激励计划流程 - 2024年4月26日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月6 - 16日公示激励对象名单[12] - 2024年5月24日股东大会通过激励计划议案[13] - 2024年5月24日同意授予140万股限制性股票[13] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年每年考核一次[15][17] - 2025年营收增长率不低于32%，净利润增长率不低于35%[15][17] - 2026年营收增长率不低于58%，净利润增长率不低于60%[15][17] - 2027年营收增长率不低于90%，净利润增长率不低于100%[15][17] 调整情况 - 2025年1月6日董事会和监事会审议通过调整议案[20] - 调整尚需经特锐德股东大会审议通过[20][21]

关于青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 调整2024年员工持股计划业绩考核指标的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为青岛特锐德电气股份有 限公司2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的特聘专项法律顾问， 出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2024年员 工持股计划（草案）的法律意见书》（以下简称为"《法律意见书》"）。现本所接 受特锐德的委托，根据《公司法 ...

激励计划基本信息 - 拟授予140万股限制性股票，约占公司股本总额0.1326%[8][35] - 授予价格为9.88元/股[9][46] - 激励对象共10人，包括董事、高管及核心业务人员[9][29] - 有效期最长不超过60个月[10][40] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内完成授予，否则终止计划[13][41] - 限制性股票分三次归属，比例为30%、30%、40%[43] 人员限制与条件 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[10] - 授予和归属条件要求公司和对象无特定违规情形[49][51] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[51] - 2026年营收增长率不低于58%，净利润增长率以2023年为基数不低于60%[51][53] - 2027年营收增长率以2023年为基数不低于90%，净利润增长率不低于100%[53] 个人考核与归属比例 - 个人上一年度考核得分S≥80，归属比例100%；80＞S≥70，80%；70＞S≥60，60%；60＞S，0%[54] 其他数据 - 2024年4月26日公司股票收盘价为20.12元/股[67] - 近2 - 4年创业板综指历史平均波动率分别为23.56%、23.77%、24.59%[67] - 公司最近2 - 4年历史平均股息率分别为0.18%、0.19%、0.16%[67] 流程与规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[72] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核情况[32][72] 特殊情况处理 - 激励对象正常职务变更、退休等情况，限制性股票按规定处理[86][87] - 激励对象身故，因工伤和非工伤处理方式不同[89]

激励计划基本信息 - 拟授予140万股限制性股票，约占公司股本总额0.1326%[7][34] - 授予价格为9.88元/股[8][45] - 激励对象共10人，包括董事、高管及核心业务（技术）人员[8][28] - 有效期最长不超过60个月[9][39] - 股东大会审议通过60日内完成授予及相关程序，否则未授予股票失效[12][40] 激励对象获授情况 - 总裁王超获授17.50万股，占授予权益总量12.50%，占股本总额0.0166%[35] - 董事、执行总裁周君等4位高管各获授15.00万股，分别占授予权益总量10.71%，占股本总额0.0142%[35] - 副总裁、董事会秘书杨坤获授12.50万股，占授予权益总量8.93%，占股本总额0.0118%[35] - 核心业务（技术）人员（5人）获授65.00万股，占授予权益总量46.43%，占股本总额0.0616%[35] 归属安排 - 限制性股票分三批归属，比例为30%、30%、40%[42] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[50] - 2026年营收增长率不低于58%或净利润增长率不低于60%[52] - 2027年营收增长率不低于90%或净利润增长率不低于100%[52] - 业绩未达目标，对应考核当年可归属股票不得归属或递延并作废失效[53] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分四档，S≥80归属比例100%，80＞S≥70归属比例80%，70＞S≥60归属比例60%，60＞S归属比例0%[54] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[59] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[59] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[62] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][62] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[62] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[62] 其他 - 以2024年4月26日为基准日预测算，标的股价20.12元/股，有效期2年、3年、4年，历史波动率23.56%、23.77%、24.59%，无风险利率2.10%、2.75%、2.75%，股息率0.18%、0.19%、0.16%[67] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，如财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等[71] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，激励计划按原计划实施[71] - 公司信息披露文件问题致不符合授予或归属条件，已获授未归属股票不得归属，已归属需返还权益[72] - 激励对象担任特定职务不能持有股票等多种情形，已获授未归属股票不得归属[73][74][76] - 激励对象正常退休且遵守规定，获授股票继续有效按程序归属[74] - 激励对象因工伤身故，获授股票由继承人继承并按程序归属[76] - 公司与激励对象纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[78]

激励计划授予 - 2024年5月24日，公司以9.88元/股向10名对象授予140万股限制性股票[4] 考核指标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[5][7] - 2025年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于32%、35%[5][7] - 2026年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于58%、60%[5][7] - 2027年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于90%、100%[5][7] 计划流程 - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年5月6 - 16日，公司对激励对象名单内部公示[3] - 2024年5月24日，股东大会审议通过激励计划议案[3] 指标调整 - 2025年1月6日，董事会和监事会审议通过调整业绩考核指标议案[2][4] - 调整全面考虑经营情况，无不利影响和损害股东利益情形[11] - 监事会认为调整符合规定，未侵害股东利益[12] - 律所认为调整已获必要授权，尚需股东大会审议通过[13]

股份质押情况 - 德锐投资本次质押展期股份为2032万股和312万股[1] - 截至公告日，德锐投资持股占总股本31.57%[1] - 德锐投资累计质押股份占其所持股份46.04%[1] 风险与影响 - 控股股东总体质押风险可控，无平仓风险[2] - 股份质押对公司无实质性影响[2] 未来策略 - 优化融资结构，控制股份质押比例[2] - 持续关注质押情况，履行披露义务[2]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-081 青岛特锐德电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月27日收到 独立董事王竹泉先生的书面辞职报告。王竹泉先生于2018年12月28日起担任公司独立 董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王竹泉先生原定任期至第 五届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任何职务。 王竹泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 王竹泉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 王竹泉先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其 在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事 选举工作。 截至本公告披露日，王竹泉先生未持有公司股份，亦不存在应当 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-080 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押展期基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 展期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 原质押 | | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | ...

公司战略与业务发展 - 公司引领的光储充放检一体化电站将成为新能源、新交通、新电网交汇之处，未来将不断拓展新能源微电网建设 [2] - 公司基于长期技术和数据积累，自主研发了"智能运维大模型"、"充电与电池安全大模型"、"能源调控大模型"，以增强市场竞争力 [3] - 公司针对不同充电场景与服务对象，建立了覆盖全国的"五张充电网"，目前订单充足，产能饱和 [3] - 公司三次创业目标是通过创新引领、能源革命，打造数字能源公司 [4] 财务与运营管理 - 公司应收账款主要为国网、铁路、发电集团等国有企业或大型企业用户，1年以内账期占比近70%，公司高度重视应收账款管理 [3] - 公司2023年第四季度毛利率显著高于其他三个季度，通常第四季度是公司经营的旺季 [4] - 公司积极关注监管机构出台的政策法规，计划通过提升经营管理、加强投资者交流、考虑现金分红等方式进行市值管理 [4] 市场与竞争策略 - 公司会持续关注行业发展趋势，探索多样化的资本运作方式，以实现资源的最优配置和企业价值的最大化 [5] - 公司构建了"团队、创新、分享"三支柱文化体系，确保企业发展方向正确，有清晰的战略和团队支撑长期发展 [5]

股份质押情况 - 德锐投资本次质押992万股，占所持2.98%，占总股本0.94%[1] - 德锐投资本次解除质押1400万股，占所持4.20%，占总股本1.33%[1] - 德锐投资累计质押15344万股，占所持46.04%，占总股本14.53%[2] 股东情况 - 德锐投资持有公司股份333290422股，占总股本31.57%[1] 未来展望 - 公司控股股东质押风险可控，无平仓风险[3] - 公司将优化融资结构，控制股份质押比例[3]