北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 二〇二三年十二月 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司重整计划执行完毕的 法律意见书 致：深圳广田集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳广田集团股份有限 公司（下称"公司"或"广田集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破 产重整等事项》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就 公司重整计划执行完毕事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师对本法律意见的出具特作如下声明： 1.本法律意见是根据本法律意见出具之日以前已经发生或已经存在的有关 事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对公司执行重整计划 有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律 意见至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司 或者其他有关单 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-114 深圳广田集团股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 12 月 22 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广 田集团"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"）送达 的（2023）粤 03 破 265 号《民事裁定书》，裁定确认深圳广田集团股份有限公 司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。 一、重整情况概述 2023 年 7 月 24 日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【（2022）粤 03 破申 879 号】和《决定书》【（2023）粤 03 破 265 号】，深圳中院裁定受理深圳风 铭顺金属制品有限公司（以下简称"风铭顺"）对公司的重整申请，并指定广东 卓建律师事务所担任广田集团管理人（下称"管理人"）。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人 暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-056 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表田迪女士的书面辞职报告。田迪女士因个人原因，向公司董事会申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后， 田迪女士仍在公司任职，田迪女士辞职后相关工作由公司证券事务代表伍雨然先 生负责，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司及董事会对田迪女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-115 深圳广田集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-113 深圳广田集团股份有限公司 公司于2023年12月19日在巨潮资讯网披露了《关于资本公积转增股本实施后 首个交易日开盘参考价不作调整的提示性公告》（公告编号：2023-112）。鉴于 本次资本公积转增股本股权登记日当日（2023年12月19日）停牌，股权登记日公 司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023年12月18日）公司股票收盘价，即 2.21元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格4.89元/股，公司股权登记日次一交 易日（2023年12月20日）的股票开盘参考价不作调整。 公司为实施法院裁定批准的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"），以广田集团总股本1,537,279,657股为基数，按照每10 股转增14.40股的比例实施资本公积转增股本，转增2,213,682,706股股票。转增完 成后，公司股份总数增加至3,750,962,363股。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST广田；证券代码： 002482）于本次资本公积金转增股本的股权登记日当日（2023年12月19日）停牌 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳广田集团股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格的计算结果的专项意见 除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份 抵偿债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿 债务转增股份数+重整投资人受让的转增股份数） 由于不涉及现金红利，原公式中现金红利价格为 0。同时，本次新增股票 2,213,682,706 股不向原股东分配，全部用于引入重整投资人和清偿债务。新增 股票中合计 897,772,449 股用于抵偿公司债务，每股平均对价为 10.50 元； 1,315,910,257 股向重整投资人转让，其中产业投资人深圳市特区建工集团有限 公司受让 825,211,720 股，受让价格为 1 元/股；剩余部分由财务投资人受让， 受让价格为 1.2 元/股。上述重整投资人所支付的现金对价主要用于清偿债务。 上述通过以股抵债方式清偿负债及引进重整投资人的股份均大幅增厚了公 司的净资产，且转增股票对价系在参考股票二级市场价格基础上，兼顾债权人、 公司和公司原股东等各方利益后确定，并经公司债权人会议和出资人组会议表 决通过后执行， ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-112 深圳广田集团股份有限公司 关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作 调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"）裁定批准 的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），深圳广田 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）将以现有股本 1,537,279,657 股为基数，按照每 10 股转增 14.40 股的比例实施资本公积转增 股本，转增 2,213,682,706 股股票，转增之后广田集团股份总数增加至 3,750,962,363 股（最终转增的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司实际登记确认的数量为准）。 2、前述转增股票不向原出资人分配，按照重整计划的规定进行分配和处置： （1）以股抵债 转增的股票中 897,772,449 股股票将用于向广田集团普通债权人抵偿债务。 （2）重整投资人有条件受让 转增股票中 1,315,910,25 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-111 深圳广田集团股份有限公司 为实施本次资本公积转增股本事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票于本次资本公积转增股本事项的股权登记日当天2023 年12月19日，公司股票 停牌一个交易日，并于2023年12月20日复牌。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 关于公司股票临时停牌的提示性公告 二〇二三年十二月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（证券简称：*ST 广田，证券代码：002482）将于 2023 年 12 月 19 日（星期二）开市起停牌一天，并于 2023 年 12 月 20 日（星期三）开市起复 牌。本次资本公积转增股本的股权登记日为 2023 年 12 月 19 日，转增股份上市 日为 2023 年 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-110 深圳广田集团股份有限公司 关于重整进展暨公司股票可能被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 11 月 29 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（编号：2023-103），公司收 到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"）送达的（2023）粤 03 破 265 号《民事裁定书》，法院裁定批准《深圳广田集团股份有限公司重整计 划》（以下简称"重整计划"），并终止公司重整程序。公司进入重整计划执行阶 段。在重整计划执行期间，若公司不执行重整计划、不能执行重整计划或在重 整计划执行期届满未执行完毕，且公司所提交之关于延长重整计划执行期限的 申请未能获得法院批准，法院有权应管理人或者其他利害关系人的请求裁定终 止重整计划的执行，并宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》" ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-109 深圳广田集团股份有限公司 关于重整计划资本公积转增股本实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"）裁定批准 的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），深圳广田 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）将以现有股本 1,537,279,657 股为基数，按照每 10 股转增 14.40 股的比例实施资本公积转增 股本，转增 2,213,682,706 股股票，转增之后广田集团股份总数增加至 3,750,962,363 股。（最终转增的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司实际登记确认的数量为准）。 2、前述转增股票不向原出资人分配，按照重整计划的规定进行分配和处置： （1）以股抵债 转增的股票中 897,772,449 股股票将用于向广田集团普通债权人抵偿债务。 （2）重整投资人有条件受让 格的持续波动情况，并基于资本公积转增股本除权参考价格的计算公式进 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为198,629,400.95元，同比下降76.82%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为233,583,598.31元，同比下降17.08%[5] - 公司非经常性损益净利润为266,565,167.25元，同比下降48.93%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为64,903,158.12元，同比增长107.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿，同比增长107.30%[27] - 公司现金及现金等价物净增加为5.38亿，同比增长149.41%[28] 资产情况 - 公司总资产为9,263,673,094.76元，同比下降14.13%[5] - 公司其他非流动资产金额为110,550,135.93元，同比增长125.03%[13] - 公司流动资产合计为65.84亿，其中应收账款和存货占比较大[32] 负债情况 - 公司应付票据金额为695,631,912.65元，同比下降39.15%[14] - 公司预计负债金额为46,154,433.48元，同比增长553.55%[19] - 流动负债合计为15,203,303,044.20元，其中应付账款为5,676,600,754.95元，较上期略有增加[doc id='33'] 现金流量分析 - 投资活动产生的现金流量净额为1.01亿，同比增长157.06%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.09亿，同比下降102.63%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为64,903,158.12元，较上期减少888,955,811.96元[37] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,358，前10名股东持股情况显示广田控股集团持股最多[29] 其他 - 信用减值损失为21.38亿，同比下降67.12%[25] - 公司交易性金融资产金额为0元，同比下降100.00%[11] - 公司应收票据金额为31,524,485.62元，同比下降46.21%[12] - 公司预计负债金额为46,154,433.48元，同比增长553.55%[19] - 营业外支出为5,352.65万，同比增长56.75%[26]