沪士电子股份有限公司关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-022 沪士电子股份有限公司 关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限 于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。 2、投资金额：投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1 亿美元。如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不 应超过上述投资额度。 3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会批准之日起 12个月内有效。 4、特别风险提示：公司目前尚未有明确的待投资对象。受政策风险、行业风 险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的 风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。 一、对外投资概述 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于择机投 资印制电路板产业链相关 ...

业绩总结 - 公司对2024年末内控有效性评价，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收约占合并报表99%[7] 未来展望 - 完善内控制度和流程，强化监督，扩展评价范围[16] 其他新策略 - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量判断标准[9][10][13]

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过 《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024 年度股东会（下称"本次年度股东会"）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、股东会召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、股东会召开的日期、时间： 6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-014 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李 明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案将提交公司2024年度股东会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站巨潮资讯网（http ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2024年度总经理工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站 ...

沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-018 上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者注 意投资风险。如获2024年度股东会授权，公司董事会届时将根据实际经营业绩、资金 1 沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 沪士电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制 定2025年度中期分红方案，具体情况如下： 一、概述及相关审批程序 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议 审议并一致通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月7日15点至17点举行2024年度业绩和利润分配预案网上说明会[2] - 说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[2] - 公司总经理吴传彬等将出席[3] 信息获取与交流 - 2024年度业绩和利润分配预案详见2025年3月26日巨潮资讯网公告[2] - 可提前在“互动易”平台提问征集问题[3] - 欢迎投资者通过“互动易”平台、电话（0512 - 57356148）沟通[3]

业绩数据 - 2024年度归母净利润25.87亿元[4] - 2024年提取盈余公积金2.56亿元，期末未分配利润67.56亿元[4] - 2023、2024年交易性金融资产等核算及列报金额分别约3.29亿、5亿元[10] 利润分配 - 以19.23亿股为基数，每10股派现5元，预计派现9.61亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额预计9.61亿元，占净利润约37.15%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红预计22.04亿元，约占年均净利润121.06%[8] 进展情况 - 2024年度利润分配预案已提交股东会审议[3] - 利润分配预案具备合法性、合规性及合理性[9]

业绩总结 - 2024年度公司印制电路板业务产品销售收入为12,838,987,162元[6] - 2024年公司营业总收入为133.42亿元，较上期增长49.26%[24] - 2024年净利润为25.66亿元，较上期增长73.49%[24] - 2024年基本每股收益为1.3516元/股，较上期增长70.14%[24] - 2024年稀释每股收益为1.3466元/股，较上期增长69.88%[24] - 2024年营业成本为87.33亿元，较上期增长41.61%[24] - 2024年研发费用为7.90亿元，较上期增长46.29%[24] 财务状况 - 2024年末资产总计211.79935675亿元，较上年年末增长32.08%[15] - 2024年末流动资产合计96.77672156亿元，较上年年末增长23.43%[15] - 2024年末非流动资产合计115.02263519亿元，较上年年末增长40.36%[15] - 2024年末负债合计92.78509516亿元，较上年年末增长49.69%[17] - 2024年末所有者权益合计119.01426159亿元，较上年年末增长20.98%[17] - 2024年末应收账款为40.43412696亿元，较上年年末增长50.47%[15] - 2024年末在建工程为20.48442090亿元，较上年年末增长259.39%[15] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为121.82亿元，上期为88.25亿元，同比增长38.04%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为23.25亿元，上期为22.43亿元，同比增长3.65%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -30.35亿元，上期为 -18.70亿元，亏损扩大62.30%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为7135.72万元，上期为4.28亿元，同比下降83.34%[29] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为1,918,599,320股，股本共计1,918,599,320元[52] - 报告期541名激励对象自主行权10,017,200份股票期权，2024年新增股本10,021,140股[52] 经济情景 - 2024年度“基准”“不利”“有利”三种经济情景权重分别为60%、30%和10%，与2023年度相同[148] - 2024年度基准、不利、有利经济情景下PPI价格指数分别为 -0.76%、 -1.95%、0.70%，2023年度分别为0.28%、 -0.49%、1.61%[148] - 2024年度基准、不利、有利经济情景下国内生产总值分别为4.80%、4.59%、5.24%，2023年度分别为4.80%、4.53%、5.32%[148] - 2024年度基准、不利、有利经济情景下社会消费品零售指数分别为4.97%、3.77%、6.45%，2023年度分别为5.60%、4.95%、7.10%[148] 税务情况 - 公司及部分子公司为高新技术企业，按15%优惠税率计算递延所得税，若未重新认定需按25%法定税率计算[151] - 2024年公司及子公司昆山沪利微电有限公司、黄石沪士电子有限公司适用企业所得税税率为15%[160][161] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司昆山沪利微电有限公司、黄石沪士电子有限公司作为先进制造业企业，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[161] 资产明细 - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,542,702,624元，上年年末余额为2,097,886,948元[162] - 2024年12月31日应收票据期末余额为300,574元，上年年末余额为6,252,202元[164] - 2024年12月31日应收账款期末账面余额为4,092,600,093元，坏账准备为49,187,397元，账面价值为4,043,412,696元[167] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额为73448158元，上年年末余额为1083732元[172] - 预付款项期末余额为41121164元，上年年末余额为16365592元，均为一年以内[176] - 其他应收款期末余额为450774365元，上年年末余额为23273025元[178] - 存货期末账面余额为2619235611元，跌价准备为183133459元，账面价值为2436102152元；上年年末账面余额为1860875015元，跌价准备为111652071元，账面价值为1749222944元[184] - 一年内到期的非流动资产期末余额9.20898655亿，上年年末余额11.36953481亿[187] - 其他流动资产期末余额1.68911768亿，上年年末余额0.72465018亿[188] - 长期股权投资中Schweizer期末余额2465.6719万，较上年年末减少2510.8025万[189] - 其他权益工具投资期末余额4.30319586亿，上年年末余额2.10873899亿[190] - 其他非流动金融资产期末余额6991.2466万，上年年末余额6774.4027万[194] - 投资性房地产期末账面价值1309.2814万，上年年末账面价值2294.0447万[195] - 固定资产期末余额40.32819084亿，上年年末余额36.89499091亿[196] - 在建工程期末账面余额为20.48亿元，上年年末账面余额为5.70亿元[199] - 泰国工厂C5P1一期在建工程期末余额为9.57亿元，上年年末余额为2.70亿元[200]

财务审计 - 立信对沪电股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年期初余额103,158.07万元，累计发生98,238.94万元[10] - 利息1,908.65万元，偿还69,070.91万元，期末余额134,234.75万元[10] 子公司应收款 - 昆山沪利微电2024年末其他应收款余额20,011.06万元[10] - 黄石沪士供应链年末其他应收款余额20,785.00万元[10] - 胜伟策电子年末长期应收款余额52,083.89万元[10] - 沪士电子(泰国)年末其他应收款余额21,651.01万元[10]