独立董事提名 - 高启全被提名为沪士电子第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[16] - 本人及相关关系不在公司任职[17] - 本人无相关服务、业务往来及情形[22][23][24] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

独立董事提名 - 王永翠被提名为沪士电子第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 具备相关专业条件和工作经验[15][16] 合规声明 - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[24][28][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，遵守规定履职[36] - 2024年11月20日签署声明[37]

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-083 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___陆宗元___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否， ...

董事会相关 - 公司第七届董事会第三十五次会议于2024年11月20日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 同意提名陈梅芳等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高启全等3人为独立董事候选人，议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] - 公司第八届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[5] 增资与股份变动 - 同意以债转股方式对控股子公司胜伟策增资21,971,477欧元，关联方放弃同比例增资[6] - 2024年8 - 11月，《公司2020年度股票期权激励计划》行权，公司股份总数从1,915,157,599股增至1,918,136,273股，注册资本从1,915,157,599元增至1,918,136,273元，议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[10] 股东大会安排 - 定于2024年12月9日以现场与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[12] 股东持股情况 - 吴礼淦家族成员间接控制公司股份391,611,200股，约占总股本20.42%[17] - 高文贤持有公司534,600股股票，299,000份股票期权[19] - 石智中持有公司169,752股股票，211,880份股票期权[20] - 林明彦未持有公司股票[22] - 张进未持有公司股票，持有391,400份股票期权[23] - 公司第八届董事会独立董事候选人均未持有公司股份[27] - 持有公司5%以上股份的股东为WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（沪士集团控股有限公司）[22] 人员履历 - 高启全1979 - 1981年任美国Fair Child电子公司工程师[25] - 高启全1981 - 1987年于英特尔Intel记忆体公司担任研发部经理[25] - 王永翠2000年7月 - 2002年10月任万益五金制品（昆山）有限公司出纳、成本核算[26] - 王永翠2002年10 - 2004年7月任智威电子（昆山）有限公司总账会计[26]

沪士电子股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-079 沪士电子股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项暨关联交易概述 经沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会战略委员会提议，为 改善控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称"胜伟策"）的财务结构，减 轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,971,477 欧元，关联 方 Schweizer Electronic AG. （下称"Schweizer"）放弃同比例增资。本次增资完成 后，胜伟策注册资本相应由 87,716,023 欧元增加至 109,687,500 欧元，公司直接持 有胜伟策的股权比例由 80%增加至 84%，通过 Schweizer 间接持有胜伟策的股权比 例由 3.9480%减少至 3.1584%，胜伟策仍为公司控股子公司。 本次对胜伟策增资事项已获公司独立董事专门会议一致通过，并经公司于 2024 年 11 月 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-085 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名高启全 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-087 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名 王永翠 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否， ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-081 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月9日召开公司2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:30-16:00； （2）网络投票时间：2024年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-1 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-086 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名陆宗元 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 10 日分别召开的第七届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审 议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 23 日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程> 的公告》(公告编号：2024-051)。 沪士电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-076 沪士电子股份有限公司 特此公告。 沪士电子股份有限公司董事会 二○二四年十一月九日 根据上述会议决议，公司现已办理完成工商变更登记手续，并领取了苏州市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更事项如下： 1 原注册资本：191,199.9270 万元人民币。 现注册资本：191,515.7599 万元人民 ...