深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深 证上〔2023〕701号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十九次会议相关事宜的事前认可意见之签字页） 关于第四届董事会第二十九次会议 相关事宜的事前认可意见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司关联方为公司提供关联担保事宜 我们对公司关联方为公司的银行授信额度提供担保的事项进行了事前认真 审议，我们认为，公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利 于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任 何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意本议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会审议。 （本页以下无正文） 年 月 日 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 肖幼美 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议，会议决议于2023年12月27日召开2023年第三 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议 相关事宜的独立意见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的独立意见 三、关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的独立意见 本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公 司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相 关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2024年度全资 子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币50亿元，并同意提请公司2023年第 三次临时股东大会审议。 四、关于控股子公司2024年度担保额度预计的独立意见 公司控股子公司为其他控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，符 合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于2023年12月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 20 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 同意为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》 公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程 序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股 东利益的情形。同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元 ...

一、担保情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计 2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，其中为负债率 不超过70%的子公司预计担保额度总计不超过4亿元，负债率超过70%的子公司 预计担保额度总计不超过16亿元。担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范 围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产 证券化及买方承保额度项下保理业务等。 上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限 内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、 股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法 律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。 以上关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的事项尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议批准。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股 子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授 信提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2024年度计划向 银行等金融机构申请合计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。公司实际控 制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保， 担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 二、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计 2024年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度 总计不超过人民币50亿元，担保种类为连带责任担保，担保范围包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业 ...

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额 度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事 宜另行召开董事会、股东大会。公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度 内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业 银行等金融机构。 以上公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。 1 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议 ...