会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计管理委员会、董事会和股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 聘用期一年，期满可续聘[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[12] - 承担首次公开发行业务，上市后连续执行不得超两年[14] 费用与资料 - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[14] - 文件资料保存10年[14] 其他规定 - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[16] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[18] - 审计管理委员会监督检查，结果涵盖在年度评价中[18]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-076 东方日升新能源股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"东方日 升"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元， ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月11日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年9月11日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月11日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月11日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 登记时间为2024年9月9 - 10日工作日8:30 - 16:30[7] 会议相关 - 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，需2/3以上有效表决权通过[4][5] - 普通股投票代码为"350118"，简称为"东方投票"[12] 登记信息 - 登记地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区证券部[7] 其他 - 公告发布于2024年8月26日[11] - 会期一天，费用自理[8]

会议情况 - 东方日升第四届监事会第八次会议于2024年8月26日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][4][5][8] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案待股东大会审议[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行248,138,957股A股，每股20.15元，募资4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目投资740,108.03万元，拟投入330,000.00万元[4] - 全球高效光伏研发中心项目投资60,295.99万元，拟投入50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资120,000.00万元，拟投入116,853.57万元[4] 项目延期 - 两项目达预定可使用状态日期分别调整至2025年3月和2025年12月[5][9] - 2024年8月26日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][8] - 监事会、保荐机构同意部分募投项目延期[10][13]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股248,138,957股，每股20.15元，募资4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目投资740,108.03万元，拟投募资330,000.00万元[4] - 全球高效光伏研发中心项目投资60,295.99万元，拟投募资50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资120,000.00万元，拟投募资116,853.57万元[4] 项目变更 - 拟将全球高效光伏研发中心项目实施地点从浙江宁波宁海县变更为宁波南部滨海新区[5] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[9] - 董事会、监事会、保荐机构认为变更合理合规，无重大不利影响[10][11][12][13] 保荐信息 - 保荐代表人是张世举和杨传霄[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十一次会议于2024年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-073 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过了《东方日升2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等监管要求及东方日升《募集资金管理制度》的规定对募集资金的存放 与使用 ...

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入约为XXX亿元[3] - 公司2024年上半年营业收入为104.59亿元，同比下降40.59%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.63亿元，同比下降211.80%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.61亿元，同比下降226.64%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-44.66亿元，同比下降678.97%[29] - 公司报告期末总资产为501.67亿元，同比下降7.52%[29] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为139.46亿元，同比下降8.30%[30] - 公司获得政府补助1.78亿元[38] - 公司转让电站项目的投资收益及资产处置收益为2799.03万元[41] - 本报告期公司营业收入同比下降40.59%，主要系光伏产品销售单价下降所致[111] - 本期公司光伏组件产品原材料价格下降使得单位生产成本降低[112] - 管理费用同比增加17.52%[113] - 营业成本同比下降37.53%[113] - 财务费用同比增加237.06%，主要系本期汇兑收益减少、利息支出增加所致[114] - 所得税费用同比下降267.26%，主要系本报告期利润总额同比减少所致[114] - 研发投入同比下降34.35%，主要系电池组件研发材料成本下降所致[114] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降678.97%，主要系本期光伏产品销售额下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时公司投建的户用光伏电站持续增加，建设所支付的到期材料款、其他设备及施工款等金额较大所致[115][116] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加55.65%，主要系本期支付的工程、设备款同比减少所致[117] - 营业收入同比下降40.59%，主要系太阳能电池及组件销售收入下降40.14%所致[120] - 中国境外销售收入占比51.42%，同比下降42.25%[121] - 公司计提了897.21百万元的资产减值损失，主要系存货跌价损失和固定资产减值损失所致[135] - 公司权益法核算的长期股权投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益为5.04亿元[135] - 公司外汇远期产品公允价值变动产生3.18亿元的亏损[135] - 公司收到26.90百万元的营业外收入，主要系收到的赔偿收入[135] - 公司计提77.57百万元的营业外支出，主要系赔偿支出及根据买卖合同纠纷诉讼预计赔偿款[135] - 公司信用减值损失为1.62亿元，主要系应收账款坏账准备减少所致[136] - 公司2024年上半年实现营业收入452.35亿元[159] - 公司2024年上半年投资额为3亿元，较上年同期下降92.66%[163] - 公司2024年上半年未发生重大股权投资和非股权投资[164] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末余额为5,903.99万元[174] - 公司2024年上半年募集资金总额为50亿元，已累计投入31.67亿元[176][177] - 公司募集资金使用情况符合相关规定[177][178] 生产经营 - 公司光伏电池片和组件业务销量分别达到XXX GW和XXX GW[3] - 公司在PERC电池、HJT电池和TOPCon电池等新技术研发方面取得重大进展[3] - 公司在国内和海外市场持续拓展,新增多个大型光伏电站项目[3] - 公司完成XXX亿元定向增发,进一步增强资本实力[3] - 公司光伏组件、电池片等产品价格下跌15%-36%[48] - 公司面临行业内剧烈的低端产能淘汰整合[48] - 公司专注于技术创新与工艺改革，光伏组件出货量行业领先[64] - 公司TOPCon电池片转换效率突破26.00%，异质结电池片转换效率突破26.50%[70] - 公司TOPCon组件转换效率突破22.65%，首年衰减率不超过1.00%，次年至第30年每年功率衰减不超过0.4%[70] - 公司异质结组件转换效率突破24.70%，首年衰减率不超过1.00%，次年至第30年每年功率衰减不超过0.3%[70] - 公司不断优化产品结构，加速N型高效产能快速迭代[70] - 公司持续提升核心竞争力，推出超低碳210 HJT伏曦系列产品，在工艺、材料等方面采取多项降本措施[71] - 公司子公司专注拓展海内外光伏电站开发、建设、运营、转让等业务，采取EPC、持有运营、BOT等模式[72] - 公司控股子公司宁波双一力致力于成为全球领先的全场景储能系统解决方案服务商，已投运多个百兆瓦级大型储能项目[73] - 公司采用"以销定产"的生产模式，建立了完整的生产流程[74][76][78] - 公司重视技术研发投入和自主创新能力，采用直销为主、分销为辅的销售模式[81][82] - 公司光伏组件业务处于全球领先地位，年产能达到35GW[91] - 公司将持续增加研发投入，加大以异质结和钙钛矿为代表的前沿技术开发和产业应用力度[92] - 公司将完善产业链布局，与上游供应链伙伴和下游客户加强互动合作，建立战略联盟[93] - 公司将在现有产能基础上有序推进新产能投产及爬坡，完善优化现有产能[

东方日升新能源股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-080 （一）信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司对截至 2024 年6月30日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。2024 年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 880,987,905.46 元，具体如下： | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行248,138,957股A股，募资总额4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目投资740,108.03万元，拟投募资330,000.00万元[4] - 全球高效光伏研发中心项目投资60,295.99万元，拟投募资50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资120,000.00万元，拟投募资116,853.57万元[4] 项目延期 - 两项目达预定可使用状态日期分别调整至2025年3月和2025年12月[5][10] - 2024年8月26日公司审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构对项目延期无异议[11][14]