惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董 事组成。2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保 持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 27,618,063,792.47 | 21,908,002,5 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-022 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日下午 14:45 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛 西威"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 202 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议相关事项审核意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，对提交公司第四届监事会第七次会议审议的有关议案进行了审议，现 就该等议案所涉及的事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告及其摘要，监事会认为： 五、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文 件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司 利益的行为发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的报告。 二、关于公司 2024 年度财务决算报告的审核意见 监事会 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-019 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 与会监事认为：公司 2024 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相 关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-018 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、销售收入：276.18 亿元，同比上升 26.06%； 2、归属于上市公司股东的净利润：20.05 亿元，同比上升 29.62%。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 3 月 14 日以现场 及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事9人， 实到 9 人，其中独立董事熊明良先生以通讯的方式参加。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作 ...

公司基本信息 - 公司股票简称德赛西威，代码002920，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为高大鹏，注册地址为惠州仲恺高新区和畅五路西103号[24] - 董事会秘书为章俊，证券事务代表为林洵沛，联系电话0752 - 2638669[25] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为http://www.cninfo.com.cn[26] - 公司统一社会信用代码为91441300617881792D，上市以来主营业务无变更[27] 控股股东与实际控制人变更 - 2021年2月公司控股股东由德赛集团变更为惠创投[28] - 自2024年2月3日起，德赛集团10%股份表决权恢复，公司无控股股东和实际控制人[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入276.18亿元，同比增长26.06%，2021至2024年复合增长率达42.38%[4] - 2024年营业收入276.18亿元，较2023年的219.08亿元增长26.06%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，较2023年的15.47亿元增长29.62%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.46亿元，较2023年的14.67亿元增长32.66%[29] - 2024年末总资产214.83亿元，较2023年末的180.14亿元增长19.26%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产96.43亿元，较2023年末的79.52亿元增长21.26%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为56.48亿元、60.45亿元、72.82亿元、86.43亿元[33] - 2024年非经常性损益合计5931.39万元，2023年为8020.98万元，2022年为1.47亿元[36] - 2024年公司实现营业收入276.18亿元，同比增长26.06%，2021至2024年复合增长率达42.38%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，同比增长29.62%，2021 - 2024年复合增长率34.01%[59] - 2024年新项目订单年化销售额突破270亿元[59] - 2024年公司研发投入21.92亿元，占销售额的7.94%，研发人员占公司总人数的45.98%[63] - 2024年公司实现营业收入276.18亿元，同比增长26.06%，2021至2024年复合增长率达42.38%[73] - 2024年智能座舱产品收入182.29亿元，占比66.01%，同比增长15.36%[74] - 2024年智能驾驶产品收入73.13亿元，占比26.48%，同比增长63.06%[74] - 2024年网联服务及其他产品收入20.74亿元，占比7.51%，同比增长27.99%[74] - 2024年境内销售259.10亿元，占比93.82%，同比增长27.86%[74] - 2024年境外销售17.07亿元，占比6.18%，同比增长3.89%[74] - 汽车电子行业营业收入276.18亿元，同比增长26.06%，营业成本221.28亿元，同比增长26.22%，毛利率19.88%，同比下降0.09%[76] - 智能座舱产品营业收入182.30亿元，同比增长15.36%，营业成本147.46亿元，同比增长16.67%，毛利率19.11%，同比下降0.91%[76] - 智能驾驶产品营业收入73.14亿元，同比增长63.06%，营业成本58.57亿元，同比增长55.33%，毛利率19.91%，同比增长3.98%[76] - 境内销售营业收入259.10亿元，同比增长27.86%，营业成本208.64亿元，同比增长28.52%，毛利率19.48%，同比下降0.41%[76] - 汽车电子销售量3100.29万台（套），同比增长12.83%，生产量3080.81万台（套），同比增长6.71%，库存量387.36万台（套），同比下降4.79%[77] - 汽车电子原材料成本203.52亿元，占营业成本比重91.97%，同比增长27.69%[78] - 前五名客户合计销售金额163.70亿元，占年度销售总额比例59.27%[80] - 前五名供应商合计采购金额81.12亿元，占年度采购总额比例39.08%[80] - 销售费用2.38亿元，同比增长22.21%；管理费用5.34亿元，同比增长6.82%；财务费用1.57亿元，同比增长223.95%；研发费用22.56亿元，同比增长13.80%[82] - 2024年研发人员数量4324人，较2023年的3886人增长11.27%，占比45.98%，较2023年提升0.72%[84] - 2024年研发投入金额21.92亿元，较2023年的20.29亿元增长8.05%，占营业收入比例7.94%，较2023年下降1.32%[84] - 2024年经营活动现金流入小计275.19亿元，较2023年的202.80亿元增长35.70%，现金流量净额14.94亿元，较2023年增长30.89%[86] - 2024年投资活动现金流入小计7.90亿元，较2023年的14.01亿元减少43.59%，现金流量净额-14.72亿元，较2023年减少96.32%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计3.78亿元，较2023年的4.96亿元减少23.78%，现金流量净额-4.27亿元，较2023年减少56.25%[86] - 2024年投资收益-140.93万元，占利润总额比例-0.07%；公允价值变动损益-3640.84万元，占比-1.73%；资产减值-2.95亿元，占比-14.04%[88] - 2024年末货币资金7.75亿元，占总资产比例3.61%，较年初下降3.47%；应收账款96.04亿元，占比44.70%，较年初提升4.91%[90] - 2024年末在建工程4.45亿元，占总资产比例2.07%，较年初提升1.15%；短期借款2.79亿元，占比1.30%，较年初提升0.18%[91] - 交易性金融资产期初数1001.32万元，本期公允价值变动-1.32万元，期末数为0[93] - 衍生金融资产期初数为0，本期公允价值变动1387.05万元，期末数1387.05万元[93] - 截至2024年12月31日，受限资产账面价值合计54,816,380.98元，其中货币资金54,149,919.60元，应收款项融资666,461.38元[94] - 报告期投资额为2,262,267,308.20元，上年同期投资额为1,220,968,837.52元，变动幅度为85.28%[95] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，初始投资和期初金额均为3,570.75万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为15.30%[99] - 报告期内远期外汇合约本期公允价值变动为1,998.2万元，计入权益的累计公允价值变动为323,374.6万元，报告期内购入金额为179,365.6万元，期末金额为147,579.7万元[99] - 2024年公司实现营业收入276.18亿元，同比增长26.06%，2021至2024年复合增长率达42.38%[111] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，同比增长29.62%，2021 - 2024年复合增长率34.01%[111] - 2024年新项目订单年化销售额突破270亿元[111] - 2024年公司研发投入达21.92亿元，占销售额的7.94%[112] - 2024年研发人员占公司总人数的45.98%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司智能座舱业务全年营业收入达182.30亿元，新项目订单年化销售额超160亿元[66] - 2024年公司智能驾驶业务全年营业收入73.14亿元，同比增长63.06%，新项目订单年化销售额接近100亿元[67] 公司国际化布局进展 - 2024年海外订单规模超50亿元，同比增长超120%[7] - 公司西班牙智能工厂预计2025年底竣工，2026年开始向客户供应智能化产品[7] - 2024年公司获得TATA MOTORS、VOLKSWAGEN等国际知名车企新项目订单，并成功突破白点客户HONDA[7] - 2024年公司加速出海，全方位推进国际化布局，在业务拓展和运营体系建设取得显著成果[6] - 公司通过建立跨区域协同机制，实现全球资源高效整合与联动，优化全球协作模式[8] - 2024年公司成功开拓全新海外客户HONDA，启动西班牙智能工厂建设项目[60] - 2024年公司在德国魏玛建设新科技园区、增设欧洲法国巴黎办公室和启动西班牙智能工厂建设项目[113] 公司研发与技术成果 - 2024年公司研发投入约21.92亿元，占营收7.94%[47] - 截至2024年12月，公司累计申请专利超过3,600项，主导或参与的国内外技术标准发布数累计超100项[48] - 公司智能驾驶测试场覆盖超40种道路设施[53] - 2024年公司入围工信部2023年度智能制造示范工厂名单，获得智能制造能力成熟度（CMMM）四级认证[51] - 公司导入并融合14项国际先进管理体系，形成全流程质量策划与管理的集约型一体化管理体系[52] - 2022年公司获得广东省政府质量奖提名奖，2023年斩获ICQCC（国际QCC大会）金奖[52] - 2024年公司相继荣获Synergy VOS AP和国产高算力芯片域控的ASIL D产品认证[54] - 公司已通过ISO27001信息安全管理体系认证以及欧盟TISAX AL3最高级别评估等多项认证[54] - 2024年公司累计申请专利数超3600项，累计参与或主导国内外技术标准发布超100项[65] - 多个研发项目有进展，如智能座舱出口项目已量产，第五代智能座舱项目已定点开发中[83] 公司客户与市场情况 - 公司客户群体包括理想、奇瑞等国内自主品牌，一汽 - 大众等国内合资品牌，以及MAZDA、TOYOTA等海外客户[48] - 2024年公司在国内市场获理想汽车、广汽集团等多家车企重要奖项[61] 公司治理与组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士[120] - 公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名[120] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.27%，召开日期为2024年01月10日，披露日期为2024年01月11日[126] - 2023年度股东大会投资者参与比例为79.52%，召开日期为2024年04月18日，披露日期为2024年04月19日[126] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为78.59%，召开日期为2024年06月03日，披露日期为2024年06月04日[127] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为77.57%，召开日期为2024年09月05日，披露日期为2024年09月06日[127] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为78.75%，召开日期为2024年09月24日，披露日期为2024年09月25日[127] - 董事高大鹏期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[128] - 董事姜捷期初持股200,000股，本期增持0股，减持0股，期末持股200,000股[128] - 高大鹏于2024年6月6日被选举为公司董事长，同时卸任总经理和副董事长[130] - 罗翔于2024年6月3日被选举为第四届董事会董事[130] - 邱耀文于2024年6月3日被选举为第四届董事会董事[130] - 徐建于2024年6月3日被选举为第四届董事会董事，6月6日卸任副总经理并被聘任为总经理[130] - 2024年6月3日，段拥政被选举为公司职工代表监事，凌剑辉、TAN CHOON LIM、吴礼崇、杨志超因任期满离任[131] - 2024年6月6日，有人被聘任为公司副总经理，原董事长因任期满离任[131] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[132] - 高大鹏2024年6月至今任公司董事长[132] - 罗翔、邱耀文2024年6月至今任公司董事[134][135] - 徐建2024年6月至今任公司董事、总经理[135] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名[137] - 余孝海2022年9月至今任公司监事会主席[137] - 夏志武2021年6月至今任公司监事[138] - 段拥政2024年6月至今任公司监事[138] -

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-025 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024年 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为277,637,000元，已 达公司注册资本的50%，本年度不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。 根据容诚会计师事务所（特殊 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-015 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 ●本次权益变动前，惠创投持有惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 141,512,636 股，占公司总股本的 25.50%；本次权益变动 后，惠创投持有公司股份 138,739,836 股，占公司总股本的 25.00%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 3 月 10 日收到公司 5%以上股东惠创投出具的《关于持有公 司股份变动比例触及 5%整数倍的告知函》，惠创投于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 10 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 2,772,800 股，占公司当前总 股本的 0.50%。本次权益变动后，惠创投持有公司股份 138,739,836 股，占公司 总股本的 25.00%，权益变动后持股比例触及 5%整数倍。 （一）信息披露义务人基本信息及权益变动情况 1.基本情况 关于 5%以上股东权益变动后持股比例触及 5%整数倍的提示性公 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德赛西威 股票代码：002920 信息披露义务人名称：惠州市创新投资有限公司 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前6个月内买卖股份的情况 8 | | 第六节 | 其他重大事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | 声 明 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律法规、部门规章的有关 规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据相关法律法规及部门规章的有关规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人持有惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股份的变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义 ...

股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在 ...