北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源·补充法律意见书（一） 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 嘉源(2024)-01-627 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次发行 的专项法律顾问，并获授权为本次发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所已于 2024 年 11 月 20 日就发行人本次发行出具了嘉源(2024)-01-515 号 《北京市嘉源律师事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的律师工作报告》、嘉源(2024)-01-514 号《北京市嘉源律师 事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票之法律意见书》（以下合称"原法律意见书"）。 2024 年 12 月 9 日，深圳证券交易所针对发行人本次发行出具了审核函 〔2024〕 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 之 中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公 司"）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 发行保荐书 目 录 | 声 | 明 - | | --- | --- | | 目 | 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐人名称… | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况……………………………………………………………………………………………………………3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员………………………………………………………3 | | | 四、发行人基本情况… | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

保荐人（主承销商） 股票代码：002920.SZ 股票简称：德赛西威 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120056 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "德赛西威""公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源""发行人律师"）及容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚""会计师"）等相关各方对问询函相 关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-074 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 17 日以现 场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 惠州市德赛西威 ...

特别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率 超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-079 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提供 担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东大会 授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事 项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为 自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止， 2025 年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-077 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-076 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象：788 人； 2、本次符合解除限售数量：1,639,823 股，占目前上市公司总股本的 0.2955%； 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公司经营 ...

证券简称：德赛西威 证券代码：002920 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年12月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划授权与批准……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 | ...