二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，同意对公司 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）方案中的"发行 数量"和"募集资金总额及用途"的相关内容进行调整，具体如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-004 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 1 月 6 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应 到董事 9 人，实到 9 人，其中董事徐建先生以通讯方式参加。本次会议召集和召 开程序符合《公司法》等法律 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 1 月 6 日 以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应 到监事 3 人，实到 3 人，其中段拥政先生以通讯方式参会。本次会议召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-005 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，同意对公司 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）方案中的"发行 数量"和"募集资 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-008 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 序号 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 案概要" | 集资金拟投入项目的金额 | | | 第一节之"八、本次发 行方案已经取得有关 | 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序 情况 | | 6 | 主管部门批准的情况 | | | | 以及尚需呈报批准的 | | | | 程序" | | | 7 | 第二节之"一、本次募 | 更新了已履行的审议程序情况、募集资金金额、募集资 | | | 集资金使用计划" | 金拟投入项目的金额及项目涉及报批事项进展 | | 8 | 第二节之"二、本次募 | 更新了募集资金拟投入项目的金额、项目涉及报批事项 | | | 集资金投资项目的基 | | | | 本情况、必要性 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达51.31%[9][12] - 2023年度智能座舱业务新项目订单年化销售额突破150亿元[14] - 2023年度智能驾驶新项目订单年化销售额突破80亿元[14] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入比例达8.42%[17] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为140,680.70万元，扣非后为144,831.25万元[43] - 2024年归属于母公司股东的净利润为187,574.26万元，扣非后为193,108.33万元[47] - 2024年基本每股收益为3.40元/股，稀释每股收益为3.39元/股[47] 研发情况 - 截至2024年9月末，研发人数增至4238人，占公司总人数45.97%[17] - 公司主导或参与的国内外技术标准发布累计超80项[17] 融资计划 - 拟募集资金总额不超439880.00万元用于投资项目[20] - 向不超35名特定投资者发行股票[23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 发行股票数量不超公司本次发行前总股本的30%，即不超166487830股[32] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[19] 未来展望 - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润按持平、增长15%和增长30%三种情况测算[44] - 情景2下2025年归属于母公司股东的净利润达215,710.40万元，扣非后达222,074.58万元[47] - 情景3下2025年归属于母公司股东的净利润达243,846.54万元，扣非后达251,040.83万元[47] 其他要点 - 本次发行后公司每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[49] - 公司将加强募集资金管理，加快推进募集资金投资项目建设[51][52] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，履行填补回报措施[56] - 公司无控股股东、实际控制人，第一大股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[58] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规要求[59]

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 3 日收到公司 5%以上股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠 创投"）《关于持有公司股份变动比例超过 1%的告知函》。2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日，惠创投以集中竞价方式减持公司股份 1,829,569 股，占公司当 前总股本的 0.33%。 惠创投于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 5 日期间和 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日期间累计减持公司股份比例达到 1.3%，权益变动超过 1%。根 据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，现将其减 持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

国际化进程 - 国际化是公司的重要发展战略，近年来全方位布局并取得显著成果 [3] - 已获得AUDI、VOLKSWAGEN、STELLANTIS、SKODA、VOLVO、TOYOTA、MARUTI SUZUKI、TATA MOTORS等客户的新项目订单，海外订单持续增长 [3] - 在全球多个区域设立子公司、办公室，建设生产基地，提高本地化生产与服务水平 [3] - 墨西哥新工厂已完成建设，欧洲新工厂正在筹划中 [3] 智能驾驶域控制器 - 高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、极氪汽车等客户上规模化量产 [3] - 获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安、上汽通用、东风日产等多家主流客户新项目订单 [3] - 轻量级智能驾驶域控产品已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点 [3] - 与主流客户签订战略合作协议，共同推动新一代舱驾一体及中央计算平台加速落地，适配L4高级别自动驾驶软硬件系统需求 [3] 智能座舱域控制器 - 第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞汽车、广汽丰田等客户上配套量产 [4][7] - 第四代智能座舱产品正在紧密开发，且已获得客户订单 [10] - 与高通技术公司达成战略合作，基于第4代骁龙®座舱平台，共同打造第四代智能座舱系统，支持多屏联动、音效处理和AR等技术，提供沉浸式交互体验 [7] 核心竞争优势 - 产品矩阵逐步完善，敏捷迭代与融合升级，推出更多差异化方案 [3] - 深厚的技术储备，高度智能化的制造系统，行业认可的质量管控能力 [3] - 良好的产业生态建设能力，从产品级到组织级的完整信息安全能力 [3] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研，参与机构包括国信证券、创金合信、鹏扬基金、华泰证券、中银国际等 [8] - 活动时间为2024年12月，地点为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司，形式为现场 [8]

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 30 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：788 人； 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-083 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 3、本次解除限售数量：1,639,823 股，占目前上市公司总股本的 0.2955%。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项的内 容公告如下： 一 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-082 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120056 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2024 年 12 月 20 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对 审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审 ...

股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 保荐人（主承销商） 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 二〇二四年十二月 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专 ...

关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）收悉。对问询 函所提财务会计问题，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们" 或"申报会计师"）对惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"发行 人"、"德赛西威"或"公司"）相 ...