证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-033 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李炜先生简历 公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司股东湖北省鄂旅投创业投资有 限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李炜先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会提名委员会委员候选 人。该事项尚需提交公司股东大会表决。 此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法 定退休 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认真审阅，基于独立的立场 及判断，对拟 2024 年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见： 本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、 公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联 交易预计事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 12 日 1 独立董事：胡 伟 舒伯阳 黄玉烨 王 洁 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-035 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日 7. 出席对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决 议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[4] 独立董事履职 - 独立董事为吴奇凌，2023年累计现场办公7天[12][22] - 审查董事候选人资格及履职情况，审议财务报告[7] 意见发表 - 2023年多次会议上独立董事发表事前认可及专项意见[15][19][20] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年报等报告[18] 信息披露 - 信息披露日期为2024年4月17日[22]

2023 年度独立董事述职报告 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——舒伯阳 各位股东及代表： 本人自 2023 年 6 月 5 日公司完成第六届董事会换届选举之日起 担任公司独立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态 度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人舒伯阳，1966 年 6 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士生导师。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅 游研究院武汉分院副院长，全国旅游标 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2023 年，湖北三峡旅游集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 审计与风险管理委员会对中兴华所专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 1 价，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,担任 公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资 者的利益，不存在影响审计独立性的情形。在公司第六届董事会审计 与风险管理委员会第四次会议上提议续聘中兴华所为公司 2023 年度 审计机构，并同意提交公司董事会审议。通过审查中兴华所有关资格 证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则， 客观、公正、公允地反映公司 ...

委员会构成 - 审计与风险管理委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 审计与风险委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 审计与风险管理委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次[19] - 召开会议应提前3日通知[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 职责与流程 - 全体成员过半数同意后提交董事会审议披露财务信息等事项[9] - 下设工作小组由证券事务部、风控审计部、财务管理部组成，由董事会秘书牵头[6] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况等进行检查[13] - 主要职责包括监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[8] - 工作小组负责提供公司相关财务报告等书面资料[16] 表决与委托 - 决议需全体委员过半数通过[21] - 委员表决意向分赞成、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[21] - 委员应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他委员，每委员最多接受一名委员委托[21] 其他规定 - 必要时可聘请专业机构，费用由公司支付[22] - 必要时可召集相关人员列席会议，但非委员无表决权[23] - 会议应有记录，出席委员需签名，会议文件应妥善保管，参与人员有保密义务[23] - 会议形成的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[23] - 本工作细则自董事会批准之日起施行，原2022年4月细则同时废止[25] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时立即修订报董事会审议[25] - 本工作细则解释权归公司董事会[26]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——彭学龙 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事，于 2023 年 6 月 5 日公司 第五届董事会届满之日起离任，之后不再担任公司独立董事。在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的 职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东 的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人彭学龙，1968 年 11 月生。博士研究生，教授，博士生导师。 现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，兼任中国知识产权法 研 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究、制订和审查涉及公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 订和实施考核与评价标准。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等 必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名 ...