| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 庄重，男，1962年5月出生，中装建设实际控制人，时任中装建设董事长， 住址：广东省深圳市福田区。 庄展诺，男，1986年3月出生，中装建设实际控制人，时任中装建设董事兼 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知 书》（编号：证监立案字007202336号）。因公司涉嫌信息披露违法违规等，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司立案。详见公司于2023年12月16日刊登在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收到中国 ...

5、自2025年4月7日至2025年4月18日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。 2、可转债上市情 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开"中装转2"2025年第一次债券持有人会议 暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 2024年7月31日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中装建设"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的（2024） 粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人 中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间 的管理人（以下简称"预重整管理人"）。目前，公司各项预重整工作均有序推进， 公司及管理人通过遴选程序确定了中选投资人。就重整投资协议的具体事项与中 选投资人签署了《重整投资协议》（以下简称"《投资协议》"）。截至本公告披露 日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。 2025年4月25日（星期五）上午10:00 ...

关于召开"中装转2"2025年第一次债券持有人会议 暨风险提示的公告 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 2024年7月31日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中装建设"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的（2024） 粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人 中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间 的管理人（以下简称"预重整管理人"）。目前，公司各项预重整工作均有序推进， 公司及管理人通过遴选程序确定了中选投资人。就重整投资协议的具体事项与中 选投资人签署了《重整投资协议》（以下简称"《投资协议》"）。截止本公告披露 日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。 《中华人民共和国企业破产法》第四十六条"未到 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司董事长、总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事长、总裁辞职的情况 近日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"） 董事会收到原董事长庄展诺先生的书面辞职报告。现因个人原因不再适合担任公 司董事长和总裁，庄展诺先生申请辞去董事长和总裁职务，同时，一并辞去董事 会战略委员会召集人和委员职务。辞职后，庄展诺先生将在公司担任除公司董事、 监事、高级管理人员外的其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，庄展诺先生的辞职会导致公司董事 会成员低于5人，庄展诺先生在公司股东大会选举出新的董事前将继续履职董事 职责。 截至本公告日，庄展诺先生持有公司股份54,559,470股，所持股份仍将 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由本数以上董事推举庄 小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》 因个人原因不再适合担任公司第五届董事会董事长，庄展诺先生决定 ...

文章核心观点 公司董事会提议召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定破产重整后转股期限和交易期限的议案，以保障债券持有人权益 [4][8][9] 可转换公司债券基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [5] 可转债上市情况 - 公司11.6亿元可转债于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，代码“127033” [7] 本次召开债券持有人会议的具体内容 会议时间 - 公司董事会提议2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议 [8] 审议议案 - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转2” [8] - 提议若法院受理公司破产申请，保留“中装转2”转股期限至破产受理后第30个自然日下午15:00，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股权利 [9] - 提议若法院受理公司重整申请，保留“中装转2”交易期限至公司重整受理之日起第15个自然日下午15:00，自第15个自然日的次一交易日起不再交易 [10]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[8] 重整情况 - 2024年7月31日公司被深圳中院决定预重整[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期，普通债权清偿比例可能小[4] - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[6] 债券持有人会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] - 提议确定“中装转2”转股和交易期限[15][16] 期限保留提议 - 若受理重整申请，“中装转2”转股期限保留至第30个自然日15:00[11][16] - 若受理重整申请，“中装转2”交易期限保留至第15个自然日15:00[12][16]

会议安排 - 2025年4月9日通过召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议议案[3][4] - 现场会议时间为2025年4月25日上午10:00，会期半天[4] - 债券登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议登记时间为2025年4月21日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 通讯表决票需在2025年4月22日16:00前送达公司[10] - 现场会议地点为深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室[5] 债券情况 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张“中装转2”，发行总额116,000.00万元[18][23][26] - 2021年5月24日“中装转2”可转债在深交所挂牌交易[18][23][26] 重整相关 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整[18][23][26] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[19] - 若法院受理破产申请，未转股“中装转2”于受理日提前到期[23][26] - 提议确定重整后转股期限至受理日起第30个自然日15:00时[25] - 提议保留交易期限至受理日起第15个自然日15:00时[28] 其他 - 会议事项包括推选受托管理人等三项议案[6][32] - 会议采取现场与通讯表决结合，投票记名[4][33] - 债券持有人会议决议须经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3][12] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[31] - 表决票需打“√”，未填、填错视为无效票[33]

公司信息 - 证券代码002822，简称为ST中装；债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议安排 - 第五届董事会二十次会议4月3日通知，4月9日召开[2] - 拟于4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[2] - 会议地点在深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼会议室[2] 会议决议 - 董事会以5票同意通过召开债券持有人会议议案[2] 通知渠道 - 《关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的通知》见《中国证券报》等和巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[4]