永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵敏，1965 年 3 月出生，中国国籍，会计学硕士、教授、硕士生导师。 1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙 江财经大学会计学教授。2019 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作指引》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 4 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他 人代为出席董事会会议；本人出席股东大会 1 次。2024 年度，公司董事会的召 集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会 作出的决议未 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司外贸业 务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸 业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为合理降低财务费 用，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期 结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇 合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇 成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 三、远期结售汇业务规模、品种及具体实施 公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计 金额不超过 5,000 万美元（或等值外币），品种为公司外贸业务所使用的美元和 欧元等。 受国际政治、经济形势等不确定因素的影响，汇率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-017 号 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）下午 3:00-5:00 举行 2024 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采 用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董 事成国光先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 2 日 （星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事赵 敏女士、成国光先生、张臻悦先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生的任职经历及其出具的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 ...

业务决策 - 公司2025年3月23日通过开展远期结售汇业务议案[2] - 业务交易总规模累计不超5000万美元（或等值外币）[5] - 业务期限自通过日起十二个月内有效[5] 业务目的与风险 - 开展业务降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率、内控、客户违约及回款预测风险[6] 应对措施 - 针对汇率风险加强研究分析并调整策略[6] - 针对内控风险加强内控并明确规定[6] - 针对客户违约及回款风险严控规模并加强账款管理[6]

业绩总结 - 2024年营业收入807,383.43万元，同比减33.76%[2] - 2024年净利润104,346.96万元，同比减69.37%[2] - 2024年末资产总额1,379,896.67万元，比年初减11.01%[4] - 负债总额126,049.83万元，比年初减43.49%[4] - 经营现金流净额78,806.10万元，同比减80.02%[5] - 基本每股收益1.97元，同比减68.88%[2] - 加权平均净资产收益率8.29%，较2023年降18.99个百分点[5] - 销售毛利率18.15%，较2023年降18.85个百分点[15] - 应收账款周转率43.96次，较2023年减28.75次[17] - 资产负债率9.13%，较2023年降5.25%[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业审计家数544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2025年待协商[7]

套期保值业务概况 - 拟开展碳酸锂套期保值业务，保证金和权利金不超30000万元[3][6] - 任一交易日最高合约价值不超30000万元，额度可循环[3] - 交易品种仅限碳酸锂，工具含期货、期权等[3][6] 业务审批与期限 - 已通过多会议审议，无须股东大会审议[3][7] - 业务期限自董事会通过起十二个月内有效[6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 业务存在市场、政策等风险[4][8][9] 应对措施 - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[10] - 按准则核算处理并在财报列报[12]

业务决策 - 2025年3月23日董事会通过开展票据池业务议案[2] - 合作银行为国内资信较好的商业银行[3] 业务详情 - 合同协议签订期限12个月内有效[3] - 票据池额度不超5亿元，可滚动使用[3] - 担保方式多样，金额不超业务额度[5] 业务影响 - 优化票据与现金比例，降成本增收益[6] 风险控制 - 流动性风险用新收票据入池置换保证金控制[7] - 担保风险安排专人对接并建立台账管理[9] 监督管理 - 财务部实施，审计部审计监督[10] - 独立董事和监事会有权监督检查[10][11]