| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 01 | 万马 | 浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年6月24日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - 2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权股份 324,138,612 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 31.3029%，占扣除公司回购股份专 户中已回购股份 20,546,762 股后的股本 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规 和规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股 票方案进行了调整，在股东大会授权范围内，董事会审议了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体内容及表决情况如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募 集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授 权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将 按新的规定进行相应调整。 鉴于上述决议有效期将于 2024 年 7 月 21 日届满，而公司尚未完成向特定对 象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司 于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于延长向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者如有任何疑问，应咨询自己 ...

浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 1、经济建设及制造业转型带动电缆行业优化升级 近年来，我国加速推进制造业转型升级，经济持续高质量发展，产业加快向 价值链中高端迈进，由此带动电线电缆产业不断优化升级，推动我国电缆行业向 高质量、高标准深入发展。2021 年 3 月 12 日，十三届全国人大四次会议发布《中 华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》， 指出：深入实施质量提升行动，推动制造业产品"增品种、提品质、创品牌"； 2023 年 2 月 17 日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，多次强调建 设质量强国的重要性，推进我国经济由大向强转变。 在政策层面愈发重视制造业生产质量水平的宏观背景下，电线 ...

浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 释义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： （一）普通术语 | 万马股份、上市公司、 | 指 | 浙江万马股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公司 | | | | 青岛电缆 | 指 | 山东万海电缆有限公司，曾用名万马（青岛）电缆科技发展 | | | | 有限公司，系万马股份的全资子公司 | | 万马专缆 | 指 | 浙江万马专用线缆科技有限公司，系万马股份的全资子公司 | | 万马高分子 | 指 | 浙江万马高分子材料集团有限公司，系万马股份的全资子公 | | | | 司 | | 万马（上海）研究院 | 指 | 上海万马高分子材料 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于浙 江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议 案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十四次会议决议 公告》（公告编号：2024-048）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召集股东大会 审议本次向特定对象发行股票《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份"或"公司") 向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等 于对公司未来实现利润作出保证。 本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和 假设。本次向特定对象发行尚需取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审 核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请 投资者 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则 ...

浙江万马股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江万马股份有限 公司（以下称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司2023年度向特定对象发 行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条 件。 二、公司2023年度向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次发行方案合理、切实 可行，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。 三、公司编制的《浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，有 ...