浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 章 程 二〇二四年八月 | ಗ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 浙江万马股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第二十 八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 29 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 8 月 2 ...

一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件 等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由王婵娟女士主持， 部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

第三条 本细则所称"股东大会网络投票系统"（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址:http://wltp.cninfo.com.cn）。 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网络 投票的操作流程，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股 东提供股东大会网络投票服务。 第九条 公司应当在网络投票开始日的两个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 公司可以选择使用现场投票辅 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-073 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子 邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李刚先生主持，部 分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议 案》。 一、董事会会议召开情况 《公司章程（2024 年 8 月修订）》《公司章程修正案（2024 年 8 月）》详见 2024 年 8 月 10 日 ...

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行 为，促进公司的长期、稳健发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则。 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造 性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司 董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事以 及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级 ...

浙江万马股份有限公司 公司章程修正案（2024 年 8 月） 浙江万马股份有公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结 合公司实际情况，拟对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行修订。公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第二十三次会 议，审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案已经 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2024 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二十八会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国证 | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国证券监督管 | 2009 | 6 | 23 | 2009 | 6 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第三条 本办法适用于公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本办法相关规定， 履行相关审批和信息披露义务，未经公司审批同意，子公司不得开展外汇套期保 值业务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波 动风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有 关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"外汇套期保值业务"是指为满足公司正常经营需要，在 经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品等组合。 第四条 公司 ...

第一章 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称"《监管指引2号》"）等相关法律法规的规定，以及《浙江 万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。"超募资金"是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。公司董事会应按规定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保障 投资者的知情权。 第五条 募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。公司应当审慎 ...

第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会选举两名以上 董事或者监事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的投票权， 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。 出席会议股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事 候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事 候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第一章 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，所称"监事" 特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会、职代会或 ...