证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-028 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2025年4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召 开的2020年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册 稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行 费用后投资于以下项目： 单位 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-021 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号2024-024）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计 划的正常开展，有效提高了募集资金使用效率。 截至2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元 全部归还至募 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-022 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 22 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-034 青岛特锐德电气股份有限公司 关于调整为子公司提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 上海特来电不属于失信被执行人。 | 财务指标 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 606,452,981.55 | 689,861,625.05 | | 负债总额 | 412,539,055.54 | 503,732,432.62 | | 净资产 | 193,913,926.01 | 186,129,192.43 | | 营业收入 | 295,902,699.41 | 162,157,659.07 | | 利润总额 | 39,120,491.49 | 16,552,689.14 | | 净利润 | 29,045,844.07 | 14,842,747.14 | 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）分别于2025 年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议、20 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名常欣为 青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合青岛特锐德电气股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名王苑琢 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-037 青岛特锐德电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上司公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行 资格审核，公司董事会提名于德翔先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生、常美华 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名常欣先生、孙玉 亮先生、王苑琢女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王 苑琢女士为会计专业人士。 公司将召开2024年度股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2024年度末各类存货、合同资产、应收款项、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 合同资产、应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对 可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、商誉）进行全面清查和资产减值测 试后， ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 2、募集资金累计使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下： 青岛特锐德电气股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 99 ...