会议情况 - 2024年召开董事会13次、股东大会4次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[5][6] - 2024年审计与合规委员会召开5次会议，共审议16项议案[7][8] 人员履职 - 独立董事肖万2024年参加董事会13次、股东大会3次[4] - 2024年肖万开展现场工作16天[12] - 2025年肖万将继续履职关注重大事项[15]

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2024 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，现 任暨南大学管理学院教授、丽珠医药集团股份有限公司监事； 2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会次数、方式及投票情况 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.35元增长74.29%，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股净资产5.72元，较2023年的6.25元下降8.48%，2022年为6.07元 [1] - 2024年每股公积金3.52元，较2023年的3.45元增长2.03%，2022年为3.45元 [1] - 2024年每股未分配利润1.81元，较2023年的1.65元增长9.7%，2022年为1.48元 [1] - 2024年营业收入32.07亿元，较2023年的28.89亿元增长11.01%，2022年为26.04亿元 [1] - 2024年净利润3.52亿元，较2023年的1.99亿元增长76.88%，2022年为1.84亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.58%，较2023年的5.65%增长69.56%，2022年为5.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32703.88万股，占流通股比60.46%，较上期变化112.35万股 [1] - 广州数字科技集团有限公司持有21120.00万股，占总股本比39.04%，持股不变 [2] - 广电运通（002152）集团股份有限公司持有4895.10万股，占总股本比9.05%，持股不变 [2] - 黄敦鹏持有3456.00万股，占总股本比6.39%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有966.47万股，占总股本比1.79%，增持438.63万股 [2] - 曾昕持有718.81万股，占总股本比1.33%，持股不变 [2] - 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙)持有400.00万股，占总股本比0.74%，持股不变 [2] - 陈旗持有349.44万股，占总股本比0.65%，持股不变 [2] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 产投证投价值1号私募证券投资基金持有292.92万股，占总股本比0.54%，减持169.91万股 [2] - 贵州铁路发展基金管理有限公司 - 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)持有264.62万股，占总股本比0.49%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有240.52万股，占总股本比0.44%，减持83.99万股 [2] - 金鹰科技创新股票A上个报告期持有337.00万股，占总股本比0.62%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.5元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月28日[2] - 公司股票代码为002967，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 2024年5月9日，公司注册地址由“广州市番禺区石碁镇岐山路8号150”变更为“广州市番禺区石碁镇创运路8号”[17] - 董事会秘书为史宗飞，证券事务代表为苏振良[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码为914401017397031187[20] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[20] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2024年3月29日披露2023年度利润分配预案，以575,225,846股为基数，每10股派现金红利1.50元，合计8,628.39万元；5月28日完成权益分派[87] - 2024年12月10日披露2024年中期利润分配预案，每10股派现金红利2.50元；2025年1月10日完成权益分派，合计派发现金红利1.40亿元[89] - 2024年3月29日，公司披露2023年度利润分配预案，以总股本575,225,846股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利8,628.39万元；5月28日完成权益分派实施工作[180] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元，2025年1月10日完成权益分派，合计派发现金红利1.40亿元[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入32.07亿元，较2023年增长11.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较2023年增长76.59%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元，较2023年增长82.89%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，较2023年增长32.12%[22] - 2024年末总资产65.55亿元，较2023年末增长7.97%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.36亿元，较2023年末下降7.22%[22] - 2024年非经常性损益合计3360.48万元，2023年为2524.18万元，2022年为8662.38万元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.88亿元、7.56亿元、8.16亿元、10.47亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为119.73万元、7849.85万元、1.09亿元、1.63亿元[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目中增值税累计加计抵减税额122.30万元[27][28] - 报告期内公司营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；归属上市公司股东净利润35,210.99万元，同比增长76.59%[80] - 2024年营业收入合计32.07亿元，同比增长11.01%，2023年为28.89亿元[91] - 2024年销售费用为454,128,971.81元，较2023年的411,174,644.99元同比增长10.45%[101] - 2024年管理费用为220,742,337.12元，较2023年的212,161,093.58元同比增长4.04%[101] - 2024年财务费用为22,510,569.07元，较2023年的17,018,045.71元同比增长32.27%，因广州总部基地及华东检测基地投入使用，费用化利息支出增加[101] - 2024年研发费用为346,413,972.83元，较2023年的292,665,276.89元同比增长18.37%[101] - 2024年研发人员数量790人，较2023年的759人增长4.08%，占比13.04%，较2023年的12.04%增长1.00%[106] - 2024年研发投入金额354,176,574.76元，较2023年的305,462,410.35元增长15.95%，占营业收入比例11.04%，较2023年的10.57%增长0.47%[106] - 2024年研发投入资本化的金额7,762,601.93元，较2023年的12,797,133.46元下降39.34%，占研发投入的比例2.19%，较2023年的4.19%下降2.00%[106] - 2024年经营活动现金流入小计3,194,557,923.75元，较2023年的3,090,817,794.53元增长3.36%[108] - 2024年经营活动现金流出小计2,339,186,806.09元，较2023年的2,443,379,617.19元下降4.26%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额855,371,117.66元，较2023年的647,438,177.34元增长32.12%[108] - 2024年投资活动现金流入小计212,478,589.01元，较2023年的1,309,591.68元增长16,124.80%[108] - 2024年投资活动现金流出小计1,339,818,970.97元，较2023年的645,273,107.10元增长107.64%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计1,338,245,095.53元，较2023年的1,273,393,474.00元增长5.09%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -423,409,371.83元，较2023年的181,370,915.35元下降333.45%[108] - 经营活动现金流量净额为85537.11万元，与净利润比为237.99%，同比增长20793.29万元，增幅32.12%[110] - 投资活动现金流入小计较去年同期增加21116.90万元，现金流出小计增加69454.59万元，现金流量净额减少48337.69万元[109] - 筹资活动现金流出小计较去年同期增加39423.20万元，现金流量净额减少32938.04万元[109] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少60478.03万元[109] - 资产减值3260.15万元，占利润总额比例8.44%[112] - 2024年末货币资金占总资产比例15.64%，较年初下降8.40%；固定资产占比33.71%，较年初上升11.40%[114] - 2024年末在建工程占总资产比例为0.00%，较年初下降7.85%；长期借款占比8.84%，较年初上升1.59%[116] - 交易性金融资产期末数为30001068.49元，其他权益工具投资期末数为15624000.00元[118] - 货币资金3119268.55元权利受限，广州总部检测基地相关已贷款56240.73万元[119] - 报告期投资额为1131570887.51元，较上年同期增长75.44%[120] - 2024年公司实现营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元，同比增长76.59%[176] - 2024年公司研发经费投入约占营业收入的10%[177] 行业相关数据 - 2023年机动车检验收入340.47亿元，增长率10.39%；农产品、林业、渔业、牧业收入77.78亿元，增长率11.11%[33] - 截至2023年末，企业制检验检测机构41634家，占比77.34%；事业单位制10208家，占比18.96%；其他类型1992家，占比3.70%[33] - 2023年末全国规模以上检验检测机构7558家，较2022年末增长6.63%，营业收入3751.22亿元，较2022年度增长11.50%，数量占全行业14.04%，营业收入占比80.32%[34] - 2024年研究与试验发展（R＆D）经费支出36130亿元，比上年增长8.3%，基础研究经费2497亿元，比上年增长10.5%[36] - 2024年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长7.7%，占比34.6%；高技术制造业增加值增长8.9%，占比16.3%[37] - 2024年新能源汽车产量1316.8万辆，比上年增长38.7%；太阳能电池产量6.8亿千瓦，增长15.7%；服务机器人产量1051.9万套，增长15.6%；3D打印设备产量341.8万台，增长11.3%[37] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%[38] - 2024年新能源车国内零售1089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点[39] - 2024年规模以上工业集成电路产量4514.2亿块，同比增长22.2%，出口金额1.14万亿，同比增长18.7%[39] - 到2026年底，数据产业年均增速超过20%，打造300个以上典型应用场景[43] - 到2026年，广东省商业航天及关联产业规模力争达3000亿元，引进和培育10家以上商业航天重点企业，建设5个以上商业航天特色产业集聚区[47] - 到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准[50][51] - 2021 - 2023年计量校准机构营收总额为96.02亿元、101.68亿元、123.95亿元[146] 公司业务线情况 - 公司聚焦特殊行业、汽车等国家战略性产业，提供“一站式”计量检测技术服务[52] - 公司拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质，在全国主要经济圈有多家分子公司[52] - 公司计量服务按计量检定规程或校准规范，对仪器仪表进行计量操作，保证设备量值准确稳定[53] - 公司是国内服务市场范围广、服务资质全的大型第三方计量机构之一，在国内主要城市设计量实验室[53] - 公司服务覆盖电磁学等十大计量专业领域，在电磁学、无线电学、时间频率学领域技术底蕴深厚[53] - 公司未来将通过科技创新实施智能计量，加大市场网络布局，夯实计量服务领先优势[53] - 公司计量、检测等业务接受客户委托，按工作量收取技术服务费用[52] - 公司对全国市场区域化管理，以品牌公信力挖掘和维护客户资源获技术服务收入[52] - 2024年公司建设电离辐射场及高精度交直流高压、大电流标准装置，建立低空经济相关产业链计量测试项目能力[54] - 公司检测服务包括可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、生命科学等[55] - 公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在多行业领域保持技术领先[57] - 集成电路测试与分析为多领域企业提供多项技术服务并取得部分领先优势[58] - 公司电磁兼容检测在多方面具备竞争优势，尤其在装备与系统等方面实力深厚[59] - 公司生命科学业务涵盖化学分析、食品检测、生态环境检测[60][61][62] - 公司作为12家中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估机构之一，拥有DCMM能力[64] - 公司EHS评价服务由控股子公司中安广源提供，包括安全、环境、职业卫生评价[65] - 公司自主研发标准物质与耗材超20万种，涵盖多领域并提供定制服务[66] - 2024年公司业务来自新兴行业的占比超过80%[67] - 公司近年持续投入不低于营业收入的10%作为研发投入[68] - 公司具有科技研发与“一站式”技术服务优势[68] - 公司具有体制机制、品牌、人才等多方面优势[70][71][72] - 公司拥有全国性实验室布局、一体化运营管控模式和严格质量管理优势[73][74][76] - 公司推进食品与环保检测优化调整，优化组织架构与管理机制，推行精细化管理与数字化转型[84] - 公司在人工智能、低空经济等战略新兴行业加速布局，推进技术创新[85][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 计量服务营收74,533.26万元，同比增长3.79%；可靠性与环境试验营收77,904.04万元，同比增长17.48%；集成电路测试与分析营收25,570.40万元，同比增长26.28%[81] - 电磁兼容检测营收36,208.47万元，同比增长10.18%；生命科学营收49,838.72万元，同比增长2.69%[82] - 数据科学分析与评价营收12,

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备共106,887,542.77元[1] - 本次计提减少2024年利润总额106,887,542.77元，占净利润30.36%[4] - 本次计提减少所有者权益106,887,542.77元，占权益3.20%[4] 其他 - 2025年3月26日会议审议通过计提议案[3] - 董事会认为计提反映资产及经营成果[5] - 监事会认为计提合规，无损害情形[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[1] - 2021年5月6日收到募集资金1,485,799,994.77元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，其中2024年使用417,224,000.16元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元[32] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元[17] - 广州计量检测实验室建设项目募集资金使用进度为98.30%，投资进度为99.11%[19] - 广电计量华东检测基地项目计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.6624432130亿元，使用进度47.50%，投资进度50.84%[20] - 补充流动资金计划投入3.6651711738亿元，已于2021年完成使用计划[21] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，使用进度91.89%[22] 资金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次修订《募集资金管理制度》[5][6] - 2021 - 2024年公司与多方签订多份监管协议，存储资金不等[10][11] - 2022 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿、4亿、3亿元，并按时归还[25][27][28] 资金使用问题及处理 - 2024年6月18 - 19日，公司财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7,517,648.76元，6月30日前已退回，7月4日将期间产生的利息304.56元转入专户[35] - 公司已对财务系统付款流程和节点进行优化升级，避免误选募集资金账户付款情况再次发生[44] 项目进度问题 - 集成电路及智能驾驶检测平台和5G产品及新一代装备检测平台因先进设备进口采购困难，深圳和天津计量检测实验室建设项目因部分设备安装使用对场地有特殊要求，未达到计划进度[42] 会议及决策 - 公司于2024年3月27日召开第五届董事会第四次会议[46] - 公司于2024年4月18日召开2023年度股东大会[46] - 公司在上述会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》[46]

2025年关联交易预计金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为5385万元[2] - 2025年向广州数科集团承租房屋预计金额60万元[4] - 2025年向海格通信、平云仪安出租房屋或设备预计金额13万元[4] - 2025年向海格通信、平云仪安销售商品预计金额130万元[4] - 2025年向关联人提供服务预计金额2772万元[4] - 2025年向关联人采购商品预计金额990万元[4] - 2025年接受关联人提供服务预计金额1420万元[4][5] 2025年关联交易已发生金额 - 2025年向广州数科集团承租房屋截至披露日已发生31.72万元[4] - 2025年向关联人提供服务截至披露日已发生99.92万元[4] - 2025年接受关联人提供服务截至披露日已发生238.15万元[4][5] 2024年关联交易实际发生占比 - 2024年向关联人承租房屋及设备实际发生额占预计额的88.42%[6] - 2024年向关联人提供服务实际发生额占预计额的49.52%[6] 企业财务数据（2024年） - 广州数字科技集团有限公司截至2024年12月31日总资产773.44亿元，净资产356.18亿元，营业收入218.39亿元，净利润14.06亿元[8] - 广电运通集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产275.37亿元，归属于上市公司股东的净资产122.97亿元，1 - 9月营业收入71.18亿元，归属于上市公司股东的净利润6.73亿元[10] - 广州海格通信集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产209.33亿元，归属于上市公司股东的净资产126.84亿元，1 - 9月营业收入37.67亿元，归属于上市公司股东的净利润1.85亿元[11] - 广州广哈通信股份有限公司截至2024年12月31日总资产11.92亿元，归属于上市公司股东的净资产7.54亿元，营业收入5.44亿元，归属于上市公司股东的净利润0.74亿元[12] - 广州广电城市服务集团股份有限公司截至2024年12月31日总资产9.42亿元，净资产3.61亿元，营业收入14.74亿元，净利润1.11亿元[13] - 公司截至2024年12月31日总资产67896.21万元，净资产3686.02万元，营业收入7928.10万元，净利润1191.47万元[14] - 广州广电云融数字科技有限公司截至2024年12月31日总资产1587.88万元，净资产1333.77万元，营业收入1111.60万元，净利润39.61万元[15] - 长沙金维集成电路股份有限公司截至2024年12月31日总资产83147.67万元，净资产68794.59万元，营业收入31868.50万元，净利润4609.86万元[17] - 广东暨通信息发展有限公司截至2024年12月31日总资产38179.21万元，净资产7378.48万元，营业收入29556.99万元，净利润316.15万元[18] - 广州平云仪安科技有限公司截至2024年12月31日总资产2978.77万元，净资产2053.84万元，营业收入2011.68万元，净利润95.77万元[19] 企业注册资本 - 广州数字科技集团有限公司注册资本10亿元[8] - 广电运通集团股份有限公司注册资本24.83亿元[8] - 广州海格通信集团股份有限公司注册资本24.82亿元[10] - 广州广哈通信股份有限公司注册资本2.49亿元[11] - 广州广电城市服务集团股份有限公司注册资本0.5亿元[12] 其他 - 2025年3月26日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[3] - 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[25] - 公告日期为2025年3月28日[28] - 广州数科集团系公司控股股东[19] - 广电运通等9家企业系广州数科集团直接或间接控股企业[21] - 公司及控股子公司2025年与关联人日常关联交易包括承租或出租房屋及设备等[23]

说明会信息 - 公司将于2025年4月7日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与[1] 出席人员 - 董事、总经理明志茂等出席说明会[1] 问题征集 - 公司向投资者提前公开征集问题，可在“互动易”平台提问[1]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-023 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电 云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融 资申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交 保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...