本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十六次会议决定于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-007 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 21 日（周二）上午 10:00 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券 ...

财务预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损270,000万元至350,000万元，上年同期盈利136,328.11万元[2] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损300,000万元至380,000万元，上年同期盈利158,264.13万元[2] - 预计2024年度营业收入为2,000,000万元至2,100,000万元，上年同期为3,532,680.44万元[2] - 预计2024年度扣除后营业收入为1,950,000万元至2,050,000万元，上年同期为3,421,706.39万元[2] 光伏市场供需与价格 - 光伏市场阶段性供需错配导致光伏产业链各环节产品价格下降，公司光伏产品毛利率下降，存货跌价准备增加[4] 光伏产业技术转型 - 光伏产业N型产能全面替代P型产能，行业产能面临结构性调整[4] - 公司对存在减值迹象的PERC电池和组件生产线计提固定资产减值损失[4] - 公司N型异质结电池组件全年出货占比较低，技术优势和规模效益尚未完全显现[5]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-001 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2025年1月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年12月30日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》； 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司于2025年1月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 公司2025年第一次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-110 东方日升新能源股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东 林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具 体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日期 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 年 5 | 2024 | 年 | 中信建投证 | | 林海峰 | 是 | 6,500,000 | 2.30% | 0.57% | | | 月 12 | 23 | 券股份有限 | | | | | | | ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 关于东方日升新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 致：东方日升新能源股份有限公司 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受东方日升新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 12 月 17 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月17日10:00召开[2] - 出席会议股东等845名，代表股份297,499,165股，占总股份26.0961%[3] 议案表决情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决同意296,414,488股，占99.6354%[5] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》总表决同意296,506,388股，占99.6663%[6] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-108 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议决定于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《公司章程》的有关规定，现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（周二）上午 10:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-107 东方日升新能源股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日期 | | 解除日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 质权人 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 林海峰 | 是 | 11,770,000 | 4.16% | 1.03% | 2022 月 12 | 年 16 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | | | | | 日 | | 日 | | | | 林海峰 | 是 | 2,200,000 | 0.78% | 0.19% | 2023 月 11 | 年 30 | 2024 月 12 | 年 12 | 招商证券股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | ...

担保额度 - 公司为下属公司提供担保额度总计不超171.4亿元，含超70%负债率全资公司不超131.4亿、70%（含）以下不超40亿[1] - 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超32.8亿元[1] 具体担保事项 - 2024年12月12日为日升常州向中行担保，最高债权本金1.7亿元[1] - 本次担保前日升常州有效担保额度12.103104亿元，余额2.977599亿元；后额度13.803104亿元，余额不变[2] - 2024年12月12日为宁波双一力向建行担保，最高债权本金2亿元[2] - 本次担保前宁波双一力有效担保额度12.07亿元，余额5.435202亿元；后额度14.07亿元，余额不变[2] - 为双一力（宁波）电池有限公司提供连带责任保证担保[12] 子公司数据 - 日升常州2024年9月30日资产47.5224453157亿元，负债23.3864570138亿元，净资产24.1359883019亿元[5] - 日升常州2024年1 - 9月营收36.9629344928亿元，利润总额0.9977313623亿元，净利润0.9973725104亿元[5] - 宁波双一力2024年9月30日资产16.2298148264亿元，负债15.3816477937亿元，净资产0.8481670327亿元[7] - 宁波双一力2024年1 - 9月营收3.383502422亿元，利润总额 - 0.444827431亿元[7] 担保总体情况 - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总额度368.428435亿元，占2023年末总资产和净资产比例为67.92%和242.25%[14] - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总余额111.676261亿元，占2023年末总资产和净资产比例为20.59%和73.43%[14] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[14] - 公司及控股子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[15]

会议情况 - 东方日升第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，应到董事6人，实到6人[1] 资金使用 - 公司可使用不超50000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，到期归还[1] 表决结果 - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案表决赞成6票，反对0票，弃权0票[1]