证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-014 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于免去副总裁的议案》， 王圣建先生不再担任公司副总裁职务；并于今日董事会收到王圣建先生的书面辞 职报告，王圣建先生因个人原因，申请辞去董事职务，任免决议及辞职后将不再 担任公司任何职务。王圣建先生原定任期为第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，王圣建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及有关规定，董事会相关任免决议 及王圣建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其任免、辞职不会影响公司 的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及副总裁的聘任工作。 公司及公司董事会对王圣建先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 关于调整公 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-015 东方日升新能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，该议案无需提交公司股东大 会审议，此次调整项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响 募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元， 本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人 民 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对东方日升部分募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）调整实施进度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元， 本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币31,464,281.93元，实 ...

东方日升新能源股份有限公司 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-013 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目调整实施进度是根据客观情况 作出的决定，仅涉及项目达到可使用状态日期的调整，不会对募投项目的实施和 公司的正常经营产生不利影响，此次调整 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-011 东方日升新能源股份有限公司 关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 5、注册资本：114,001.39 万元人民币 6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；家用电器制造；照明器 具制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；光电子器件制造；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技 术服务；住房租赁；合同能源管理；对外承包工程；货物进出口；进出口代理； 技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 (分支机构经营场所设在：宁海县兴科中路 23 号) 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-010 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元， 其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,314,000 万元， 向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公 司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授 权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件； 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 ...

公司 - 近日杭州宏德新能源有限公司成立 法定代表人为丁锡参 注册资本1万元 经营范围含发电、输电等业务 由东方日升(300118)间接全资持股[1] - 东方日升还在杭州成立了杭州海岭新能源有限公司、杭州红枫新能源有限公司、杭州博华新能源有限公司等公司[1] 行业 - 涉及发电、新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁等新能源行业[1]

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源有限公司（以下简称"公司"、"东方日升"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，聘任政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为 一年。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟聘任会计师事 务所的公告》（公告编号：2024-101）。 近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更东方日升新能源股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况说明 政旦志远原委派柯敏婵、夏坤为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴 于原签字注册会计师柯敏婵、夏坤工作调整原因，现将签字 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于东方日升新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：东方日升新能源股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．本次股东大会系由 2025 年 1 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会 议作出决议召集。公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网和深圳证券交 易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 1 月 20 日，公司董事 会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新 能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席 会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 浙江和义观达律师事务所 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-008 东方日升新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 21 日（周 二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股 ...