业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），暂计派发现金股利1.57亿元[9] 资金使用 - 拟使用不超过3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 公司及子公司计划使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19][20] 股权收购 - 拟以1.33亿元收购特来电0.8839%股权，交易完成后持股78.5931%[28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年，按月发放[21] - 第五届董事会第二十四次会议于2025年4月21日召开，应到实到董事9人[1] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][9][13][15][16][18][21][22][25][28] - 公司2024年度财务报告经和信会计师事务所审计[6] - 同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构[25] - 调整为子公司上海特来电提供担保期限的议案获董事会通过，尚需股东大会审议[31][32] - 回购注销2023年限制性股票激励计划中12名离职激励对象的154,000股限制性股票并调整回购价格，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[33][34] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本将减至1,055,537,713股，注册资本变更为1,055,537,713元，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[35][36] - 修订《股东会议事规则》等部分管理制度，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[37][38] - 提名于德翔等5人为第六届董事会非独立董事候选人，议案获董事会通过，尚需股东大会累积投票选举[40][41][42][44] - 提名常欣等3人为第六届董事会独立董事候选人，议案获董事会通过，候选人需深交所备案审核无异议后，再由股东大会累积投票选举[43][44] - 定于2025年5月30日在青岛特锐德会议室召开2024年度股东大会，提供网络投票方式，议案获董事会通过[45]

业绩总结 - 2024年营收15,374,476,315.52元，2023年为12,690,571,242.14元，2022年为10,192,806,516.49元[4] - 2024年净利润916,559,138.66元，2023年为491,146,465.58元，2022年为272,200,674.81元[4] 分红情况 - 2024年度拟10股派1.5元，派现157,122,955.95元，占净利润17.14%[2] - 2024年现金分红157,122,955.95元，2023年为104,020,337.30元，2022年为52,794,885.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入574,587,567.23元，2023年为489,357,392.02元，2022年为442,144,396.66元[4]

限制性股票授予 - 2023年6月16日，公司以11.16元/股向711名对象授予1518.70万股[3] 回购注销情况 - 2024年公司回购注销206,000股[4] - 2025年4月21日拟回购注销154,000股[5] 价格调整 - 授予价因权益分派调为11.01元/股[8] - 若2024年利润分配实施，回购价将调为10.86元/股[8] 资金与股份变动 - 回购价11.01元/股，预计资金1,695,540元；10.86元/股，预计1,672,440元[9] - 限售股、流通股、股本总数变动[10] 影响说明 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[13]

激励计划授予 - 2023年6月16日确定授予日，向711名激励对象授予1518.70万份限制性股票[13][14] - 激励计划授予价格为11.16元/股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年4月26日同意回购注销206,000股并调整回购价格[15] - 2024年5月24日2023年度股东大会同意回购注销[15] - 2024年7月17日完成部分回购注销手续[15] - 2025年4月21日同意回购注销154,000股并调整回购价格[16] 回购价格及资金 - 回购价格由11.16元/股调整为11.01元/股[18] - 《2024年度利润分配预案》通过并实施，回购价调为10.86元/股[18] - 回购价11.01元/股，预计回购资金1,695,540元[19] - 回购价10.86元/股，预计回购资金1,672,440元[19]

青岛特锐德电气股份股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资，依照本办法第二条第二款规定的形式进行投资的经济行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司、合营企业、联营企业投资（设立或增资全资子 公司除外）、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财，委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 公司对外投资必须符合 ...

第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 青岛特锐德电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司财务中心为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 对外提供担保的条件 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月期间担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没 各位 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司")股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 名，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 ...