致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-027 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司一楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前 不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 二、备查文件 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 325 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或第一 | 股数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...

公司概况 - 公司证券代码为002756，证券简称为永兴材料 [1] - 公司全称为永兴特种材料科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 2024年5月10日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长、总经理高兴江等高管 [2] - 活动面向全体投资者 [2] 锂渣处理情况 - 公司锂渣仓库按照相关要求建造 [2] - 江西省地质局鉴定公司锂渣为"一般工业固废" [2] - 鉴定结果已在全国固废和化学品管理信息系统公示 [2] 碳酸锂业务 - 公司碳酸锂年产能为3万吨 [2] - 2023年碳酸锂销量为2.69万吨 [2] - 2024年一季度碳酸锂销量为0.69万吨 [3]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-025 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，可解除限售股份数量为 3,269,500 股，占公司总股本的 0.6065%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永兴材料"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十一次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，分 别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大 会的授权，公司将按照规定为 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象办理解 除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，可解除限售股份数量为 3,269,500 股， ...

业绩总结 - 永兴材料2023年业绩表现不佳，营业收入同比下降21.8%，归母净利润同比下降46.1%[1] - 2024年Q1公司营业收入环比下降7.4%，归母净利润环比增长32.2%[1] - 公司通过降低成本和技改提升收率，部分抵消了锂价下滑的影响[2] - 公司特钢业务盈利能力显著提升，不锈钢产品销量增长3.62%，单吨毛利超过2000元/吨[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为13.94/17.40/20.31亿元，维持“买入”评级[4] 未来展望 - 公司预计2026年的营业收入为11,763百万元，较2023年下降了3.6%[7] - 公司预计2026年的净利润为2,069百万元，较2023年下降了41.5%[7] - 公司预计2026年的ROE为13.3%，较2023年下降了12.4个百分点[7] 公司评级 - 华福证券对本报告中的观点和建议不提供任何形式的承诺或担保[11] - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出等五个等级[14] - 买入评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[14] - 持有评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[14] - 公司评级中性表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[14]

营业收入 - 公司2023年实现营业收入121.89亿元，同比下降21.76%[1] - 公司2024Q1实现营业收入23.00亿元，同比下降31.07%[2] 产品业务 - 公司2024Q1碳酸锂吨净利逆势提升，市场均价同比下降73.7%[2] - 公司2024Q1碳酸锂单吨净利润约为5.09万元/吨[2] - 公司2024Q1碳酸锂业务成本不含税完全成本已降到6万元/吨以下[2] - 公司2023年不锈钢产品销量31.03万吨，同比增长3.62%[2] 财务展望 - 公司2024-2026年归母净利润分别为17.36/21.82/26.07亿元[3] - 公司2024年目标价54.04元，维持“买入”评级[3] - 公司2024年归母净利润预测为17.36亿元，EPS为3.22元[4] - 公司2024年市盈率为16.8倍PE[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到12,494百万元，较2022年增长8.62%[5] - 2026年预计归属于母公司净利润为2,607百万元，较2022年增长19.50%[5] - ROE预计在2026年将达到15.29%，较2022年增长2.82倍[5] - 资产负债率预计在2026年将降至12.61%，较2022年下降5.87个百分点[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为121.89亿元，同比减少21.76%[1] - 2024年Q1营业收入为23.00亿元，同比减少31.07%、环比减少7.44%[1] - 锂电新能源业务2023年实现碳酸锂销量2.69万吨，同比增长36.43%[1] - 公司2024年-2026年预计营业收入分别为117.98亿元、128.05亿元、136.91亿元[2] - 2022年营业收入为155.79亿元，2023年预计下降至121.89亿元[3] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[4] 未来展望 - 公司2024年-2026年净利润分别为19.87亿元、26.24亿元、29.50亿元[2] - 2022年净利润为63.20亿元，2023年预计下降至34.07亿元[3] - 2022年营业利润为76.71亿元，2023年预计下降至42.77亿元[3] 新产品和新技术研发 - 锂电新能源业务2023年实现碳酸锂销量2.69万吨，同比增长36.43%[1] 市场扩张和并购 - 公司2024年-2026年预计营业收入分别为117.98亿元、128.05亿元、136.91亿元[2] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[4]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-024 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入121.89亿元，同比下降21.76%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入23.00亿元，同比下降31.07%[1] - 公司2024Q1归母净利润环比增长32.20%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到10891百万元，较2023年增长10%[11] - 2026年预计净利润为2472百万元，较2023年增长28%[11] - 公司2026年预计每股收益为4.44元，较2023年增长40%[11] 产品销售 - 公司锂盐产品产销量稳健增长，2023年产量2.71万吨，同比增长37.30%[2] - 公司全年实现不锈钢产品销量31.03万吨，同比增长3.62%[3] - 公司锂盐二期项目全面达产，年产2万吨电池级碳酸锂[6] - 公司采选产能扩张稳步推进，提高了公司资源保障能力[7] 市场展望 - 锂盐价格预计持续承压，供给逐步过剩[9] - 公司盈利预测调整，预计2024-2026年归母净利润分别为16.11、18.72和23.94亿元[10] - 公司市盈率分别为15.9、13.7和10.7倍，维持“增持”评级[10] 其他信息 - 报告中的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[16] - 公司可能持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[17] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[18]