董事会议事规则 董事会议事规则 深圳广田集团股份有限公司 为了进一步规范深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳广田集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事 第一条 宗旨 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； （一）公司董事为自然人。有下列情形之一 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会创新与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会创新与战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 创新与战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第 1 页，共 5 页 第六条 创新与战略委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 创新与战略委员会下设投资评审小组，由公司 总裁任投资评审小组组长，另设 4 名投资评审小组成员。 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占 三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 第 1 页，共 5 页 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-106 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，公 司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应 条款进行修订，具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月九日 附件：《深圳广田集团股 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 深圳广田集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事 会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据公司 章程的有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事， 第 1 页，共 16 页 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。公 ...

深圳广田集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东 大会依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第 1 页 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； ...

深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议决定于2023年12月25日14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会 第十九次会议决议召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-107 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年12月25日14:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-105 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已按规定以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由 公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分 高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的《股东大会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 深圳广田集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事占两名，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第 1 页，共 6 页 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 ...

深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 2 页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司由深圳广田集团有限公司依法变更设立，公司在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91440300192359041F。 第三条 公司于2010年8月26日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2010】117 ...