董事专门会议审议的情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司结合实 际经营情况和现金流情况，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的利益，符合发展 的需要；同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司股 东利益、尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润分配预案。 二、利润 ...