| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 庄重，男，1962年5月出生，中装建设实际控制人，时任中装建设董事长， 住址：广东省深圳市福田区。 庄展诺，男，1986年3月出生，中装建设实际控制人，时任中装建设董事兼 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知 书》（编号：证监立案字007202336号）。因公司涉嫌信息披露违法违规等，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司立案。详见公司于2023年12月16日刊登在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收到中国 ...

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4] 触发条件 - 2025年4月7 - 18日，十交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2] 修正规则 - 触发条件后当日开董事会审议，修正价有下限要求[10][11]

公司重整 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理重整申请裁定文书[13] 债券相关 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，发行总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日公司116,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[8] - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 重整影响 - 若深圳中院受理重整申请，“中装转2”将于受理之日提前到期[4][13] - 公司重整受理之日起进入债权申报期，“中装转2”债券持有人可申报无财产担保普通债权[5][13] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小，实际清偿情况不确定[5][14] 期限提议 - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”转股期限至重整受理后第30个自然日下午15:00[5][14] - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”交易期限至重整受理后第15个自然日下午15:00[6][15] 风险提示 - 若深圳中院未裁定受理重整申请或重整失败，公司可能被宣告破产，“中装转2”清偿情况不确定[15]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] 重整相关 - 2024年7月31日收到深圳中院预重整决定书[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期[4] 会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] 期限提议 - 若受理重整，“中装转2”转股期限至受理后第30个自然日15:00[5][16] - 若受理重整，“中装转2”交易期限至受理后第15个自然日15:00[5][16] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能被宣告破产[16] - “中装转2”清偿情况不确定[16]

人事变动 - 原董事长庄展诺因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[3] - 2025年4月16日选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[5] 股权信息 - 庄展诺持股54,559,470股[3] - 庄小红持股13,754.36万股，持股比例18.72%[10] - 庄绪初未持股[12]

公司治理 - 2025年4月16日召开第五届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[2] - 会议选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[3][4] 人员信息 - 庄小红1967年生，2024年5月任董事，持股13754.36万股，比例18.72%[9] - 庄绪初1970年生，2010年5月起任深圳中装市政园林总经理，无持股[11]

文章核心观点 公司董事会提议召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定破产重整后转股期限和交易期限的议案，以保障债券持有人权益 [4][8][9] 可转换公司债券基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [5] 可转债上市情况 - 公司11.6亿元可转债于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，代码“127033” [7] 本次召开债券持有人会议的具体内容 会议时间 - 公司董事会提议2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议 [8] 审议议案 - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转2” [8] - 提议若法院受理公司破产申请，保留“中装转2”转股期限至破产受理后第30个自然日下午15:00，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股权利 [9] - 提议若法院受理公司重整申请，保留“中装转2”交易期限至公司重整受理之日起第15个自然日下午15:00，自第15个自然日的次一交易日起不再交易 [10]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[8] 重整情况 - 2024年7月31日公司被深圳中院决定预重整[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期，普通债权清偿比例可能小[4] - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[6] 债券持有人会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] - 提议确定“中装转2”转股和交易期限[15][16] 期限保留提议 - 若受理重整申请，“中装转2”转股期限保留至第30个自然日15:00[11][16] - 若受理重整申请，“中装转2”交易期限保留至第15个自然日15:00[12][16]

会议安排 - 2025年4月9日通过召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议议案[3][4] - 现场会议时间为2025年4月25日上午10:00，会期半天[4] - 债券登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议登记时间为2025年4月21日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 通讯表决票需在2025年4月22日16:00前送达公司[10] - 现场会议地点为深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室[5] 债券情况 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张“中装转2”，发行总额116,000.00万元[18][23][26] - 2021年5月24日“中装转2”可转债在深交所挂牌交易[18][23][26] 重整相关 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整[18][23][26] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[19] - 若法院受理破产申请，未转股“中装转2”于受理日提前到期[23][26] - 提议确定重整后转股期限至受理日起第30个自然日15:00时[25] - 提议保留交易期限至受理日起第15个自然日15:00时[28] 其他 - 会议事项包括推选受托管理人等三项议案[6][32] - 会议采取现场与通讯表决结合，投票记名[4][33] - 债券持有人会议决议须经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3][12] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[31] - 表决票需打“√”，未填、填错视为无效票[33]

公司信息 - 证券代码002822，简称为ST中装；债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议安排 - 第五届董事会二十次会议4月3日通知，4月9日召开[2] - 拟于4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[2] - 会议地点在深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼会议室[2] 会议决议 - 董事会以5票同意通过召开债券持有人会议议案[2] 通知渠道 - 《关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的通知》见《中国证券报》等和巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[4]