公司发展历程与战略 - 公司始终坚持差异化产品竞争战略，依靠技术、管理和服务的比较竞争优势 [2] - 公司依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品 [2] 通讯市场板业务 - 公司深度整合现有生产、管理等内外部资源，甄别并抓牢目标产品市场涌现的新机会 [2] - 公司预期通过实施新项目，进一步扩大高端产品产能，满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景的需求 [3] 汽车板业务 - 受新能源和智能化浪潮冲击，新能源车渗透率快速提升，燃油车传统产能与市场矛盾加剧 [3] - 公司依托通讯设备、汽车电子领域的技术积累和创新能力，与客户在新能源车三电系统、自动驾驶辅助、智能座舱、车联网等方面深度合作 [3] - 公司加快新技术研发投入，开展关键技术研发，深度参与客户前期设计及验证，紧跟汽车行业发展趋势 [3] - 公司逐步调整优化产品和产能结构，加大对生产效率提升、自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入 [3] 经济效益 - 公司通过持续改善生产效率和品质，降低成本，提高经济效益 [3]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事会秘书任组长[5] - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[3][8] 信息处理与责任 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[6] - 违反保密或传播虚假信息将被追责[12]

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-090 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，决议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。经综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情 况，本次股东大会决议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，11月22日刊登通知[4] - 现场会议股东（或代理人）2名，持股391,611,200股，占比20.4127%[9] - 网络投票股东1,190名，持股517,324,685股，占比26.9655%[9] - 现场和网络投票股东共1,192名，持股908,935,885股，占比47.3782%[9] - 中小投资者1,189人，持股288,613,662股，占比15.0440%[9] 议案表决情况 - 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》同意908,328,025股，占比99.9331%[13] - 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》同意908,382,286股，占比99.9391%[15] - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》同意908,618,236股，占比99.9651%[17] 董事监事选举情况 - 选举陈梅芳等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事有相应表决同意股数[18][21][22][23][24][25][26][28] 其他 - 本次临时股东大会召集、召开程序合规，表决合法有效[29] - 法律意见书于2024年12月9日出具，正本一式叁份[32]

人事任免 - 选举陈梅芳为董事长、吴传林为副董事长[3][5] - 聘任吴传彬为总经理[10] - 聘任李明贵为董事会秘书、副总经理[11][12][13] - 聘任朱碧霞为财务总监[12][13] - 聘任张建芳为内部审计部门负责人[14] - 聘任钱元君为证券事务代表[15] 股权结构 - 吴礼淦家族间接控制公司股份391,611,200股，约占总股本20.41%[21] - 高文贤持有公司534,600股股票、299,000份股票期权[22] - 石智中持有公司169,752股股票和211,880份股票期权[24] - 李明贵持有公司610,703股股票和240,000份股票期权[25] - 朱碧霞持有公司356,400股股票和266,000份股票期权[27] 人员履历 - 石智中自2009年起任职于公司[24] - 李明贵自1993年起任职于公司[25] - 朱碧霞自2007年起任职于公司[27] - 张建芳自1995年10月起任职于公司[30] - 钱元君自2008年起任职于公司[32] 资格证书 - 李明贵已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[26] - 钱元君已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[32]

胜伟策现已办理完成工商变更登记手续，并领取了常州市金坛区市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更事项如下： 原注册资本：8,771.6023 万欧元。 沪士电子股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的进展的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-089 沪士电子股份有限公司关于对控股子公司 增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的第七 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议 案》，为改善控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称"胜伟策"）的财 务结构，减轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,971,477 欧元。本次增资完成后，胜伟策注册资本相应由 87,716,023 欧元增加 至 109,687,500 欧元。具体内容详见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在指定披露信息 的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期2024年12月27日届满[1] - 2024年11月25日选举陈惠芬为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会成员任期自股东大会通过起三年[2] 监事信息 - 陈惠芬为中国籍，1953年出生，高中学历等[6] - 截至披露日，陈惠芬未持股，无关联关系[6]

公司变更 - 2024年11月20日公司审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] 股票行权 - 2024年8月9日至10月15日，24名激励对象行权203,865份股票期权[2] - 2024年10月28日至11月8日，336名激励对象行权2,774,809份股票期权[2] 资本股份 - 公司股份总数从1,915,157,599股增至1,918,136,273股[2] - 公司注册资本从1,915,157,599元增至1,918,136,273元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订前后注册资本和股份总数有变化，其他内容不变[2][4][5][6][7][8]

沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十七次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-078 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十一月二十二日 1、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届监事会任期将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，同意提名郭秀銮女 ...